Вопрос 75. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта убийства.

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9

Криминалистическая версия – это обоснованное предположение следователя или иного субъекта деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, наиболее правдоподобно объясняющее уже установленные факты, и дающее вероятную оценку ещё не известных фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела.
Отношение к жизни человека для всех – пренебрежительное

Соц. среда – уровень жизни, контингент

О числе преступников:

1. Следы нескольких лиц

2. Следы нескольких орудий

3. Телесные повреждения

4. Следы транспорта

5. Следы присутствия иных лиц (столовые приборы)

6. Объем похищенного

7. Личность потерпевшего

О связи жертва-убийца (есть или нет)

1. Способ проникновения

2. Обстановка

3. Способ совершения (признаки сопротивления)

4. Признаки сокрытия (в обстановке, на трупе)

О личности убийцы :

1. убийца из круга потерпевшего

2. Убийца ранее судим

3. Убийца проживает в этой местности

4. Групповое убийство

5. Убийца- несовершеннолетний

6. Убийца- женщина

(Способ совершения, способ сокрытия)

Версия – это гипотеза, которая имеет вербальную форму «если это, то это». Если человек совершил убийство, то в этот момент он находился на месте совершения преступления. От этого и надо отталкиваться – т.е. установить, кто был на месте, кто там бывает обычно, можно осуществить поквартирный (подворный) обход, чтобы узнать, кого видели и т.д.

Могут использоваться элементы о других элементах крим.характеристики – исходя из способа совершения преступлений и свойств личности потерпевшего. Можно говорить о свойствах личности потерпевшего. Учитываются связи, отношения потерпевшего. Эти сведения позволяют выдвинуть версию о принадлежности субъекта убийства к определённому кругу лиц. Постепенно круг предполагаемых лиц должен сужаться по мере конкретизации происходящего с помощью следов (крови, пальцев) – по размеру ноги, группе крови, также с помощью выяснения умений и способностей личности совершившего различного рода действия – чисто психологические свойства личности, наличие у человека установки на лишение жизни другого человека.

Проверка версий заканчивается либо установлением факта, что в следах не отразилось никаких индивидуальных свойств личности, либо возбуждением уголовного дела в отношении конкретного лица.

Данное лицо может быть задержано в случаях:

ü Застигнуто на месте преступления,

ü Очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление,

ü На нём, его одежде, при нём, в его жилище обнаружены явные следы преступления

Вопрос 76. Выявление и допрос свидетеля по делам об убийствах.

Допрос – следственное действие, представляющее собой процесс взаимодействия с допрашиваемым с целью получения от него в установленной законом форме достоверных показаний об обстоятельствах, имеющих или могущих иметь отношение к расследуемому делу.

Первоначальное, неотложное СД в отношении тех свидетелей, которые в момент прибытия следователем на место происшествия находятся там и могут быть немедленно опрошены.

Категории свидетелей:

- очевидцы;

- свидетели отдельных обстоятельств;

- свидетели из круга общения потерпевшего (родственники, близкие, друзья).

Выявление свидетелей в первую очередь происходит через анализ места обнаружения трупа и места убийства, обстоятельств (кто мог видеть, слышать или знать). Очень эффективен поквартирный обход, который часто происходит в рамках ОМП. При поквартирном обходе есть много нюансов.

Особенности допроса:

- чаще всего мы сталкиваемся с проблемами восприятия;

- проблемы оценки события со стороны обывателя свидетеля;

- страх мести, нежелание давать показания;

- заинтересованность (подкупили).

Выясняются следующие вопросы:
1)Кем, когда и при каких обстоятельствах был обнаружен труп?
2)Кто и когда в последний раз видел умершего живым? Где это было? Что умерший собирался делать? Что Говорил?
3)Не замечали ли близкие убитого в последние дни его жизни каких-либо особенностей в поведении?
4) Какие вещи были у убитого, когда он в последний раз уходил?
Круг вопросов не ограничен. Свидетели, допрошенные в день убийства дают наиболее полные и подробные описания.

Детализация, т. к. свидетели могут не предавать значения тем или иным известным им фактам , хотя эти факты могут сыграть существенную роль в расследовании дела. Необходимо точно и конкретно формулировать вопросы.

Вопрос 77. Тактически особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам об убийствах.

Показания подозреваемого и обвиняемого являются источниками доказательств и вместе с тем средством защиты подозреваемого от объявленных подозрений в совершении преступления, а обвиняемого – от предъявленного обвинения.

