Подготовка к выезду на место осмотра. Она на- 41 страница

При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголов­ное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по «горячим сле­дам», патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступников. Данные о подобных криминогенных зонах в органах милиции обычно имеются.

По учетам органов внутренних дел проверяется, не имеется ли там данных о лицах, обладающих свойствами, присущими преступнику и действующими определенным способом.

В подобных ситуациях важно получить подробные сведения о лич­ности подозреваемых. Для этого следует допросить всех граждан, на­ходившихся на месте преступления или вблизи него в момент проис­

570

шествия. Если мошенничество связано с передачей потерпевшему ка­ких-либо предметов — визиток, денежной или вещевой «куклы», то они должны тщательно осматриваться и подвергаться экспертному ис­следованию. На данных объектах могут быть обнаружены потожиро-вые отпечатки различных частей тела преступника, его волосы, раз­личные выделения из организма, микрочастицы его одежды. Тщатель­ному исследованию подлежат упаковка переданных потерпевшему предметов и сами предметы.

Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъ­ект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи.

Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о лицах, использующих сходные способы совершения пре­ступления.

Одновременно на учет должны ставиться похищенные предметы. Органами дознания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного.

Некоторые предположения о личности мошенников в известной степени могут быть выдвинуты исходя из обстановки преступного со­бытия, в частности, из условий места и времени совершения мошенни­чества. Например, мошенники-гастролеры нередко действуют на во­кзалах, в портах или неподалеку от них. При помощи транспортных средств мошенничества совершаются вдали от постоянного места жи­тельства преступника.

При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, инфор­мация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых си­туациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении в будущем этим субъектом аналогичных деяний. В местах его возможно­го появления необходимо организовать наблюдение и засады.

После задержания большинство подозреваемых в мошенничестве не признают себя виновными до того, как их опознают потерпевшие и свидетели. Если подозреваемый отрицает знакомство с потерпевшим и пребывание на месте преступления, необходимо получить доказатель­ства, опровергающие его показания. Они могут быть добыты при до­просе свидетелей, видевшего субъекта на месте преступления в мо­мент его совершения или на пути к нему, а также в ходе обыска, при проведении которого могут быть найдены предметы и орудия хище-

571

ния, сведения о контактах с потерпевшим, билет на проезд в населен­ный пункт, которые находились при мошеннике в момент совершения преступления, о наличии подобных предметов допрашивают свидете­лей. Большую роль играют заключения экспертиз о том, что части предметов, найденных у подозреваемого и переданных субъектом пре­ступления потерпевшему, составляли единое целое, что они разделены при помощи орудий, изъятых у подозреваемого. На предметах, переда­ваемых потерпевшему, могут быть обнаружены потожировые следы частей тела подозреваемого, в том числе и следы пальцев рук, микро­частицы его личных вещей.

Иногда субъект мошенничества для завладеют имуществом потер­певшего составляет письменные документы, которые должны направ­ляться на почерковедческую экспертизу.

Приемы предъявления доказательств зависят от их объема и досто­верности, от свойств личности допрашиваемого. При подготовке к до­просу следует по возможности более подробно изучить личность по­дозреваемого в мошенничестве, тщательно оценить его состояние. Не менее сложные ситуации возникают, когда подозреваемый не отрицает факта знакомства с потерпевшим, но не признает обмана.

Так, мошенники, завладевшие имуществом в процессе азартных игр, гадания, нередко заявляют о том, что не обманывали потерпевше­го, а он добровольно передал деньги, причем называют гораздо мень­шую сумму. Одновременно через знакомых и близких подозреваемого, его соучастников на потерпевшего может оказываться давление. Ино­гда потерпевшему даже возвращают часть денег, чтобы он изменил показания.

В подобных случаях следует тщательно допросить самого потер­певшего, свидетелей-очевидцев, лиц, которые наблюдали вовлечение потерпевшего в игру или гадание, а также граждан, с которыми потер­певшие общались вскоре после совершения преступления. Необходимо подвергать осмотру и экспертному исследованию средства гадания и азартных игр.

Определенные затруднения возникают у следствия, когда подозре­ваемые, присвоившие деньги под предлогом займа или совершения иных сделок, заявляют, что намеревались выполнить предусмотренные договоренностью обязательства. Например, при заключении договоров купли-продажи через биржи и иные посреднические организации уча­стились случаи невыполнения обязательств продавцами после предва­рительной оплаты за товар.

