Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно п. 1 ст. 13 Устава Общества высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ст. 14 Устава).
Согласно ст. 28 Устава Общества общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.
Согласно п. 1 ст. 33 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества.
Структура: Общее собрание акционеров
Согласно ст.14 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
8) дробление и консолидация акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций и размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров при решении данного вопроса не достигнуто единогласия;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
12) утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления конкурсного отбора аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) создание фондов Общества;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения Общего собрания акционеров, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества, Положения о Совете директоров, Положения о Коллегиальном исполнительном органе (Правлении);
22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
25) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Структура: Совет директоров (наблюдательный совет)
Компетенция органа:
Согласно ст.29 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 8, 17 - 21 абзаца 1 статьи 14 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) утверждение количественного состава Правления Общества и назначение его членов;
10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
11) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также, определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18) подготовка предложений для Общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих
организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", одобрение крупных сделок, совершаемых в
рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, а также, определение перечня совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок, требующих одобрения Советом директоров;
20) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 7500 минимальных размеров оплаты труда;
- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 7500 минимальных размеров оплаты труда;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества, а краткосрочных кредитов на финансирование текущей деятельности Общества - на сумму свыше 20% балансовой стоимости активов Общества;
25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей
на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон);
30) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций путем открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
32) Принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора;
33) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура: Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор
Компетенция органа:
Согласно ст. 33 Устава Общества:
1) Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
2) Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.
3) К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
4) Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
5) Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до пяти лет подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральным директором Общества может быть только физическое лицо, имеющее предусмотренный действующим законодательством документ, удостоверяющий право управления предприятиями и организациями, осуществляющими разработку и (или) производство вооружения, военной техники, боеприпасов, а также их основных составных частей, комплектующих изделий и материалов.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.
Генеральный директор отчитывается перед акционером, имеющим более 25% акций Общества, о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне".
6) Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.
Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.
В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.
7) Решением Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему).
Структура: Коллегиальный исполнительный орган - Правление
Компетенция органа:
Согласно п.8 ст. 33 Устава Общества к компетенции Правления относятся:
- разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией.
- определение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- создание и ликвидация необособленных структурных подразделений Общества;
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о размещении, приобретении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- утверждение номенклатуры должностей Общества, назначение на которые производится с согласия Правления;
- утверждение текущих и среднесрочных программ развития и расширения направлений деятельности общества;
- рассмотрение иных вопросов, выносимых Генеральным директором Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.zik.ru
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!