РАЗДЕЛ 4 . МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема: Расследование убийств

Задания:

1. В дежурную часть РОВД явилась гр-ка Ускова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Ускова был установлен произведенным осмотром места происшествия.

Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

2. 29 декабря 2011 г. в 20 часов в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что в подъезде № 2 дома 112 по ул. Ленинградской обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным повреждением в области головы. В одежде убитого отсутствуют документы и деньги. Труп обнаружен гражданином Рябковым, проживающим в этом подъезде и возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести в данной ситуации? Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу.

3. 28 мая 20.. г. примерно в 15 часов в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома почтальоном, разносившим почту, обнаружен труп молодого мужчины. На место происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела, из городского бюро судебно-медицинской экспертизы был вызван дежурный эксперт.

В результате следственного осмотра места происшествия было установлено следующее: металлическая дверь, ведущая в подъезд со двора дома, открывается при использовании (нажатии) набора цифр кодового замка. В тамбуре подъезда перед входом в подвальное помещение на полу лежит труп мужчины, среднего роста и телосложения, на вид мужчине около 25 лет; одет в спортивный костюм, обут в кроссовки; майка и рубашка обильно пропитаны кровью от нескольких колото-резаных ран, расположенных в области живота и груди. В нагрудном кармане рубашки обнаружен надорванный, со следами вещества, похожего на кровь, железнодорожный билет на поезд маршрутом Воронеж – Москва.

На полу брошена багажная сумка, внутри которой находятся термос, продукты, предметы одежды. Каких-либо документов и денег в карманах одежды трупа и в сумке не обнаружено.

На лестничной клетке между первым и вторым этажами на подоконнике найдено несколько окурков, одна пустая бутылка объемом 0, 7 л с водочной этикеткой, три пластмассовых стакана, один из которых наполовину наполнен прозрачной жидкостью с запахом алкоголя.

Как выяснилось в ходе расследования, погибшим оказался Тронов Александр, 26 лет, занимавшийся частным бизнесом и проживавший в соседнем подъезде этого же дома. По словам родственников, 28 мая примерно в 13 часов 30 минут Тронов отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть в Воронеж, а вечером того же дня – в Москву, а из Москвы − авиарейсом в Грецию.

Сформулируйте следственные версии и составьте план расследования преступления. Составьте протокол осмотра места происшествия (с введением отдельных условных данных).

Сформулируйте вопросы, которые следует выяснить при допросе родственников Тронова, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Определите, экспертизы каких видов следует назначить. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

4. В марте 20... г. Дарков познакомился с Анной Мыткиной, работавшей на одном с ним предприятии. Вскоре он, обещав оформить брак и скрыв, что у него есть жена и ребенок, вступил с ней в близкие отношения. В первых числах ноября того же года Дарков стал встречаться с Татьяной Лыловой, вступил с ней в интимную связь, также обещав ей оформить брак. Одновременно он не прерывал своих отношений с Мыткиной, которая не знала о близости Даркова с Лыловой.

27 ноября 20... г. около 8 часов вечера Лылова встретила Мыткину, которая вместе с Дарковым подходила к его дому. Дарков ушел домой, а девушки отправились на квартиру к Лыловой (ранее они были между собой знакомы). При этой встрече Татьяна Лылова и Анна Мыткина узнали о непостоянстве Даркова. В начале девятого Дарков пришел на квартиру к Лыловой.

Как показал Дарков, он, боясь встречи с Мыткиной, о своем приходе дал знать свистом под окном. Лылова, выглянув в форточку, позвала его к себе. В момент его прихода Татьяна плакала. Чтобы успокоить ее, он обещал на ней жениться, оставить Мыткину и сказал, что подтвердит это в присутствии Мыткиной. Лылова сообщила, что Анна здесь, и направилась к гардеробу. В это время из гардероба выскочила Мыткина с ножом в руках, назвала его негодяем, нанесла себе два удара ножом в грудную клетку и упала. Подбежав, он разжал Мыткиной руки, отобрал нож, принадлежавший Лыловой, и выбросил его в форточку, боясь, что Лылова тоже «зарежется».

Допрошенная по этому делу Лылова показала, что во время ее разговора с Мыткиной о непостоянстве Даркова он свистом дал знать о своем приходе. Для того чтобы убедиться, как Дарков будет вести себя с ней наедине, она и Мыткина договорились, что последняя спрячется в гардероб. Когда Лылова позвала Даркова, Анна была уже в гардеробе. Войдя в комнату, Дарков сел на диван рядом с Лыловой, стал просить у нее прощения за встречи с Мыткиной, обещал ей зарегистрировать брак и сказал, что готов подтвердить это в присутствии Мыткиной. В это время из гардероба выскочила Мыткина с криком: «Подлец!». Анна стояла против Даркова. Мыткина и Дарков махали руками над головой и у Лыловой создалось впечатление, что они дерутся. Она хотела их разнять, но, не успев подойти к ним, увидела, что Мыткина упала, заливаясь кровью. В это время Дарков крикнул: «Аня зарезалась!» Когда Дарков нагнулся к упавшей Мыткиной, он руки ей не разжимал и нож из ее рук не вынимал. Когда же Дарков поднялся, Лылова увидела в его руках свой нож, которым она всегда пользовалась в хозяйстве. Она отобрала нож, но Дарков тут же с силой выхватил его у нее и выбросил в форточку. До прихода Даркова Лылова безотлучно находилась в комнате вместе с Мыткиной, которая лежавший в буфете нож не брала. Мыткина бывала у нее редко, этот нож не видела и где он находился не знала. Дарков же, бывая у нее часто, видел этот нож и знал, где он хранится.

Свидетельница Быкова заявила, что днем в этот день она была у Лыловой и видела, что Лылова нож, которым резала хлеб, положила в буфет на вторую полку. По заявлению свидетельницы Довальской, Дарков выбежал из комнаты Лыловой с криком: «Я всему виноват». Свидетели характеризовали Даркова суровым, настойчивым и раздражительным, Мыткину жизнерадостной и веселой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что направление раневых каналов не исключает возможности нанесения ран Мыткиной как собственной, так и посторонней рукой. При осмотре комнаты Лыловой выяснено, что рядом с буфетом стоит диван, который вплотную примыкает к буфету. Расстояние от валика дивана до середины полки, на которой лежал нож, 1 м. Сидевший на диване мог достать нож, для этого надо было лишь податься немного вперед и протянуть руку.

