Подготовка к выезду на место осмотра. Она на- 32 страница
Результаты предварительной проверки, особенно если она проводилась оперативным путем, позволяют выдвинуть еще на стадии возбуждения уголовного дела следственные версии. Несомненно, что эта важная особенность версионного процесса по рассматриваемой категории преступлений с самого начала расследования придает ему активный, целенаправленный и интенсивный характер.
Другая не менее важная особенность состоит в своеобразном спектре выдвигаемых версий. Хотя эпизод или эпизоды, по которым проводилась оперативная проверка в определенной степени, установлены, однако для их полного доказывания и достоверного выявления всех обстоятельств, в том числе и всех участников криминальных акций, включая и хорошо законспирированных преступных лидеров, обязательно выдвигаются следственные версии.
Версии выдвигаются также в отношении новых, ранее не известных эпизодов преступной деятельности и причастных к их совершению лиц.
Третья особенность версионного процесса по исследуемой классификационной группе преступлений заключается в возможности построения на первоначальном этапе расследования интегрированньк следственно-оперативных версий. Представляется, что создание единой фактической базы версии, состоящей из процессуальной и оперативно-розыскной информации, значительно увеличивает и конкретизирует поисковую направленность версии, существенно повышает ее перспективность.
|
|
В анализе исходного материала и в формировании не только фактической, но и теоретической базы версии участвуют как следователи, так и сотрудники оперативно-розыскных подразделений, что существенно повышает творческий потенциал процесса построения следственно-оперативных версий.
Методика расследования обеих рассматриваемых разновидностей преступных посягательств в сфере вексельного обращения характеризуется некоторыми общими положениями, присущими как всему этапу
498
первоначального расследования, так и производству отдельных следственных действий:
1. Расследование рассматриваемых категорий преступлений целесообразно начинать с производства тактической операции «Задержание с поличным». Эта операция включает предварительное установление оперативного наблюдения за подозреваемыми, а также за местом (местами) их предполагаемого задержания. С группой непосредственного захвата должна сотрудничать резервная группа, которая в случае непредвиденных обстоятельств активно участвует в задержании, предотвращая все негативные последствия, наступление которых возможно в ситуации тактического риска.
|
|
После физического захвата подозреваемых необходимо провести личный обыск задержанных и изолировать их друг от друга.
В процессе операции обязательно проводится осмотр места задержания с целью обнаружения выброшенных подозреваемыми документов, оружия, денег, ценностей и т.д.
Все обнаруженные и изъятые при обысках и осмотрах предметы, документы и ценности тщательно осматриваются и приобщаются к ма-териалам дела.
В зависимости от имеющихся данных и конкретной ситуации по целу на месте задержания или поблизости от него целесообразно оставить хорошо замаскированную засаду.
В проведении тактической операции должен участвовать и следова-тель, поскольку некоторые структурные элементы, входящие в ее содер-жание и составление процессуальных документов (протоколы задержания, личного обыска и осмотра), лучше всего выполнить именно ему.
2. Для максимального использования психологического и тактического эффекта задержания подозреваемых с поличным сразу же проводится их допрос. Это следственное действие может входить в структуру исследуемой тактической операции, а может производиться самостоятельно, вне ее рамок. Разумеется, первый вариант более предпоч-тителен из-за системного воздействия одновременно применяемого це-лого комплекса следственных, оперативно-розыскных и иных дейст-
|
|
вИЙ.
Однако в некоторых ситуациях тактически более верным представ-пяется использование метода психологического ожидания, когда после <адержания подозреваемого не допрашивают в течение длительного времени, но не более 24 часов с момента задержания (ч.3 ст. 123 УПК РСФСР). Применением этого метода следователь стремиться создать впечатление о полной осведомленности по делу, о том, что в его рас-
499
поряжении имеется значительный объем доказательственной информации, в связи с чем он не заинтересован в скорейшем допросе. Разумеется, этот метод необходимо использовать умело и профессионально, сочетая психологическое ожидание с соответствующей оперативной разработкой задержанного, позитивно влияя на изменения его конфликтной позиции.
