Легализация доходов от преступной деятельности (отмывание)
Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. возложила на государства-участников обязанность в соответствии с принципами своей правовой системы признать преступлениями, связанными с легализацией преступных доходов, следующие деяния:
конверсию или передачу имущества, заведомо полученного преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, виновному в совершении основного преступления, избежать негативных правовых последствий своих деяний;
утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на имущество, заведомо полученного преступным путем;
приобретение, владение или использование имущества, заведомо добытого преступным путем;
участие или соучастие, покушение на совершение любого из вышеуказанных преступлений, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.
В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. государствам-участникам рекомендуется легализацию преступных доходов применять к самому широкому кругу основных правонарушений. При этом каждое государство-участник обязано включить в число основных правонарушений все серьезные преступления (за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее 4-х лет или более строгий вид наказания), преступления по созданию организованных групп, коррупционные преступления и преступления по воспрепятствованию осуществления правосудия. Основные правонарушения могут совершаться как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако в случае совершения преступления за пределами юрисдикции государства-участника оно является основным правонарушением только при наличии двойной преступности. Это означает необходимость того, чтобы соответствующее деяние являлось преступлением согласно внутреннему праву государства, в котором оно совершено, и считалось уголовно наказуемым в соответствии с национальным правом государства-участника, в котором осуществляется или применяется норма о легализации преступных доходов, полученных в результате совершения основного преступления.
|
|
|
В Конвенции ООН закрепляется право государств в соответствии с принципами своего внутреннего законодательства не признавать преступлениями по легализации преступных доходов деяния лиц, совершивших основное преступление.
Преступления по легализации преступных доходов согласно Конвенции ООН 2000 г. охватываются юрисдикцией государства, когда:
|
|
|
преступление совершено на территории этого государства-участника;
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент его совершения, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент;
преступление совершено против гражданина этого государства-участника;
преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое постоянно проживает на его территории;
созданная за пределами его территории организованная преступная группа имеет целью совершение преступления по легализации преступных доходов на его территории;
является сговором, покушением, соучастием, подстрекательством, пособничеством легализации преступных доходов, совершенном за пределами его территории с целью совершения самой легализации преступных доходов на его территории.
В Конвенции 2000 г. закреплен универсальный принцип юрисдикции государства. Каждое государство-участник может установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых данной Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
|
|
|
Во многих государствах действуют правила, согласно которым банковские сотрудники обязаны информировать правоохранительные службы о поступлении на счета клиентов денежных сумм свыше определенного размера (в РФ - 10 тыс. долл. США и выше).
Фальшивомонетничество. Борьбе с данным преступлением посвящена Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. Государства-участники взяли на себя обязательства признавать на равных основаниях преступлением подделку не только своих денежных знаков, но и денежных знаков иностранных государств.
К преступлениям по подделке денежных знаков Конвенцией отнесены:
1) все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков независимо от способа, употребляемого для достижения этого результата;
2) сбыт поддельных денежных знаков;
3) действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению, или к добыванию для себя заведомо поддельных денежных знаков;
4) покушение или умышленное соучастие в совершении указанных преступлений;
5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.
|
|
|
На основании Протокола к Конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. подделка штампов, наложенных на банковский билет в целях придания ему законной силы в конкретной стране, приравнивается к подделке банковского билета.
В Конвенции закреплен принцип универсальной юрисдикции государства: задержанный в стране иностранец за фальшивомонетничество, совершенное в другом государстве, отвечает по уголовному закону государства, в котором его задержали.
Государства в соответствии с принципами своего внутреннего законодательства вправе учитывать приговоры других государств за фальшивомонетничество в качестве обстоятельства, усиливающего ответственность за подделку денег (рецидива), при осуждении лица своим национальным судом.
Конвенция не охватывает подделку и сбыт ценных бумаг, поэтому данный недостаток преодолевается за счет других многосторонних и двусторонних соглашений, а также национального законодательства государств.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара. Правовая охрана указанных знаков закреплена Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г. Согласно Конвенции к объектам охраны промышленной собственности относятся:
патенты на изобретения;
полезные модели;
промышленные образцы;
товарные знаки;
знаки обслуживания;
фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения;
а также пресечение недобросовестной конкуренции.
К промышленной собственности Конвенцией отнесена не только продукция промышленности и торговли, но и продукция с/х производства и добывающей промышленности; продукты как промышленного, так и природного происхождения, например: вино, зерно, табачный лист, скот, ископаемые, минеральные воды, цветы, пиво, мука.
На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Арест также налагается в стране, где осуществляется незаконная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. Арест на ввозимую продукцию налагается в случае прямого или косвенного использования ложных сведений о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.
В соответствии с Конвенцией недобросовестной конкуренцией считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Конвенция устанавливает, что должны быть запрещены:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Коррупционные преступления
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!