Сформулируйте, общие и частные версии, вытекающие из приведенной информации. Составьте план их дальнейшей проверки. Произведите некоторые из запланированных действий.

Оценив доказательства, приведенные выше, примите решение о направлении дела: о составлении обвинительного заключения либо постановления о прекращении дела. Подготовьте текст выступления государственного обвинителя и защитника в судебных прениях по делу по обвинению Даркова по ч.1 ст. 105 УК РФ (с учетом сложившегося убеждения на основе приведенных доказательств о виновности или невиновности Даркова в убийстве Мыткиной при изложенных выше обстоятельствах) в части, касающейся исследования доказательств.

5. Селюнин сообщил оперативным работникам органов внутренних дел, что лидер одной из преступных группировок Бычков предложил ему за 150 тыс. долларов США совершить убийство бизнесмена Гарта, и выразил желание сотрудничать с органами милиции в изобличении Бычкова.

Дальнейшие переговоры Селюнина и Бычкова, при которых подробно обсуждался план уничтожения Гарта (где совершить убийство, каким способом и т.д.), как и получение им от Бычкова аванса в размере 25 тыс. долларов, фиксировались скрытой аудио- и видеозаписью.

Затем по согласованию с Гартом было инсценировано его убийство, информация о котором была доведена до сведения СМИ и ими была распространена (в частности, по телевидению был показан сюжет «осмотра места убийства» и помещение «трупа» в машину).

О выполнении заказа на убийство Гарта Селюнин сообщил Бычкову, тут же получил от него окончательную оговоренную сумму оплаты (что вновь фиксировалось скрытой видеозаписью), после чего Бычков был задержан за подстрекательство к совершению убийства Гарта по найму.

Оцените правомерность действий оперативных работников. Какое (какие) оперативно-розыскные мероприятия из перечня, предусмотренного Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», было ими осуществлено, в каком правовом режиме они должны были производиться? В каком процессуальном режиме названные оперативно-розыскные сведения могут (и должны) быть приобщены к уголовному делу и использованы в уголовно-процессуальном доказывании? Какие экспертизы по отмеченным выше аудио- и видеозаписям должны быть назначены следователем? Составьте постановление о назначении одной из них. Письменно обоснуйте сложившееся у вас мнение о правомерности или неправомерности осуществления изложенных выше оперативно-розыскных мероприятий в виде части своего выступления в судебных прениях по делу по обвинению Бычкова.

Тема: Расследование изнасилований и других насильственных действий сексуального характера

Задания:

1. Из сообщения, поступившего в УВД по телефону «02» около 1 часа ночи, следовало, что несколько минут назад к звонившему, представившемуся Колбиным, на ул. Мира подбежала женщина в порванной одежде и со следами телесных повреждений на лице и попросила его сообщить в правоохранительные органы о факте ее изнасилования; она и Колбин находятся на месте происшествия. Незамедлительно на указанное звонившим место была направлена дежурная оперативная группа.

Кто должен руководить действиями дежурной оперативной группы и кто должен быть включен в ее состав? Составьте план неотложных оперативно-розыскных и следственных действий, производство которых необходимо с учетом изложенной фабулы. Произведите отдельные из них, вводя дополнительные условные сведения об обстоятельствах посягательства, обратив особое внимание на осмотр места происшествия и допрос потерпевшей от изнасилования.

2. Согласно заявлению 17-летней Тельцовой, поданному в РОВД 27 февраля в 14 часов, 25 февраля, когда она около 23 часов возвращалась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая убийством, он, силой преодолев ее сопротивление, изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой она прибежала около 3 часов ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.

Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Тельцовой? Составьте протокол ее допроса с учетом приведенной фабулы и вводя необходимые условные дополнительные сведения. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Тельцовой, а также план других неотложных следственных действий.

3. а) 1 октября Сафонова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 28 сентября она была изнасилована ее знакомыми – Лукиным и Носовым. Об обстоятельствах происшествия Сафонова сообщила следующее: «Около 19 часов 28 сентября я вернулась домой с работы. Дома находился мой брат Андрей. Со своими товарищами – Лукиным и Носовым – на кухне они о чем-то говорили. Лукин, состоявший ранее со мной в близких отношениях, предложил мне вместе с ними поехать в лес “на шашлыки”, но я отказалась. После этого Лукин ударил кулаком меня по лицу, сказав при этом, что я испортила ему жизнь. Далее он, угрожая насилием, потребовал, чтобы я поехала с ними. Выходя из дома, Лукин зашел в гараж, вынес оттуда лопату и положил ее в багажник машины. Он сказал, что лопату взял на тот случай, если я буду плохо себя вести. За рулем был мой брат Андрей. В лесу, когда Андрей вместе с Носовым пошли искать ветки для костра, Лукин потребовал, чтобы я вступила с ним в половую связь, сорвал с меня куртку, но я его оттолкнула. После этого из багажника машины он достал лопату, сказав, что выкопает яму для меня, если я не соглашусь вступить с ним в половую связь. Видимо, для подтверждения угрозы Лукин демонстративно начал копать землю, но вскоре лопата сломалась, и Лукин обломком черенка ударил меня по ногам. Я упала, и Лукин совершил со мной насильственный половой акт».

Оцените показания Сафоновой. Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.

б) В ходе проведенного с участием потерпевшей осмотра места происшествия были обнаружены множественные фрагменты обугленной древесины (остатки костра), две пустые стеклянные бутылки с этикеткой «Водка “Столичная”», женская куртка, обломок черенка и лопата.

Какие обстоятельства следовало выяснить при допросе Сафоновой с учетом обнаруженных в ходе осмотра места происшествия предметов? Сформулируйте следственные версии и определите направления расследования. Какие судебные экспертизы следует назначить по данному делу? Какие вопросы они разрешают?

