Журналістські розслідування «Економічної правди»
Давайте розглянемо одне із розслідувань «Економічної правди», яке провів журналіст Сергій Щербина, під назвою «5 мільярдів для "сім'ї"?».
У якості вступу, Сергій описав декількома реченнями суть проблеми:
«Вже багато років найбільшим гравцем на ринку залізничних транспортних перевезень є донецька компанія «Лемтранс».
Більше того, вона володіє майже половиною акцій створеної державою компанії «Укртранслізинг», яка свого часу отримала близько 20% пересувного складу «Укрзалізниці». В тому числі, завдяки рішенням урядів колишнього прем'єра та нинішнього президента Віктора Януковича.
Очевидним і беззаперечним був той факт, що «Лемтранс» входить до сфери впливу найбагатшої людини України Ріната Ахметова.
Однак, досліджуючи успіхи «Лемтрансу», «Українська правда» виявила зв'язки цієї фірми з людьми та компаніями, що розбудовували та охороняли красу і гордість Віктора Януковича – резиденцію Межигір'я.
Здавалося б, мати фірму, що завдяки державі отримує тепер мільярдні прибутки, більш ніж достатньо для спокійного життя. Однак схоже, що тепер дехто вирішив витягнути з «Укрзалізниці» ще кілька державних мільярдів. І всі шляхи знову ведуть в Межигір'я».
Спочатку була подана інформація, котра показувала початок усієї шахрайської схеми: «На початку вересня у Віcнику державних закупівель з'явилася інформація про черговий грандіозний тендер, проведений одним з державних підприємств, що входить до складу української «держави в державі» – «Укрзалізниці».
|
|
|
Так ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів», воно ж –«Укрспецвагон», 28 серпня уклало угоду з ТОВ «Прем'єр Лізинг» на постачання до кінця року 3 тисяч вантажних піввагонів на умовах лізингу.
Ця закупівля обійдеться державному підприємству у 3 мільярди 60 мільйонів гривень.
Як зазначало видання «Наші гроші», вагони вантажопідйомністю від 70 тон придбано по 1,02 мільйона гривень. «Це майже вдвічі дорожче від вартості вагонів, які цього року купувало ТОВ «Лемтранс» також з використанням лізингових схем», - йшлося у публікації».
У ході розслідування виявилось, що особою, яка зірвала «джек-пот» у 5 мільярдів гривень, був якийсь «бізнесмен» із селища Білокуракине, але знайти його, чи фірму «Прем’єр Лізинг» за офіційною адресою знайти не вдалося.
Далі було наведено низку фактів, які були підтверджені документами і даними системи розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів.
Перш за все, журналісти УП звернулись за допомогою до юристів: «У офіційній «біографії» фірми-переможця зачепитися за щось важко. Встановити зв'язки Анатолія Герасименка з сильними світу цього нам не вдалося, а за адресою «Прем'єр Лізингу» зареєстровані ще десятки фірм.
|
|
|
Однак у держреєстрі зазначений контактний телефон постачальника вагонів - київський номер 581-52-91. [ Додаток 2, 2.2.]
Далі було процитовано речення із сайту компанії: «Компанія Стайлінг займає особливу нішу на ринку юридичних послуг. Уже сім років ми проводимо державну реєстрацію підприємств усіх форм власності в органах місцевого самоврядування, районних податкових інспекціях і всіх фондах соціального страхування. Також ми надаємо в оренду юридичні адреси для реєстрованих організацій і здійснюємо повне поштове обслуговування наших клієнтів», - на що «Українська правда» відповіла: «Тобто «Стайлінг» є звичайним реєстратором, який реєструє та супроводжує діяльність найрізноманітніших фірм та фірмочек. Однак логічно припустити, що вести компанію, яка виграватиме мільярдні державні тендери, не довірили б абикому.
На тому ж сайті можна знайти низку документів щодо діяльності «Стайлінгу». Зокрема, звіти про фінансові результати, реквізити та аудиторський висновок.
У цих файлах міститься немало цінної інформації. Наприклад, головний бухгалтер фірми має прізвище та ініціали Герасименко В.Є. Таке ж прізвище має власник та директор «Прем'єр Лізингу». Щоправда, звати його Анатолієм Анатолійовичем.
|
|
|
Також з документів випливає, що існує дві споріднені юрособи - ТОВ «Юридична компанія «Стайлінг» та ТОВ «Консалтингова компанія «Стайлінг». Обидві вони зареєстровані за однією адресою у місті Ірпінь під Києвом.