В подобных ситуациях требуется установить, действительно ли у подозреваемого существовало намерение выполнить свои обязательст­ва или он имел умысел присвоить средства потерпевшего. Для этого

572

выясняются следующие вопросы: каким образом подозреваемый соби­рался выполнять обязательства; какие шаги для этого он предпринял;

из каких источников рассчитывал получить средства для погашения долга; имел ли в наличии ценности, которые должен был передать зая­вителю; располагал ли возможностью получить названные ценности;

если такая возможность существовала, чем вызвана задержка выполне­ния обязательств и т.д. Перечисленные обстоятельства выявляются не только путем допроса свидетелей из числа близких, родственников, со­служивцев подозреваемого, участников сделки, но и в процессе изуче­ния документов об источниках и размерах доходов подозреваемого, его коммерческой деятельности и т.д. В некоторых ситуациях требует­ся производство ревизии или бухгалтерской экспертизы по докумен­там организации, которую представляет подозреваемый.

Получение признания подозреваемого не означает окончания рабо­ты по сбору доказательств. В процессе допросов подозреваемого могут быть получены сведения, неизвестные следствию. Они нуждаются в тщательной проверке и подтверждении или опровержении другими до­казательствами. Версия о невиновности подозреваемого (обвиняемого) должна проверяться на протяжении всего процесса расследования.

Как уже отмечалось, субъекты мошенничества нередко совершают не одно, а несколько преступлений. В связи с этим по данным крими­налистических учетов необходимо проверить, не зарегистрированы ли 'нераскрытые мошенничества, совершенные способом, аналогичным использованному подозреваемым (обвиняемым).

В этих же целях устанавливается, куда и когда выезжал подозре­ваемый до задержания и не совершал ли он там других мошенниче­ских посягательств. Сведения о такого рода поездках могут быть полу­чены при проверке по оперативно-справочному учету «Аэропорт», до­кументации, имеющейся в аэроагентствах и на аэровокзалах, при обна­ружении билетов на проезд в различные пункты, документов на теле­фонные переговоры, проживание в гостиницах, почтовой корреспон­денции, предметов, изготовленных и приобретенных в других городах, поселках и т.д.

К основаниям для выдвижения версии о совершении нескольких эпизодов мошенничества относится и обнаружение у подозреваемого крупных сумм денег или ценностей, значительно превышающих раз­мер расследуемого хищения, а также сведений о произведенных затра­тах, значительно превышающих легальные доходы. Подозреваемый (обвиняемый) должен быть подробно допрошен по этим фактам, а его показания тщательно проверены.

573

Для получения информации об образе жизни подозреваемого, уров­не его материального обеспечения, связях следует допрашивать свиде­телей не только из числа его родственников и близких знакомых, но и лиц, сталкивающих с ним по роду службы, при пользовании одними средствами транспорта, бытовыми услугами, проведении свободного времени и т.д. Необходимо подчеркнуть, что выяснение этих вопросов требует серьезных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Успешное раскрытие и расследование мошенничества практически невозможно без самого тесного взаимодействия следователя с опера­тивно-розыскными службами. Наиболее эффективно подобные взаимо­действия реализуются при производстве тактических операций. Наибо­лее распространенной является тактическая операция «Установление, розыск и задержание мошенника», в состав которой входят следующие структурные элементы:

1) допрос потерпевшего;

2) допрос очевидцев;

3) составление субъективного портрета мошенников;

4) тиражирование субъективного портрета (фоторобот, рисованный портрет и т.п.) и поиск преступников работниками милиции с помо­щью субъективного портрета, описание внешности и примет;

5) просмотр потерпевшим и очевидцами специальных альбомов, видеотек с целью опознания мошенника или выделению группы лиц, имеющих сходство с преступником;

6) установление наблюдения за местами возможного появления мо­шенника;

7) изучение аналогичных уголовных дел для их взаимного соедине­ния и получения дополнительной информации;

8) использование оперативно-справочных, криминалистических учетов информационных центров системы МВД;

9) задержание подозреваемого;

10) личный обыск задержанного;

11) обыск по месту жительства и в других помещениях;

12) допрос подозреваемого;

13) предъявление для опознания мошенника потерпевшему и оче­видцам преступления;

14) производство очной ставки между подозреваемым и лицами, опознавшими его;

15) допрос подозреваемого.