в) В ходе допроса Лукин заявил, что изнасилования он не совершал, хотя действительно настаивал на том, чтобы Сафонова 28 сентября поехала с их компанией в лес. Там она по добровольному согласию вступила с ним в половую связь. Насилия он в отношении Сафоновой не применял. Лопатой не угрожал, хотя действительно брал с собой для оборудования костра, но ею так и не воспользовался.

Дайте оценку показаниям Лукина. Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.

г) Андрей и Носов на допросах показали, что Сафонова и Лукин 28 сентября действительно выясняли отношения между собой, но об изнасиловании им ничего не известно.

Какие обстоятельства следовало выяснить при допросах названных лиц. Определите направления проверки показаний Андрея и Носова.

д) В ходе расследования стало известно, что по дороге в лес автомобиль, которым управлял Андрей, останавливали сотрудники ГИБДД. При этом Сафонова несколько раз громко произнесла: «Отберите у них права, я боюсь с ними ехать», на что Андрей сказал инспектору, что его сестра шутит.

Произведите необходимые следственные действия с учетом данной информации.

4. В своем заявлении, а затем на допросе в качестве потерпевшей Пенова показала: возвращаясь домой, она зашла в лифт с ранее незнакомым мужчиной, как потом выяснилось, Головым. Во время движения лифта Голов приблизился к ней, пытался завести ей руки за спину, стал совершать другие агрессивные действия, явно свидетельствующие о намерении ее изнасиловать. Пенова кричала, звала на помощь, при этом нажала первую попавшуюся кнопку лифта. Когда дверь открылась, она выскочила и пыталась спастись бегством. Голов догнал ее, схватил за волосы, ударил головой о стену. Она упала лицом вниз. Голов, навалившись на нее и задрав одежду, пытался стянуть с нее нижнее белье, порвал его и поцарапал ей бедро. Услышав голоса, Голов отпустил женщину и побежал вверх по лестнице. Пенова спустилась вниз, где, услышав ее призывы о помощи, уже собрались жильцы, которым она тут же рассказала о произошедшем. В это время Голов появился на первом этаже. Пенова указала на него жильцам, которые, несмотря на сопротивление Голова, его задержали и сообщили о данном факте в РОВД.

На допросе в качестве подозреваемого Голов пояснил: в названное потерпевшей время он, будучи в нетрезвом состоянии, желая навестить своего приятеля, зашел в кабину лифта вместе с ранее незнакомой ему Пеновой. Он решил с ней познакомиться, на что Пенова в грубой форме ответила отказом. Когда же лифт остановился, она, выходя на площадку, ударила его ладонью по лицу. Поведение женщины оскорбило его, и он нанес ей удар кулаком в лицо, а поскольку она продолжала хвататься за него, оттолкнул Пенову. Не удержавшись, она скатилась вниз по лестнице. Затем он на лифте спустился вниз, где и был задержан жильцами дома.

Намерения изнасиловать Пенову у него не было, попыток к этому он не предпринимал.

Какие судебные экспертизы необходимо произвести по данному делу для проверки версии о совершении Головым покушения на изнасилование Пеновой, не доведенном до конца по независящим от Голова обстоятельствам? Какие вопросы они разрешают?

Тема: Расследование преступлений против собственности

Задания:

1.На основании заявления Лесных было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. На допросе 26 октября потерпевший показал: 25 октября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Шириным. По случаю встречи Лесных предложил Ширину проехать к себе домой. После распития спиртных напитков Лесных вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Ширин ушел, забрав у Лесных 1870 рублей. У подъезда также не оказалось и машины Лесных. Подождав около двух часов, он сообщил о краже автомобиля в милицию.

Вечером 26 октября Лесных по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Ширин пригнал машину к дому Лесных.

На допросе Ширин показал, что после распития спиртных напитков Лесных уснул. Он, Ширин, «решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам», которые живут в 270 км от города, а затем, по приезду, вернуть машину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на машину, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Ширина, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина, и много времени он потратил на ремонт. Никаких денег у Лесных он не брал.

Какие следственные действия необходимо провести для проверки показаний Ширина и Лесных?

2. а) В заявлении о совершении кражи мобильного телефона и ноутбука Круглова пояснила, что данные предметы были похищены у нее из съемной квартиры, принадлежащей Коксову, где она временно проживает. Сам Коксов, добавила Круглова, проживает у своего брата.

В ходе произведенного осмотра места происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о взломе квартиры, из которой были похищены указанные предметы, обнаружено не было.

Сформулируйте типичные следственные версии. Укажите обстоятельства, выяснение которых необходимо при допросе Кругловой.

б) При допросе Круглова выдала обнаруженный ею в квартире лист белой бумаги формата А4 с выполненным от руки текстом следующего содержания: «Анна. Мне надоело жить у брата. Пора бы выселяться из моей квартиры». Как сообщила Круглова, записка была приклеена к зеркалу в прихожей.

Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.

в) В ходе расследования было установлено, что собственник квартиры Коксов последние три месяца проживал у своего двоюродного брата Шумова, с которым часто конфликтовал. Свою причастность к краже Коксов отрицал. Также он отрицал факт написания какого-либо письма Кругловой.

Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки. Составьте план допроса Коксова.

г) Произведенными следственными действиями было установлено, что записка, адресованная Кругловой, была написана Шумовым. Допрошенный в качестве подозреваемого Шумов признался в том, что записка написана им. Шумов сообщил, что совместное проживание с Коксовым стало невозможным, из-за чего он, имея дубликаты ключей от квартиры Коксова, проник в нее и оставил записку для квартиросъемщицы Анны, но кражи не совершал.

Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки. Составьте план допроса Шумова.

д) Впоследствии Шумов признался в совершении кражи мобильного телефона и ноутбука. Однако сообщил, что кражу совершил по предварительному сговору с Коксовым.

Сформулируйте следственные версии. Определите направления проверки показаний Шумова.

3. а) Сторож автотранспортного предприятия № 1 Синичкин при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шинного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он сообщил о происшедшем в правоохранительные органы.

Какие первоочередные меры следует предпринять по данному факту? Составьте план допроса сторожа и протокол его допроса.