В отличие от многих других категорий преступлений, по делам о корыстных посягательствах в сфере вексельного обращения в ходе предварительной оперативной проверки, как правило, изымают различные документы (векселя, командировочные удостоверения, доверенности, паспорта, удостоверения личности, договоры, платежные поручения и требования, железнодорожные и автотранспортные накладные пропуска и т.д.). Кроме того, в распоряжении следователя имеются справки о результатах исследования поддельных векселей и документы о фактическом банкротстве банков. Значительная документальная база следствия предоставляет возможность ее тактического использования уже в процессе первого допроса подозреваемого, тогда как по другим разновидностям преступлений документы обычно предъявляются лишь при более поздних допросах подозреваемого или обвиняемого.
|
|
В соответствии с требованием закона подозреваемому «должно быть объявлено, в совершении какого преступления он подозревается» (ч.2 ст. 123 УПК РСФСР). Безусловное выполнение этого процессуального положения не должно в то же время тактически разоружать следователя. Сравнительный анализ ст.123 и ст.148—150 УПК РСФСР показывает, что предъявление обвинения представляет собой значительно более конкретную и детальную процедуру, чем объявление сущности возникших подозрений. Поэтому в зависимости от ситуации по делу, анализа исходных данных, в том числе и оперативных, можно избрать тактический вариант сообщения оснований подозрения, не переходящий в подробное перечисление всех известных следствию фактов (эпизодов) преступлений. Это позволит создать обстановку психологической незавершенности допроса, эмоциональной неустойчивости допрашиваемого, устранить его информационную замкнутость и будет способствовать переходу от конфликтной ситуации к объективной позиции.
В других ситуациях, когда в распоряжении следователя имеется значительный объем доказательств, может быть избран иной тактический вариант допроса, когда основания подозрений скрупулезно детализируются и тщательно перечисляются даже мельчайшие обстоятель-
500
ства известных эпизодов для того, чтобы показать полную осведомленность следствия не только о перечисленных, но и о других, еще неизвестных преступлениях.
При тактически правильном выполнении описанных выше приемов допроса создается устойчивое впечатление о бесперспективности негативной позиции допрашиваемого и необходимости его перехода на позитивную позицию.
3. По делам рассматриваемой категории одним из важнейших и в то же время наиболее сложных следственных действий является обыск. Обыски являются первоначальными следственными действиями и проводятся в помещении, в средствах транспорта, других местах. Определенную специфику представляет производство обыска в типографиях и подпольных лабораториях, в которых изготавливаются поддельные векселя, а также в банках и других финансовых учреждениях, выпускающих необеспеченные ценные бумаги. Поэтому для участия в обысках необходимо приглашать специалистов в области печатно-мно-жительной и компьютерной техники, а также в сфере финансово-банковских отношений и вексельного обращения.
Преступный профессионализм фальшивомонетчиков и мошенников обусловил обязательное применение эффективных тактических приемов и специальной поисковой техники. К наиболее эффективным тактическим приемам обыска относятся:
а) оперативное наблюдение за объектами (намеченными местами) обыска и лицами, постоянно или временно там находящимися;
б) использование фактора неожиданности (внезапности) для обыскиваемых, включая быстрое проникновение на объект обыска;
в) применение метода психологического наблюдения за обыскиваемыми;
г) учет фактора «объективной недоступности»: наибольшее внимание уделять труднодоступным и неудобным для поиска местам, в которых преступники могут прятать искомое;
д) учет фактора «субъективной недоступности»:: проявлять особое внимание при поиске искомого на, казалось бы, очевидных и традиционных местах, буквально «под носом» у следователя, поскольку опытный преступник может использовать так называемый «эффект психологического проскакивания мимо цели»;
е) удаление подозреваемого с места обыска и проведение этого следственного действия в присутствии совершеннолетних членов семьи или других лиц в соответствии с ч.2 ст. 169 УПК РСФСР. Не зная о неудачном для следствия результате обыска, подозреваемый мо-
501
жет прийти к ошибочному мнению об обнаружении искомого, что и будет успешно использовано следователем в ходе последующего допроса;
ж) после окончания обыска необходимо с учетом конкретной ситуации оставить засаду либо в месте производства обыска или вблизи него.
4. .Предъявление для опознания проводится по рассматриваемым категориям преступлений довольно часто. Это происходит, когда при возбуждении уголовного дела удается задержать так называемых эмиссаров (представителей) преступных группировок, сбывающих в различных регионах страны поддельные либо необеспеченные векселя. Задержанные, действующие, как правило, по фиктивным документам, часто не признаются в распространении фиктивных ценных бумаг, утверждая, что они никогда не посещали не только определенный банк либо иную организацию, но и не посещали город, в котором эти учреждения расположены.
С учетом острой конфликтной ситуации производство данного следственного действия целесообразно проводить как основной структурный элемент тактической операции. Представляется, что в ее содержание должны входить последовательно реализуемые следующие следственные действия: допрос подозреваемого—предъявление для опознания — очная ставка между опознающим и опознаваемым — допрос подозреваемого (повторный). При правильном производстве в относительно сжатые сроки всех перечисленных процессуальных действий данная тактическая операция должна успешно завершиться.
