Первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Преподаватель кафедры УПД М.Д. Михайлова

Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, система, задачи и источники криминалистической методики

2. Содержание частной криминалистической методики 3.Понятие организованной преступности

4. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности (информационные преступные блоки, цели, механизм, иерархическая структура, классификация и т д)

5. Следственные ситуации первоначального этапа расследования 6.Особенности расследования ОПД

7.Особенности тактики отдельных следственных действий

Перед подготовкой лабораторной работы, относящейся к разделу

«Криминалистическая методика», студентам рекомендуется повторить темы из предыдущих разделов: «Криминалистические учеты»,

«Криминалистические версии и планирование расследования», «Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего»

При подготовке к теме № 4.2 рекомендуется

использовать Информационные ресурсы, размещенные в ЭИОС, а именно: материалы (продолжение) основного учебника под общей редакцией проф. В.А. Жбанкова «Криминалистика» (Гл. 26, Гл.27, повторить Гл.10, Гл.12, Гл.14); материалы лекции проф. В.А. Жбанкова «Криминалистическая методика» и видеолекции «Общие положения криминалистической

методики», материалы лекции проф. Н.Н. Егорова «Криминалистическая методика»; и из дополнительных источников: учебник «Криминалистика»

под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; учебник «Криминалистика» под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова – 2-е изд., перераб. и доп. и др.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 (4 часа)

Тема 4.2. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Задание 1: Составьте и отобразите в виде схемы внутреннюю организацию (структуру) ОПФ. Дайте характеристику свойств личности членов преступного формирования по структурным уровням.

Характеристика личности лидера ОФП: 1) наличие опыта преступной деятельности; 2) сильные волевые качества; 3) довольно высокий уровень умственных способностей; 4) большая физическая сила; 5) умение держать слово; 6) предприимчивость; 7) коммуникабельность; 8) решительность в действиях; 9) быстрота ориентирования и способность принимать решения в сложных для преступного сообщества ситуациях; 10) умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых формированием преступлений; 11) знание внутренних и внешних условий функционирования сообщества.

Характеристика иных участников ОПФ: авторитарность, жестокость, готовность идти на все для достижения цели, организационные способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

Задание 2: На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.

Исходная информация

«По оперативной информации в октябре 2012 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма

«Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими предпринимателями с существенным занижением таможенных платежей.

Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:

Предприниматели под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного предпринимателя. С каждого предпринимателя за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 111,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются

товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж предпринимателей, что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.

При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем Петровым, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.

После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи предпринимателям в соответствии с присвоенными ранее номерами.

В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1,5 долларов США, а 100 долларов присваивают себе преступники.

По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ».

При написании плана расследования, рекомендуется обратить особое внимание на применение системы криминалистической регистрации (т.е. конкретные криминалистические учеты и базы данных, которые необходимо применить, планируя данное расследование), а также обратить внимание на применение специальных познаний (т.е. назначение конкретных видов судебных экспертиз)!

ПЛАН

первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

следственные действия	вопросы, подлежащие выяснению	сроки проведения/исполнения действия	участники/исполнители
Осмотр места происшествия	Где были обнаружены и задержаны товары, перемещаемые через таможенную границу? Имеются ли товары, которые запрещены к ввозу на территорию РФ? Есть ли еще какие-либо предметы, которые помогут в дальнейшем при расследовании?	Сразу после пресечения преступления, до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ)	Следственная группа, понятые (по усмотрению следователя), специалист.
Личный обыск	Имеются ли у лиц предметы, которые будут иметь значение для расследования дела?	При задержании лица (ч. 2 ст. 184 УПК РФ	Следователь, специалист, задержанные лица, понятые
Освидетельствование задержанных лиц	Имеются ли какие-либо следы на телах задержанный, какие-либо особые приметы, которые могут связывать этих лиц?	Сразу после задержания, до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 179 УПК РФ)	Следователь, специалист (врач), задержанное лицо
Допрос подозреваемых	Установить личность; Установить связь между задержанными лицами; Определить откуда и куда направлялись эти лица; Установить направление деятельности данной преступной группы; Установить точное количество лиц в преступной группы и установить личность каждого члена; Установить кто является лидером преступной группы; Установить цель создания преступной группы; Есть ли связь между правоохранительными органами и данной преступной группой; Какими средствами и техникой пользуется данная преступная группа и др.	После возбуждения уголовного дела, не более 8 часов в день с часовым перерывом после 4-х часов	Следователь, подозреваемые, адвокат (если пригласят подозреваемые)
Очная ставка	Устранить противоречия, которые возникли при проведении допроса подозреваемых	Проводится на основании постановления следователя	Следователь, подозреваемые
Обыск	Найти предметы, которые ранее были предметом преступления и которые помогут при дальнейшем расследовании уголовного дела	На основании постановления следователя, решения суда (для обыска в жилище)	Следователь, понятые, специалист, подозреваемые
Получение информации о соединениях между абонентами	С кем связывались данные лица за последнее время? Связывались ли указанные лица между собой в последнее время и как часто?	На основании решения суда	Следователь, специалист, работники компании, осуществляющей услуги связи
Судебная экспертиза, задержанных товаров	Установить качество товаров и предметов (вес, из чего изготовлены, технические характеристики и т.д) Имеется ли какая-либо связь между предметами, найденными во время обыска с предметами, изъятыми при задержании.	После возбуждения уголовного дела но основании постановления следователя	Следователь, эксперт

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 461; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!