б) По результатам осмотра склада было установлено, что всего похищено 34 новых покрышки для автобуса «Икарус». На месте преступления было обнаружено несколько вдавленных отпечатков следов обуви, направленных к двери склада. Ни один из них не мог быть оставлен обувью Синичкина. Кража была совершена в период между 3 час 10 мин – 3 час 30 мин (именно в это время сторож находился в сторожке и не наблюдал за территорией склада). Стена склада, часть которой была разобрана, выходила на улицу. Проем в стене имел по ширине 52 см, по высоте – 38 см.

Сформулируйте следственные версии, вытекающие из этой информации. Составьте план проверки выдвинутых версий.

в) В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий был задержан Привалов, который сознался в краже 20 покрышек. Часть из них была найдена у него в доме. Остальные, по словам подозреваемого, он продал на авторынке.

Какие следственные действия необходимо предпринять для проверки показаний Привалова?

4. В газете «Правда лжи» было опубликовано интервью с Дородниным – бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций. В частности, он указал, что в декабре 20… г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дороднина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородниным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите отдельные из них.

Тема: Расследование поджогов и нарушений правил противопожарной безопасности

3адания:

1. а) В ночь на 17 мая 20... г. на складах торговой базы произошел пожар. Сгорела часть складских помещений с находившимися там материальными ценностями. Помещение, в котором размещались склады до пожара, представляло собой одноэтажное дощатое строение размером 100х20 м, разделенное пополам противопожарной кирпичной стенкой. Система отопления в здании отсутствовала. Освещение было электрическое. Сообщение о пожаре поступило от проходивших неподалеку Гришина и Толманова, которые в дальнейшем пояснили, что пожар начался в помещении. Охранял склады в ночь происшествия сторож вневедомственной охраны Грушкин. В момент возникновения пожара он находился в помещении для сторожа, расположенном на территории базы на расстоянии 250 м от горевших складов. Начало возгорания он не видел. К моменту прибытия первых пожарных машин стала рушиться крыша горевшего здания. Было замечено, что электропроводка наружного освещения территории базы и внутреннего освещения в сохранившихся от пожара частях здания в момент начала тушения пожара находилась под электрическим напряжением. Кладовщики и заведующий складами Коврижный на момент прибытия к ним работников ОВД (на рассвете 17 мая) находились дома. Схемы электропроводки и мест расположения запорных устройств на базе отсутствовали.

Сформулируйте типичные версии о причинах пожара. В чем должен заключаться подготовительный этап осмотра места данного происшествия, какие задачи при этом должны быть решены? Каких специалистов необходимо привлечь к участию в осмотре места происшествия?

б) В ходе осмотра были обнаружены все десять навесных замков и запорных устройств (скоб), которыми запирались двери складов. Замки находились в запертом состоянии, запорные устройства следов механического воздействия не имели (помимо следов от огня).

Вынесите постановление о назначении соответствующей экспертизы.

в) После расчистки полов было установлено наличие сплошных прогаров полов склада № 3. Просматривающиеся границы прогаров имели языковидную форму, обращенную в сторону склада № 5. Полы других складов были повреждены огнем в меньшей степени. На территории бывшего склада № 3 удалось обнаружить восемь обгоревших электросветильников с остатками скрученных проводов. На проводах к двум из этих электросветильников имелись следы, свидетельствующие о возможном коротком замыкании.

Вынесите постановление о назначении электротехнической и пожарно-технической экспертизы. Составьте план дальнейшего расследования по делу с учетом следующего заключения пожарно-технической экспертизы: «…непосредственной причиной пожара явилось короткое замыкание не защищенной от перегрузок и возможных коротких замыканий осветительной электросети в складе № 3». Произведите отдельные из запланированных следственных действий.

2. а) 28 января 20... г. в ходе осмотра места происшествия, произведенного в связи с поступившим сообщением о пожаре в частном доме, был обнаружен труп хозяина дома Климова. Труп находился в спальной комнате, на полу. Тело лежало на тепловом обогревателе, включенном в электрическую сеть.

Сформулируйте типичные следственные версии и определите направления их проверки.

б) Было установлено, что 85-летний Климов проживал вместе с 55-летним сыном Тимуром. Он пояснил, что во время трагедии находился на работе. Уходя на работу, Тимур достал из кладовой комнаты самодельный тепловой обогреватель, включил его в сеть, чтобы его больному отцу не было холодно.

Сформулируйте следственные версии. Подробно допросите Тимура по обстоятельствам, имеющим значение для дела. Составьте план проверки его показаний.

3. В ночь на 3 апреля 20... г. в одном из магазинов возник пожар, в результате которого сгорела большая часть помещения с находившимися в нем ценностями. Пожар возник в период работы ревизионной комиссии по снятию остатков товарно-материальных ценностей. Обеспечив охрану места происшествия, осмотр которого был перенесен на утро, следователь допросил заведующего магазином Графова, который показал следующее: «2 апреля в 24 часа в магазин пришла сторож Ипатова для приема его под охрану. Он, Графов, в присутствии Ипатовой закрыл снаружи на висячий замок заднюю дверь, ведущую в подсобное помещение, затем зашел через переднюю дверь магазина и закрыл дверь подсобного помещения еще на два дверных крючка. И хотя в магазине оставалась еще работать ревизионная комиссия, сторож Ипатова расписалась в специальном журнале о приеме его под охрану и ушла на другие объекты. Через 30−40 мин комиссия закончила работу, и все ее члены вышли из магазина через переднюю дверь, которую он закрыл на внутренний и висячий замки. Ключ от висячего замка он отдал председателю ревизионной комиссии, а ключи от внутреннего замка той же двери и висячего замка задней двери взял с собой, после чего пошел домой. Домой он пришел в 1 час ночи и находился дома до тех пор, пока в 3 часа 15 мин сосед Крымов не разбудил его и не сообщил, что горит магазин, которым он, Графов, заведует. О причинах пожара ему ничего неизвестно».

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации. Составьте план проверки каждой из них. Произведите отдельные из запланированных следственных действий.

В чем должна заключаться подготовка к осмотру места происшествия? На выявление каких обстоятельств должно быть направлено это следственное действие. Произведите осмотр места происшествия, смоделированного на макете.

Тема: Расследование криминальных взрывов и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов

Задания:

1. На автостоянке АО «Дон» был взорван автомобиль «Мицубиши» с находящимся в нем директором указанного акционерного общества Страховым. От полученных ранений Страхов скончался на месте.