5. Производство экспертиз по делам о хищениях и иных корыстных посягательствах в криминалистике чаще всего относят к последующему этапу расследования. Однако по рассматриваемым преступлениям многие наиболее важные экспертизы назначаются на первоначальном этапе расследования, поскольку исследуемые документы и сравнительные образы могут быть получены сразу же после возбуждения уголовного дела. В некоторых случаях направляемые на экспертное исследование материалы приобщаются к материалам дела в соответствии с требованиями ст. 108 УПК РСФСР и ст. 11 Закона «Об ОРД».
Среди судебных экспертиз, проводимых по уголовным делам о корыстных посягательствах в сфере вексельного обращения, необходимо выделить:
а) технико-криминалистические экспертизы документов, шина-чаемые для исследования машинописных текстов с целью успиюнлс
502
ния пишущих машинок, на которых отпечатаны некоторые реквизиты поддельных или необеспеченных векселей, договоры о реализации продукции, командировочные удостоверения, другие изъятые и приобщенные к материалам дела документы. Кроме того, технико-криминалистические экспертизы позволяют установить признаки подделки печатей и штампов или тождественность соответствующих оттисков идентифицируемых клише.
Наиболее распространенной разновидностью технико-криминалистических экспертиз является исследование ценных бумаг и иных документов, изготовленных полиграфическим способом, с помощью принтеров и множительной техники;
б) почерковедческие экспертизы проводятся для установления исполнителей различных данных и подписей на указанных выше документах,
в) экономические экспертизы. Этот вид экспертных исследований особенно важен по делам о мошеннических действиях путем использования преступниками необеспеченных векселей. Экономические экспертизы позволяют достоверно определить финансовое состояние банка или другой организации на момент их покупки преступной группировкой, а также ущерб, причиненный действиями мошенников предприятиям и учреждениям. Для решения поставленных, а также некоторых других вопросов может быть проведена и комплексная экспертиза, при этом в состав экспертов, кроме экономистов, включаются специалисты в области бухгалтерии и финансово-банковской деятельности.
Другие следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования по уголовным делам в корыстных посягательствах, носят в основном общий характер и подробно изложены в разделе Ш «Криминалистическая тактика».
А В А 33 РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
1. Криминалистическая характеристика взяточничества
По месту совершения преступления взяточничест-;)адиционно классифицируется в зависимости от отрасли человече-дся тсльности, выполняемой взяткополучателем: в промышленно-торговлс, правоохранительных органах, здравоохранении и т.д. е нссго нчятки передаются в рабочее время и в служебном кабине-алжностного лица.
i)cHOiuioti особенностью обстановки преступления является отсут-ю свилгпчк-п (ii.iki.i нсрсл.1411 предмета шятки. Чтобы избежать не-'iHiiiini и iiiiiiiim'iiiDi гчгпндцгн («in нужиицы, жкчтитсип и г.п ), при
'1111 Illilllill 111 li .'11<и II llllllllllllli II \Г(111Г11111.1Г МС11.1 lllll.lC <Vl".
екты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи взятки. В двух последних случаях преступление, как правило, совершается в нерабочее время.
Способы взяточничества легче всего описывать в зависимости от того, кто является инициатором этого деяния. В тех случаях, когда взятка передается по инициативе взяткодателя, подготовительные действия чаще всего заключаются в сборе сведений о должностном лице, поисках контактов с ним. Нередко с предполагаемым взяткополучателем стремятся завязать внеслужебные отношения, оказать ему какую-то услугу, другим образом добиться его расположения. Иногда должностным лицам намекают на возможность вознаграждения за выполнение желаемых действий или прямо сообщают об этом, чтобы проверить, какая последует реакция. Наконец, на подготовительном этапе избираются место, время, предмет взятки.
В ситуациях, когда инициатором является взяткополучатель, принимаются различные меры по замедлению выполнения требуемых действий, созданию для просителей каких-нибудь препятствий и т.д. Эти операции сопровождаются намеками или неприкрытыми требованиями незаконного вознаграждения, высказываемыми лично должностным лицом или через посредников.
Действия непосредственно по передаче взятки могут совершаться в период личного контакта взяткодателя или без такового. В последнем случае взятка передается через посредников, пересылается по почте, деньги вносятся на счета взяткополучателя, приобретается ценное имущество нередко на подставных лиц. Встречаются случаи оказания взаимных услуг одновременно и взяткодателем, и взяткополучателем. Например, следователь прекращает уголовное дело в ответ на незаконный прием его родственника в учебное заведение. В тех случаях, когда деятельность субъектов взяточничества носит длящийся или продолжаемый характер, способы совершения преступления могут варьироваться. Чаще всего они повторяются в основных признаках.