Данная типовая тактическая операция характеризуется высокой эф­фективностью и проводится по уголовным делам о мошенничестве, со­вершенном в отношении физических лиц (граждан).

574

Разумеется, по делам о мошеннических действиях, совершенных в отношении юридических лиц, состав и структура тактической опера­ции будут иными, с учетом следственных ситуаций и других специфи­ческих факторов. Тем не менее, целеустремленность тактических опе­раций и многие структурные компоненты и даже их рациональная по­следовательность во многом совпадают.

Г Л А В А 38

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА

1. Криминалистическая характеристика преступления

Незаконный спрос на наркотические средства и психотропные ве­щества, рост их незаконного производства и оборота являются гло­бальной проблемой современности и представляют серьезную угрозу для социально-экономической и политической систем и стабильности, национальной безопасности и суверенитета всех государств', угрожая здоровью и благосостоянию миллионов людей, в частности молодежи.

В нашей стране, особенно в последние годы, организованная пре­ступная деятельность в сфере наркобизнеса расширяется угрожающи­ми темпами, что позволяет сделать вывод о том, что мы столкнулись с пандемией² не только за рубежом, но и у нас в России.

Высокая рентабельность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными группировка­ми, создающими по существу «индустрию» изготовления и распро­странения наркотиков. При операциях с наркотиками прибыль состав­ляет от 300 до 2 000%.

В качестве наркотиков в России широкое распространение получи­ли маковая соломка, опий-сырец, опийный раствор, марихуана, эфед­рин, гашиш, ЛСД, метадон, героин, кокаин, «экстази». Особую опас­ность создает появление новых синтетических наркотиков.

Наркобизнес является серьезным криминогенным фактором, спо­собствующим обострению оперативной обстановки в стране. В некото­рых регионах преступниками-наркоманами совершается 70—80% ко­рыстных и корыстно-насильственных преступлений с целью получе­ния средств для приобретения наркотиков. Одной из основных причин распространения наркобизнеса является нарастающая экспансия нар-косредств из-за рубежа, особенно из стран «ближнего» зарубежья

См.: Международные действия по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным производством и оборотом // Резолюция ООН. А/49/168 от 24.02.95. С. 1.

² Пандемия (гр. pandemia— весь народ)—распространение какой-либо инфекционной болезни на целые страны и материки, более широкое, чем при эпидемии // Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 438.

575

(Средняя Азия, Закавказье, Казахстан, Украина). Значительно повы­сился интерес к России со стороны наркообъединений государств Ла­тинской Америки, регионов «Золотого полумесяца» и «Золотого тре­угольника», не только как к стране транзита наркотиков, но и потен­циально крупного рынка сбыта.

Обобщение информации о наркобизнесе позволяет выделить сле­дующие наиболее важные, существенные и типичные видовые (груп­повые) присущие ему черты:

1. Латентность наркобизнеса.В ходе анализа дел оперативного учета, результатов изучения данной проблемы и прини­маемых мер по сокращению спроса на наркотики, нами определено, что наркобизнес имеет высокий уровень латентности (свыше 90%).

2. Сочетание отдельных видов общеуголов­ных и экономических преступлений на раз­личных уровнях. Анализ практики органов внутренних дел по­зволяет достаточно четко определить, что в наркобизнесе наиболее крупные организованные преступные структуры возникают и стабиль­но функционируют именно на стыке указанных направлений организо­ванной преступной деятельности.

З.Отмывание незаконных доходов. Говоря о свя­зи наркобизнеса с экономической преступностью, следует назвать тре­тью групповую и также существенную черту, типичную для структуры наркобизнеса. Это наличие важнейшей подсистемы, направленной на легализацию (отмывание) огромных доходов, полученных незаконным путем. Эта подсистема характерна для всей преступной деятельности криминального сообщества в сфере наркобизнеса. Но иногда, при со­вершении особо крупной преступной операции, приносящей огромную прибыль лидерам мафиозных объединений, когда «отмывание» гряз­ных денег реализуется сразу после их получения, этот процесс может быть включен в структуру и отдельного преступления. Деньги, полу­ченные преступным путем, после отмывания вкладываются в легаль­ный бизнес, например путем инвестирования в совместные или иные предприятия.

4. Связь с групповой и профессиональной преступностью.