Какие версии следует выдвинуть с целью расследования данного преступления? Какие нужно предпринять меры по оперативно-розыскному обеспечению расследования?

2. В зале ожидания пассажиров аэропорта сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадало большое число граждан.

Какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует осуществить следователю и оперуполномоченным, участвующим в составе следственно-оперативной группы на месте взрыва?

3. Полицейский линейного отдела полиции в здании железнодорожного вокзала обнаружил бесхозный вещевой пакет, из которого был слышен звук работающего часового механизма.

Каковы действия следователя и оперативного работника на месте обнаружения вещевого пакета?

4. В полицейский участок поступило сообщение об обнаружении в подвале многоэтажного дома 10 мешков с неизвестным веществом белого цвета. Каждый мешок помечен надписью «В.В».

Какие действия следует предпринять участникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия?

5. В реанимационное отделение областной клинической больницы поступил подросток 10-12 лет с осколочными ранениями и ожогом. При опросе медработников следователь установил, что ранения пострадавший получил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, которое подростки бросили в костер на опушке леса.

Какие обстоятельства должны быть выяснены при допросе потерпевшего? Составьте план первоначального этапа расследования, произведите отдельные из запланированных следственных действий.

Тема: Расследование налоговых преступлений

Задания:

1. Оперуполномоченным Управления по налоговым преступлениям ГУВД В-ой области была получена информация о том, что ООО «Промсервис и К ^о» не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость за 3-4-й кварталы 20... г. В ходе документальной проверки было установлено, что ООО «Промсервис и К ^о» применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС. Однако в ходе проверки были обнаружены счета-фактуры, в которых НДС выделялся отдельной строкой. В соответствии со ст. 173 НК РФ это обстоятельство лишает налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, права не уплачивать НДС.

Какие еще данные необходимо установить для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ? Какие проверочные действия для этого необходимо провести?

2. Председатель СХА «Изба» Поросёнок, являясь одновременно участником этой артели, решил выйти из состава участников и уволиться с должности председателя. Общее собрание участников удовлетворило его просьбу и выделило ему в качестве доли сельхозтехнику и другие основные средства артели, рыночная стоимость которых составила 4 500 000 руб. При этом номинальная стоимость доли на дату регистрации СХА составляла 10 000 руб. По окончании налогового периода ИФНС была проведена выездная налоговая проверка СХА «Изба», в ходе которой установлена неуплата различных налогов на общую сумму 350 000 руб. Налог на доходы физических лиц при выделении доли Поросёнку налоговым агентом не исчислялся и не уплачивался. Самостоятельно Поросёнок декларацию за налоговый период не подавал, налог не уплачивал. Из объяснения Поросёнка следовало, что он всю долю в том же налоговом периоде внес в уставной фонд ООО «Хата». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сформулируйте первоначальные версии по делу. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутых версий?

3. Главный бухгалтер ООО «Мамонский элеватор» Батурина была привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. На допросе обвиняемая показала, что исчисление и уплата НДС были связаны с поставкой мукомольного оборудования из иностранного государства. Порядок исчисления налога регулируется нормативными актами ФНС РФ и ФТС РФ. При этом правила возмещения НДС из бюджета сформулированы в этих актах очевидно двусмысленно. Разъяснений на этот счет, несмотря на обращения в ФНС РФ и ФТС РФ, организация не получила. Сама Батурина после изучения законодательства не смогла понять, какой размер НДС и в каком порядке организация должна уплатить. Об этом было доложено директору Хамову и единственному учредителю Нахлебникову. Позднее, находясь в отпуске, Батурина узнала, что Хамов по указанию Нахлебникова подписал и направил в ИФНС декларацию по НДС, не включив в нее вообще налог по иностранной сделке. От имени главного бухгалтера декларацию подписал другой сотрудник бухгалтерии. Допрошенные Хамов и Нахлебников показали, что не имеют бухгалтерского или экономического образования, а поэтому все решения по исчислению и уплате налогов принимала главный бухгалтер Батурина.

Охарактеризуйте следственную ситуацию, сложившуюся по делу. Составьте план допроса Батуриной, Хамова и Нахлебникова. Примите решение относительно необходимости проведения очных ставок между фигурантами. Обоснуйте свое решение.

Тема: Расследование преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств

Задания:

1. Оперативными сотрудниками полиции был задержан Сахаров, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом темно-коричневого цвета. Сахаров был доставлен в РОВД, где пояснил, что изъятое у него вещество является порошком опия сырца, который он приобрел для собственного употребления. Изъятое у Сахарова вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистическое управление УВД, установившее, что данное вещество является опием (наркотическим средством). На основании результатов предварительной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Правомочно ли назначение и проведение предварительного исследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Какие виды судебных экспертиз и для выяснения каких обстоятельств следует незамедлительно назначить и провести по данному делу? Составьте план первоначального этапа его расследования, проведите отдельные из запланированных действий.

Какие мероприятия следует провести для установления источника распространения наркотических веществ?

2. Задержанный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств Чванов на допросе дал следующие показания: «Уже несколько лет я употребляю наркотические средства, примерно три раза в неделю. Среди моих знакомых есть Бушмин, с которым я познакомился несколько лет назад и состою с ним в приятельских отношениях. Вскоре от своих друзей я узнал, что у Бушмина можно приобрести наркотики, в частности, марихуану. И я обратился к Бушмину с просьбой продать мне небольшое количество марихуаны. В первый раз он продал мне небольшой бумажный сверток марихуаны за 500 рублей. С этого времени я постоянно для себя и для своих друзей приобретал у Бушмина марихуану. Предварительно я созванивался с Бушминым и говорил, сколько марихуаны мне нужно. Небольшой сверток наркотика я называл словом “маленький”, а стакан – словом “стандартный”. После этого мы встречались с Бушминым в условленном месте, где я ему передавал деньги. Иногда он отдавал наркотик сразу, но чаще для передачи наркотиков он называл дополнительное место встречи. О возможности приобретения наркотиков у Бушмина я рассказал Воронину, и он также неоднократно покупал у Бушмина марихуану. Среди знакомых Бушмина есть Дупляков Павел. С ним лично я не знаком. Обычно, когда мы договаривались с Бушминым о встрече, Бушмин приезжал на машине, за рулем которой находился Дупляков. Как говорил Бушмин, наркотики, которые он продает, принадлежат Дуплякову, а сам Бушмин только продавец. В факте сбыта наркотиков я полностью раскаиваюсь».