Такой элемент способа взяточничества, как сокрытие, включает прежде всего действия по маскировке планируемого или совершаемого деяния. Приемы маскировки заключаются в использовании благоприятной обстановки для передачи взятки. Субъекты стремятся использовать такие условия, при которых о совершаемом деянии не станет известно органам расследования или лицам, могущим сообщить о преступлении. Для этого скрываются контакты взяткодателей, взяткополучателей и посредников. Их встречи проводятся без свидетелей или в кругу надежных лиц. Иногда маскируется цель встречи или ее стремятся представить как случайную либо вполне правомерную. Для маскировки расследуемых контактов оформление и непосредственное выполнение желаемых действий поручается другим работникам, нередко не подозревающим о преступлении.
504
В ситуациях, когда названные действия носят явно незаконный характер, они совершаются в обход лиц, которые могут установить противоправность выполняемой операции. При этом взяткополучатель сам совершает какие-то действия или поручает их менее принципиальным сослуживцам. В некоторых случаях, особенно при необходимости выполнения действий явно противоправного характера, взяткополучатели прибегают к фальсификации документов, отражающих незаконные операции. Подобные документы нередко хранятся с нарушением установленных правил, уничтожаются раньше сроков или изымаются из архивов и укрываются в тайниках.
В большинстве случаев взяткополучатели после начала расследования не только не прекращают противодействия, но и повышают его интенсивность. Кроме уже названных действий по уничтожению, маскировке и фальсификации документов, субъекты взяточничества пытаются ограничить доступ следствия к информации о совершенном преступлении. Они отказываются выдать требуемую документацию, уклоняются от участия в расследовании сами, а иногда стремятся воспрепятствовать допросу лиц, которые могут дать показания об обстоятельствах преступного события.
На свидетелей, взяткодателей, посредников и самих работников органов расследования оказывается давление, чтобы воспрепятствовать установлению объективной истины. Оно может осуществляться в различных формах при непосредственном контакте с перечисленными лицами или через других субъектов. Субъекты взяточничества, используя свое должностное и общественное положение, через руководителей различных органов государственной власти, в том числе и правоохранительных, нередко пытаются заставить следователя принять незаконное решение вопреки собранным доказательствам. Диапазон применяемых для этого уловок достаточно широк — от уговоров и угроз в отношении субъектов расследования до их компрометации, шантажа, незаконного воздействия на близких и даже физического насилия. Кроме того, взяточники стремятся скрыть имущество, полученное ими или приобретенное на средства, добытые преступным путем.
Более того, субъекты ведут внешне скромный, замкнутый образ жизни, не показывая, что они имеют средства, значительно превышающие их официальные доходы. Они либо хранят деньги и ценности в тайниках, на счетах в банках, либо приобретают дорогостоящее имущество на подставных лиц. Субъекты, которые не проявляют подобной осторожности, после начала расследования пытаются укрыть названное имущество в тайниках, у родственников, знакомых.
505
Среди свойств личности субъектов взяточничества выделяются прежде всего дефекты их правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, отрицательного, пренебрежительного отношения к нормам права. Большинство субъектов взяточничества руководствуются корыстными мотивами, стремлением к стяжательству. Они нередко имеют высокий образовательный уровень, хорошие интеллектуальные способности. Эти свойства делают их серьезными соперниками следователя в условиях проблемно-конфликтных ситуаций.
Занимая определенное должностное положение, нередко весьма значительное, субъекты взяточничества обладают многочисленными связями, которые используются для оказания противодействия расследованию. Особо следует выделить связи с представителями правоохранительных, административных и управленческих структур. Зачастую эти связи налаживаются задолго до обнаружения преступления и используются затем для оказания противодействия расследованию. В ряде случаев взяточничество совершается группами лиц, занимающих разное положение в преступных формированиях. Руководители некоторых групп не оформляют никаких документов, а поручают это соучастникам, находящимся в подчинении. Даже при визировании документов после обнаружения преступления они имеют возможность сослаться на недобросовестность подчиненных. Руководители групп могут даже не вступать в непосредственный контакт с взяткодателями, действуя через посредников. Последние нередко самостоятельно подыскивают взяткодателей, вымогают у них взятки, предлагая на определенных условиях выполнение требуемых действий.
Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 50; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!