Опубліковані на сайті звіти відносяться саме до консалтингової компанії. А у файлі «Нові реквізити» зазначені дані «Юридичної компанії «Стайлінг», і такий самий телефон, як у «Прем'єр Лізингу». [ Додаток 2, 2.3.]
Далі у розслідуванні було виявлено, що засновниками обох компаній «Стайлінг» є Данкевич Богдан Мирославович. Розслідування дозволило встановити, що дана особа та компанія «Стайлінг» мають відношення до низки інвестиційних фондів. Зокрема, Данкевич є керівником фонду «Стандарт Кепітал», що, за даними системи SMIDA, належить кіпрській фірмі «Рієтум Файненс Лімітед». [ Додаток 2, 2.4.]
У подальшому ході розслідування було проаналізовано низку компаній, які мали зв’язки із компанією «Стайлінг», а результатом даного аналізу стало наступне: «Також Данкевич і «Стайлінг» виступили засновниками фонду «Домiнанта». Цікаво, що контактною особою фонду «Стандарт Кепітал» та фонду «Домінанта», що вказана у тій же системі SMIDA, є одна й та ж людина з однаковим номером телефону - Лютий Володимир Олександрович.
|
|
|
У звіті за 2010 рік зазначається, що «Домінанту» заснували ТОВ «Консалтингова компанiя «Стайлiнг», Данкевич Богдан Мирославович і Нiкiфоров Дмитро Юрiйович. Останнім належало 0,005% фонду. [ Додаток 2, 2.5.]
У 2009 році 96,9% «Домінанти» мало ТОВ «Професiйний Лiзинг» . Цікавий збіг, враховуючи причину розслідування - закупівлю вагонів в лізинг у компанії «Прем'єр Лізинг».
За нашою інформацією, зараз ТОВ «Професійний Лізинг» належить ПАТ «Фінанс», мажоритарним акціонером якого, зокрема, є віргінська фірма «Найленд Юнiон Лтд». Останню пов'язують з ім'ям одного з олігархів Партії регіонів Василя Хмельницького.
У 2009 ж році «Професійний лізинг» належав ТОВ «КУА «Холдинг Груп». Ця ж фірма є управляючою компанією фонду «Домінанта».
А далі буде найцікавіше. У першому кварталі 2010 року змінився основний власник «Домінанти». 94,4% фонду перейшло…ТОВ «Танталіт».
Так, тому самому «Танталіту», який є номінальним власником резиденції Віктора Януковича «Межигір'я». Тому самому «Танталіту», у якого президент формально орендував кабінет з настільною лампою за 80 тисяч гривень.
Тут варто нагадати ще одну історію. Як писала «Українська правда», зв'язка компанії «Укртранслізинг» та її мажоритарного акціонера «Лемтранс» є найбільшим оператором лізингових послуг країни.
Істотною часткою «Лемтрансу» володіє фірма «СПС-Груп», директором якої є Віктор Різанов. Ця людина працює охоронцем у тому ж «Межигір'ї». Коло замикається.
Далі журналісти навели цікаву схему [Додаток 2, 2.6.], яку вони коротко описали наступним чином: Держпідприємство «зливає» 5 мільярдів «прокладці», яку веде юридична фірма, пов'язана з фондом номінального власника «Межигір'я».
Під кінець розслідування кореспондент «Української правди» зателефонував за номером, з якого почалося розслідування, і попросив покликати керівника «Прем’єр Лізингу» Анатолія Герасименка. Виходячи із діалогу із жінкою, яка підняла слухавку, виявилось, що вона навіть не знала цього прізвища.
Виходячи із даного розслідування, це, що називається, справжнє журналістське розслідування. У цьому розслідуванні наявна ціль – дізнатись, куди чи кому пішли у кишеню ті 5 мільярдів гривень; все це підкріплено різноманітними гіпотезами, які потім підтверджені фактами. Також розміщені фотографії з місця проведення розслідування. Були використані різноманітні документи, а також представлена схема. Це розслідування без зайвих сумнівів можна вважати повноцінним. У цьому «Українській правді» майже немає рівних.
Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!