Какие следственные версии могут быть выдвинуты из имеющейся информации? Какие обстоятельства остались невыясненными при допросе подозреваемого? Составьте план проверки показаний Чванова.

3. Оперативными сотрудниками комитета наркоконтроля был задержан Мароков, у которого было обнаружено наркотическое вещество (как впоследствии установлено – марихуана). В основу обвинения Марокова следователем были положены следующие доказательства:

– рапорты сотрудников ОВД;

– акт обнаружения и изъятия, согласно которому у Марокова в правом кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета;

– протокол обнаружения и изъятия у Марокова пакетика с веществом зеленого цвета, составленный после доставления обвиняемого в РОВД;

– протокол осмотра вещественных доказательств;

– заключение судебно-химической экспертизы (согласно которому вещество, изъятое у Марокова, является марихуаной);

– показания свидетеля Новикова – сотрудника ОВД, – пояснившего, что 5 ноября им был задержан и доставлен в центральный РОВД для установления личности Мароков.

Соответствуют ли перечисленные доказательства требованиям, предъявляемым УПК относительно порядка процессуального оформления соответствующих следственных действий и фиксации доказательств? Составьте часть выступления с анализом этих вопросов в судебных прениях с позиции государственного обвинения и защитника подсудимого Марокова.

Тема: Расследование дорожно-транспортных происшествий

Задания:

1. Первоначальными следственными действиями было установлено, что Верин, будучи в нетрезвом состоянии, управляя автомашиной «Ауди-100» на скорости 110 км/ч, пересек осевую линию по ходу своего движения, и его автомашина столкнулась с грузовым автомобилем «МАЗ». В результате столкновения Верин получил смертельные телесные повреждения, а сидевшая рядом с ним Скулова была выброшена из машины. Через несколько минут на лежавшую на проезжей части дороги Скулову совершила наезд автомашина «Тойота» под управлением Нестеренко, также находившегося в нетрезвом состоянии и превысившего скорость движения, установленную для данной трассы. Скулова скончалась на месте происшествия.

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу? Составьте план проверки этих обстоятельств и произведите отдельные из запланированных следственных действий. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа Скуловой.

Решите вопрос доказанности вины Нестеренко, если: а) Скулова погибла в результате столкновения автомашины, в которой она находилась, с автомобилем «МАЗ»; б) Скулова погибла в результате наезда на нее автомашины «Тойота»; в) если этот вопрос не нашел объективного разрешения при расследовании дела.

2. а) 27 марта 20… г. в 23 часа было получено сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого на остановке общественного транспорта была сбита 25-летняя девушка, которая от полученных травм скончалась на месте. Автомобиль, совершивший наезд, врезался в стену дома, а водитель – молодой человек лет двадцати, как пояснили очевидцы, сразу после столкновения выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Оцените характер сложившейся следственной ситуации. Сформулируйте типичные следственные версии. Произведите неотложные следственные действия.

б) По данному факту было установлено, что владельцем автомобиля, совершившего наезд на девушку, является 48-летний Крюков. Он сообщил, что 27 марта около 22 часов лег спать. О происшествии узнал непосредственно от работников правоохранительных органов. Как сообщил Крюков, кроме него доступа к использованию автомобиля никто не имеет. На этом основании мужчина заявил о том, что его автомобиль был угнан.

Составьте план допроса Крюкова. Определите направления проверки его показаний.

в) В ходе расследования подозрение пало на сына Крюкова – Александра. Однако он категорически отрицал какую-либо причастность к дорожно-транспортному происшествию, подчеркнув, что автомобилем отца последний раз пользовался около месяца назад, а весь вечер 27 марта провел в ночном клубе.

Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.

3. а) 22 сентября 20... г. в десятом часу вечера по лесовозной дороге следовал пассажирский автобус «ПАЗ-651». Автобусом управлял шофер 1-го класса Пилат. В салоне автобуса находились рабочие: Ломтев, Костина и Калинина. Свободная часть салона была загружена древесными чурбаками. На 23-м км автобус съехал на обочину дороги, при значительной скорости ударился левым передним колесом о придорожный камень и опрокинулся кверху колесами. Бензин из бензобака хлынул в пассажирский салон. В результате возникшего пожара пассажиры погибли. Кроме оставшегося в живых Пилата, очевидцев происшествия не имелось.

Пилат объяснил, что, не доезжая 400 метров до места катастрофы, он остановил автобус, заглушил мотор и ушел к ближайшему озеру, находившемуся в 200 м от дороги, проверить свои рыболовные снасти. В это время кто-то из пассажиров, вероятнее всего Ломтев, который был трактористом и ранее неоднократно делал попытки самовольно садиться за руль автомашины, самостоятельно запустил мотор и повел автобус по дороге, но не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Услышав скрежет металла и увидев пожар, он, Пилат, прибежал к месту происшествия и пытался открыть дверь в салон, чтобы спасти пассажиров. Но раздался взрыв, из просвета между дверью и дверным проемом на него выбросило струю горящего бензина, загорелась одежда, он получил ожоги тела и уже ничего не смог предпринять для спасения людей.

При осмотре места происшествия было установлено, что дверь кабины водителя открыта, а предназначенная для пассажиров – закрыта. Рычаг коробки передач находился в положении включенной четвертой скорости. Обугленные трупы погибших лежали в салоне среди обгоревших бревен.

Составьте план расследования по данному делу, обратите особое внимание на необходимость тщательной проверки показаний Пилата. Произведите отдельные из запланированных следственных действий. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы Пилата и трупа Ломтева.

б) Судебно-медицинская экспертиза опровергла объяснения Пилата об обстоятельствах получения им ожогов, и следователь принял решение о проведении комплексной судебно-медицинской, автотехнической и пожарно-технической экспертизы.

Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение указанной экспертизы.