По официальным статистическим данным, в общем массиве пре­ступлений, совершаемых организованными группами, общественно опасные деяния, связанные с наркотиками, составляют в России всего около У/о. В то же время в числе последних до 50% преступлений свя­зано со сбытом наркотиков. Однако анализ оперативной информации свидетельствует, что эти данные не отражают реальной картины и фактический «удельный вес» групповых преступлений составляет око­ло 80%.

576

5. Высокий уровень организованности кри­минальных формирований и их четкая функ­циональная дифференциация (организаторы, расхити­тели, сбытчики, скупщики, перевозчики наркотиков и др.). Эта особен­ность подчеркивает повышенную общественную опасность и слож­ность рассматриваемых преступлений, которые тщательно замаскиро­ваны.

Наркобизнесу, больше чем другим направлениям организованной преступной деятельности, свойственны следующие признаки:

а) иерархическая и многозвеньевая структура криминальных фор­мирований, включая строгое подчинение групповой дисциплине и ука­заниям организатора;

б) организационная стабильность наркообъединения;

в) заблаговременная подготовка, планирование и квалифицирован­ное совершение преступлений;

г) функциональная дифференциация членов преступного объедине­ния (распределение ролей между ними, в том числе при подборе и вербовке соучастников);

д) наличие трудновскрываемых, но прочных связей, базирующихся на строгой самоорганизации, высоком уровне конспирации;

е) продуманная подготовка средств реализации и сбыта наркоти­ков;

ж) устойчивая направленность на создание коррумпированных свя­зей в правоохранительных органах;

з) четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;

и) монополизация устремлений на поставленные цели;

к) острая конкуренция и соперничество, существующие между от­дельными формированиями наркомафии наряду с преступными кон­тактами и взаимодействием, нередко принимающие формы вооружен­ных столкновений и физического уничтожения из-за раздела и переде­ла рынков сбыта. Ожесточенная междоусобица приводит к возникно­вению наиболее мощных наркосиндикатов.

6. Транснациональность. Наркобизнес функционирует в разных регионах и государствах и становится с каждым годом все более транснациональным, оказывая негативное влияние на многие сферы нашей жизни. Отмечается расширение географии международ­ных связей наркомафии и ее все более изощренная деятельность.

Таким образом, наркобизнес — это особый вид разнообразной, эко­номически мотивированной, изощренной, широко разветвленной про­тивозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося по-

19-65                                                                      577

ставками наркотиков на основе разделения труда (изготовление, хище­ние, сбыт, контрабанда и т.д.) в целях систематического получения не облагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни.

С позиции криминалистической характеристики внутри группы преступлений в сфере оборота наркотиков, в зависимости от характера организованных преступных действий, можно выделить преступления в сфере наркобизнеса:

— незаконное приобретение, изготовление и хранение в целях сбы­та, перевозка, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 ч. 4 УК);

— хищение либо вымогательство наркотических средств или пси­хотропных веществ (ст.229 ч. 3 УК);

— незаконное культивирование запрещенных к возделыванию рас­тений, содержащих наркотические вещества (ст.231 ч. 2 УК);

— организация либо содержание притонов для потребления нарко­тических средств или психотропных веществ (ст.232 ч. 2 УК);

— незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст.234 ч. 3 УК);

— контрабанда наркотических средств (ст. 18 8 ч. 4 УК);

— легализация (отмывание) денежных средств или иного имущест­ва, приобретенного незаконным путем (ст. 174 ч. 3 УК).

Подавляющее большинство (94,1%) исследуемых преступлений со­вершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке преступления включали: выбор места и способа совершения преступ­ления (20,6%); подбор средств для изготовления наркотиков (22,1%);

подбор места для хранения наркотиков (17,5%); выбор объекта для их сбыта (23,8%); разработку плана совершения преступления (2,5%);

подбор соучастников и распределение ролей (13,5%). Действия по не­посредственному совершению преступлений как центральной подсис­темы дифференцируются на несколько разноплановых способов, обра­зующих самостоятельные составы преступлений: контрабанда, неза­конное изготовление, приобретение (в том числе путем хищения, краж), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркосредств. Особенно­стью наркобизнеса является то, что некоторая преступная деятель­ность (например, незаконное изготовление, контрабанда и приобрете­ние) может быть как самостоятельной, так и параллельной, связанной воедино подсистемой.

---

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!