Имеются ли у Вас внешнеторговые контракты с резидентами Республики Казахстан и/или Республики Беларусь?
□ Да Х Нет
30. Укажите сведения об источниках происхождения Ваших денежных средств и (или) иного имущества:
Х доход от предпринимательской деятельности
□ кредитные средства/займы
□ поступление от сдачи имущества в аренду/лизинг
□ продажа имущества
□ дивиденды
□ иные источники: ___________________________________________________________
Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки установленные договором банковского счета.
Индивидуальный предприниматель Якименко Ю.А.
«___»_____________20__г
Приложение 1
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку
для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой
Сведения о бенефициарном владельце
| ФИО | Якименко Юлия Александровна | ||||||||
| Дата рождения | 04.08.1997 | Место рождения | Г. Тольятти Самарской обл. | ||||||
| Гражданство | российское | ИНН (при наличии) | 632135236338 | ||||||
| СНИЛС (при наличии) | 177-077-176 99 | ||||||||
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт |
серия 3617 номер 397066
| |||||||
| кем и когда выдан
место выдачи код подразделения (если имеется) | Отделом УФМС России по Самарской обл. в Автозаводском районе гор. Тольятти 07.09.2017г. к.-п. 630-033 | ||||||||
| Статус ИПДЛ/ПДЛ (статус, должность, наименование и адрес работодателя) | - | ||||||||
| Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ | - | ||||||||
| Адрес места жительства (регистрации) | Г.Тольятти б-р Космонавтов д.9А, кв. 95 | ||||||||
| Адрес места пребывания (проживания) | Г.Тольятти б-р Космонавтов д.9А, кв. 95 | ||||||||
| Номер контактного | телефона | 89022361314 | факса | ||||||
| Адрес электронной почты | Yakimenko.yuliya@rambler.ru | ||||||||
| Данные[9] миграционной карты |
номер _______________________ | срок пребывания с _____________ до ____________ | |||||||
| Данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации1 |
Серия (если имеется) __________
Номер _____________________
|
Срок действия права пребывания
___________________________ | |||||||
Приложение 2
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку
для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой
|
|
|
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
| Полное наименование |
| |
| Сокращенное наименование (если имеется) |
| |
| Наименование на иностранном языке (если имеется) |
| |
| ОГРН | дата регистрации | |
| ИНН (для резидента)/ КИО (для нерезидента) |
| |
| Место регистрации (город, область), наименование регистрирующего органа |
| |
| Организационно- правовая форма |
| |
| Адрес юридического лица |
| |
| Почтовый адрес |
| |
| ОКАТО |
| |
Приложение 3
к Информационным сведениям (документам), необходимые
Банку для открытия Счета юридическому лицу/
к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку
для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе
| ФИО | Якименко Юлия Александровна | ||||||||||
| Дата рождения | 04.08.1997 | Место рождения | Г. Тольятти Самарской обл. | ||||||||
| Гражданство | российское | ИНН (при наличии)
| 632135236338 | ||||||||
| СНИЛС (при наличии) | 177-077-176 99 | ||||||||||
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт |
серия 3617 номер 397066
| |||||||||
| кем и когда выдан место выдачи код подразделения (если имеется) | Отделом УФМС России по Самарской обл. в Автозаводском районе гор. Тольятти 07.09.2017г. к.-п. 630-033 | ||||||||||
| ОГРНИП (применительно к индивидуальным предпринимателям) |
номер 318631300071522 |
дата регистрации | 03/05/2018 | ||||||||
| место регистрации (город, область, наименование регистрирующего органа) | Г.Тольятти Самарской обл. МРИ ФНС №2 | ||||||||||
| Статус ИПДЛ/ПДЛ (статус, должность, наименование и адрес работодателя) | - | ||||||||||
| Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ | - | ||||||||||
| Адрес места жительства (регистрации) | Г.Тольятти б-р Космонавтов д.9А, кв. 95 | ||||||||||
| Адрес места пребывания (проживания) | Г.Тольятти б-р Космонавтов д.9А, кв. 95 | ||||||||||
| Номер контактного | телефона | 89022361314 | факса |
| |||||||
| Адрес электронной почты | Yakimenko.yuliya@rambler.ru | ||||||||||
| Данные[10] миграционной карты |
номер _______________________ | срок пребывания с _____________ до ____________ | |||||||||
| Данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации |
Серия (если имеется) __________
Номер _____________________
|
Срок действия права пребывания
___________________________ | |||||||||
[1] Указанные информационные сведения (документы) необходимы Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 15.10.2015 № 499-П. Выбранный вариант отмечается значком þ.
[2] 1. В случае осуществления деятельности менее года - указывается планируемый доход.
2. По налоговой отчетности.
[3] Публичное должностное лицо – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерацией или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.
Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003).
[4] Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Сведения о бенефициарном владельце (заполняется на каждого бенефициарного владельца отдельно) приведены Приложении 1.
[5] В данном поле необходимо раскрыть информацию, указанную в пункте 19 Информационных сведений, например, операции по покупке/продаже иностранной валюты, оплата налоговых платежей и т.д.
[6] В данном поле необходимо раскрыть информацию, указанную в пункте 19 Информационных сведений, например, операции по покупке/продаже иностранной валюты, оплата налоговых платежей и т.д.
[7] Один из указанных Документов о финансовом положении представляется в Банк в составе документов, необходимых для открытия банковского счета, в случае указании соответствующего документа.
[8] Здесь и далее представляется оригинал или заверенная клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее наличии). Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. Документы, характеризующие финансовое положение, не представляются Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации Клиента.
[9] Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.
[10] Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!