Тема: Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Задания:

1. а). В правоохранительные органы обратились руководители ООО «Регата» и ООО «Янтарь» с информацией о том, что в последние два месяца у них существенно увеличились платежи за доступ в сеть Интернет. Проведенная ими проверка показала, что трафик, подсчитанный с использованием специальных программных средств на компьютерах ООО «Регата» и ООО «Янтарь», значительно меньше, чем тот, за который представляются счета их провайдером. Проведенный провайдером (по просьбе руководителей ООО «Регата» и ООО «Янтарь») анализ их трафика показал, что большую его часть составляют файлы видеофильмов, которые скачиваются с определенных сайтов сети Интернет преимущественно в ночное время.

Какие версии вытекают исходя из имеющейся информации? Составьте план проверки этих версий. Достаточны ли основания для возбуждения уголовного дела? Составьте план допроса сотрудников (руководителей) ООО «Регата» и ООО «Янтарь». В рамках какого процессуального действия необходимо получить у провайдера детализированную информацию о трафике ООО «Регата» и ООО «Янтарь»?

б) По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в ночное время под учетными именами пользователей ООО «Регата» и ООО «Янтарь» в сеть Интернет выходит пользователь с телефона 920-85-14, установленного в квартире Березова.

Какие поручения необходимо дать органу дознания? Определите круг субъектов, в отношении которых необходимо дать поручения сотрудникам органа дознания. Какие следственные действия должны быть проведены в данном случае? Кто должен в них участвовать?

в) По информации органа дознания в квартире Березова проживает три человека: Березов А. Н., 1951 года рождения − предприниматель, Березова А. С., 1955 года рождения − медсестра ТМО № 2 и их сын Березов Д. А., 1979 года рождения − инженер компьютерной фирмы «Дятел».

Какие следственные действия должны быть проведены в данном случае? Кто должен в них участвовать? Каковы могут быть цели обыска в квартире Березова? Составьте постановление о проведении обыска в квартире Березова. Составьте план допроса Березова Д. А. с учетом одной из возможных ситуаций:

1) Березов Д. А. признает себя виновным в несанкционированном доступе в сеть Интернет под учетными именами ООО «Регата» и ООО «Янтарь»;

2) Березов Д. А. виновным себя не признает и все отрицает.

Какие обстоятельства следует уточнить у Березова А. Н. и Березовой А. С. Как полученная информация может быть использована в дальнейшем?

г) Из показаний Березова Д. А. стало известно, что, работая инженером в компьютерной фирме «Дятел», он получал для ремонта системные блоки компьютеров, принадлежавших ООО «Регата» и ООО «Янтарь». Используя свои знания операционных систем и программирования, а также специальные программные средства, он просматривал винчестеры системных блоков на предмет обнаружения файлов, содержащих учетные имена и пароли доступа в сеть Интернет, которые затем вскрывал (декодировал) с помощью программы crackpwl.exe, скопированной из Интернета. С помощью полученных таким образом учетных имен и паролей в ночное время входил в сеть Интернет и, полагая, что у ООО «Регата» и ООО «Янтарь» безлимитный тариф доступа, скачивал видеофильмы.

Какие компьютерные объекты необходимо направить на экспертизу? Какой род компьютерно-технической экспертизы следует назначить? Специалист какого профиля (какой специальности) может выполнить экспертизу выбранного рода? Целесообразно и возможно ли проведение в данной ситуации следственного эксперимента? Каковы могут быть его цели? Составьте план проведения следственного эксперимента. Каковы должны быть используемые технические средства? Каким образом необходимо задокументировать ход и результаты следственного эксперимента?

2. а) Сотрудники газеты «Утреннее обозрение», придя утром на работу, обнаружили, что на первой странице их официального сайта содержатся порнографические изображения и размещены призывы националистического толка. Главный редактор газеты обратился в правоохранительные органы с данной информацией.

Достаточны ли основания для возбуждения уголовного дела? Какие версии вытекают исходя из имеющейся информации? Составьте план проверки этих версий. Каковы должны быть первоначальные следственные действия? Определите круг сотрудников газеты «Утреннее обозрение», которых необходимо допросить в данной ситуации, и составьте план их допроса. Определите объекты и основные задачи следственного осмотра в данной ситуации.

б) Проведенный с участием специалиста следственный осмотр показал, что в период с двух до трех часов ночи удаленным пользователем был заменен ряд файлов в каталогах официального сайта. Также было установлено, что замена файлов осуществлена с IP-адреса 212.168.202.107.

Составьте план последующих действий. Какие поручения необходимо дать органу дознания?

в) Сотрудниками органа дознания через провайдера газеты «Утреннее обозрение» установлено, что действия по замене файлов были произведены во время сеанса доступа в сеть Интернет по коммутируемой линии с телефона 22-55-46. Также выяснено, что данный телефон зарегистрирован на ООО «Порыв», установленный в офисе фирмы.

В рамках какого следственного действия необходимо осмотреть офис фирмы и компьютеры ООО «Прорыв»? Составьте план проведения данного следственного действия. На какие компьютерные объекты при проведении следственного действия следует обратить внимание в первую очередь? Определите круг привлекаемых лиц в рамках данного следственного действия.

3. В производстве СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по Энской области находится уголовное дело № 11632109,возбужденное 09.06.20... г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242.1 УК РФ.

В ходе следствия было установлено следующее:

В период времени с 01.06.20... г. по 15.04.20... г. Энтин Д. А., пользуясь телематическими услугами (доступом к сети Интернет), предоставленными компанией-провайдером ВФ ОАО «ЦентрТелеком», скопировал и хранил на жестком диске персонального компьютера, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 3 кв. 50, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их дальнейшего незаконного распространения в сети Интернет.

15.04.20... г. ст. оперуполномоченным отдела «К» ГУВД по Энской области капитаном полиции Авдеевым Ю. А. производилось наблюдение за интернет-ресурсом, расположенным по адресу http://www.megasoft.homeip.net/, созданным Энтиным Д. А. В ходе наблюдения с указанного интернет-ресурса на диск DVD-R 4,7 GB 8х производителя «L-PRO» № 02/07/09 13:03:44 5 были скопированы: папка «kids» со всеми вложенными в нее файлами и папками, а также папка «XXX» с вложенными в нее файлами «De2.avi», «De3.avi».

Кроме того, 16.07.20… г. в ходе обыска в жилище Энтина был изъят системный блок ПК и модем, при помощи которых подозреваемый Энтин выходил в сеть Интернет.

Принимая во внимание вышеизложенное, по делу возникла необходимость в проведении компьютерной экспертизы.

Определите основные направления расследования. Составьте постановление о назначении компьютерно-технической судебной экспертизы.

Тема: Расследование взяточничества

Задания:

1. В своем заявлении в СУ СК Клейменов сообщил, что Волков – директор государственной организации, в которой он работает, вымогает с него взятку в размере 2 тыс. долларов США.

Какие версии должен сформулировать и проверить в дальнейшем следователь на основе содержащейся в заявлении Клейменова информации? Как организовать и осуществить задержание Волкова с поличным с целью объективной проверки сформулированных по делу версий? Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе Клейменова с учетом разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ сущности вымогательства взятки, а также возможных объяснений Клейменова о происхождении обнаруженных у него при задержании 2000 долларов США?

2. а) 12 декабря 20... г. в СУ СК РФ Н-ской области обратилась Ефимцева и сообщила, что день назад к ней в квартиру зашла совершенно незнакомая ей девушка и поинтересовалась, на каком избирательном участке будет голосовать Ефимцева на предстоящих выборах губернатора области. На вопрос Ефимцевой, почему это ее интересует, девушка ответила, что она прописана (зарегистрирована) в ее, Ефимцевой, квартире, а потому должна принять участие в голосовании в том же избирательном участке, что и Ефимцева. Как фамилия этой девушки и где она фактически проживает, Ефимцевой неизвестно, также как и то, что на занимаемой ею жилплощади за исключением членов ее семьи кто-то еще зарегистрирован.

Каковы должны быть действия следователя по проверке заявления Ефимцевой?

б) Проверкой сообщения Ефимцевой было установлено, что в занимаемой ею квартире значится зарегистрированной Шванкова Нина Ивановна, 1960 г. р., уроженка с. Комово Бобровского района Н-ской области, временно не работающая. Ефимцева, осмотрев предъявленную ей форму № 15 на регистрацию Шванковой (заявление на стандартном бланке с просьбой зарегистрировать по определенному адресу, в котором должны быть подписи о согласии на то всех совершеннолетних лиц, проживающих по этому адресу), заявила, что подписи от имени ее и мужа в данном документе подложны и что согласие на регистрацию Шванковой ими не давалось.

Достаточно ли приведенных данных для возбуждения уголовного дела? Если недостаточно, составьте план дополнительной проверки сообщения Ефимцевой. Составьте план проведения неотложных следственных действий. Каким образом можно установить фактическое место жительства Шванковой? Составьте план допроса Шванковой.

в) Шванкова на допросе показала, что, приехав из с. Комово в г. Н-ск, она обратилась по поводу регистрации в г. Н-ске (по совету своей матери) к паспортистке домоуправления Дымовой, которая взяла у нее паспорт и потребовала за прописку 800 руб. Получив эти деньги, Дымова через несколько дней отдала ей паспорт, в котором имелся штамп постоянной регистрации по адресу Ефимцевой. Фактически, как это и было обусловлено с Дымовой, по этому адресу она не проживала, а жила на частной квартире.

Произведите детальный и подробный допрос Шванковой с учетом изложенной выше информации. Составьте план проверки показаний Шванковой. Произведите отдельные из запланированных действий.

г) Допрошенный в качестве свидетеля начальник паспортного отделения РОВД Кобзев показал, что разрешение на регистрацию Шванковой дано им по документам, представленным паспортисткой домоуправления Дымовой. В частности, при этом им была осмотрена форма № 15 на регистрацию Шванковой. Он убедился, что в квартире Ефимцевой имеются излишки жилой площади, достаточные для регистрации одного человека, а также есть согласие на прописку всех совершеннолетних членов семьи Ефимцевой, заверенное их подписями. Доверяя Дымовой, сам он с Ефимцевой по этому вопросу не беседовал. О том, что Дымова получила от Шванковой взятку за регистрацию, ему неизвестно.

Сформулируйте версии, вытекающие из показаний Шванковой и Кобзева, и составьте план проверки. Произведите отдельные из запланированных следственных действий.

д) У следователя возникла версия, что незаконная регистрация Шванковой является лишь одним эпизодом преступной деятельности Дымовой.

Какие мероприятия должны быть направлены на проверку этой версии?

3. а) Следователь, выясняя анкетные данные у Тереховой, вызванной в качестве свидетеля по делу об автопроисшествии, высказал удивление, что она проживает не в общежитии, где зарегистрирована. Терехова ответила, что ее зарегистрировали в этом общежитии по письменному ходатайству ДСО «Локомотив», так как она занимается спортом − лыжами. На вопрос, какой у нее спортивный разряд, Терехова ответила: «Первый». Следователь выразил надежду, что она скоро станет мастером спорта. На это Терехова ответила: «Нет. Надо еще выполнить норму второго, а затем третьего разряда».

Каковы должны быть действия следователя по проверке возникшей у него версии о том, что Терехова прописана в общежитии незаконным образом, возможно, за взятку? Произведите отдельные из них.

б) В дальнейшем Терехова подтвердила, что письменное ходатайство от имени ДСО «Локомотив» о ее регистрации в общежитии как спортсменки было выдано ответственным работником ДСО Глущенко, которому она в качестве взятки у него дома передала хрустальную вазу стоимостью 2000 руб.

Составьте план подробного допроса Тереховой и допросите ее по данным фактам. Составьте план проверки показаний Тереховой.

в) При обыске в доме Глущенко была обнаружена хрустальная ваза, подобная описанной Тереховой.

На выявление каких обстоятельств должен быть направлен следственный осмотр этой вазы? Какие следственные действия являются неотложными в связи с фактом обнаружения этой вазы? Произведите отдельные из них.

Тема: Особенности ра c следования преступлений,

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 5098; Мы поможем в написании вашей работы!
Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 19 20 21 22 23 24 25 262728 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!