Обвиняемым - лицо, в отношении которого в установленном законом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он меет право знать в чем обвиняется, давать объяснения по поводу предъявленного обвинения, представлять доказательства, заявлять ходатайства

Степень информированности следователя при допросе подозреваемого меньше, чем при допросе обвиняемого.

Особенности зависят от свойств личности подозреваемого, самого следователя, обстановки и условий, в которых происходит допрос.

Обычно преступник отрицает свою вину, тогда ему надо предъявлять доказательства, обнаруженные на МП.

Если он не отрицает факт пребывания на МП, но отрицает контакт с потерпевшим, то надо провести освидетельствование и осмотр для того, чтобы доказать обратное.

Если подозреваемый отрицает выполнение действий по лишению жизни, не отрицая контакта и нахождения на МП, ссылаясь на совершение преступления другими лицами в его присутствии, описывая их действия, и если он не очень умный, то он опускает в своём рассказе необходимые детали внешности – можно использовать тактический приём допущения легенды с максимальной детализацией показаний. Существуют противоречия в его показаниях. Которые можно выявить с помощью приёма пресечения лжи. Здесь есть варианты, связанные с приёмом создания впечатления владения большей информацией, чем есть на самом деле. Но нельзя преувеличивать, т.к. при допросе должен присутствовать защитник, который может давать советы подозреваемому.

При получении признающих показаний используется приём максимальной детализации для получения и выяснения подробностей, которые могут быть известны только самому подозреваемому.

Если есть достаточные доказательства, то можно переходить к следующим стадиям.

Далее происходит проверка обоснованности обвинения, первой частью которой является получение показаний в ходе допроса. Тактика начинается с момента составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Следователь оперирует собранными доказательствами, имея возможность более подробно изучить личность обвиняемого.

Отрицательный момент: обвиняемый укрепляется в своей позиции, в намерении отрицать свою вину, т.к. уже много времени прошло. Он знакомится с разными процессуальными документами, поэтому имеет осведомлённость о ходе расследования. Если фабула постановлений и протоколов не меняется, то следствие не продвинулось.

В данной ситуации может быть использована схема преодоления противодействия обвиняемого. Есть истина, которую он скрывает, а есть защитный барьер обвиняемого, его версия произошедшего.

1. нужно проверять все заявления и версии обвиняемого.

2. надо осуществлять последовательный разбор защитного барьера обвиняемого с помощью логики или используя психологическое состояние обвиняемого.

3. можно прямо предъявлять доказательства нахождения лица на МП и выполнения им действий по лишению жизни.

Способы:

ü С нарастающей силой – если он упрямый. Сила может быть процессуальная – прямые и косвенные доказательства, а также сила, определённая с помощью интеллектуального потенциала обвиняемого – то доказательство, которое является самым важным для него

ü Неустойчивый человек – ему надо внезапно предъявлять самое сильное доказательство или их совокупность,

ü Если человек врёт и его невозможно переубедить, то доказательства предъявляются вразброс, надо демонстрировать отсутствие логики и недостоверность даваемых им показаний.

Независимо от того, какие показания даёт обвиняемый, должна выдвигаться и проверяться версия о его невиновности. Обычно её проверяют методом исключения, но это не совсем правильно. Самый простой способ её проверить – метод временных замеров: устанавливается последняя точка, где последний раз видел обвиняемого до совершения преступления, а потом точка, где его видели после. Проверяется, имелась ли у обвиняемого возможность за этот период времени совершить преступления и иные необходимые действия.

Следователь должен оценивать логику своих рассуждений, чтобы определить, не допущена ли в оде этих рассуждений какая-либо ошибка, которая могла появиться при погрешности в оценке фактов и доказательств отдельных обстоятельств, построения вывода о виновности в целом.

Вопрос 78. Использование судебных экспертиз по дедам об убийствах.

Это общие вопросы, они есть везде. Рассмотрим специфические вопросы.

Надо установить признаки убийства. Сам по себе факт смерти сложности не представляет. А вот установление преступного характера лишения жизни составляет проблему. Основную роль в лишении этого вопроса справедливо отводят судебно-медицинской экспертизе, однако нельзя забывать, что эксперт не решает вопросы права. В конечном итоге любая смерть наступает от острой сердечной недостаточности.

Дежурные вопросы: сколько надо написать эксперту о том, что установили осмотром, в описательной части постановления. По минимуму должно быть написано достаточно, чтобы воспроизвести обстановку и возможные факторы, влияющие на наступление смерти. Надо написать, что труп обнаружен в определённой среде – в воде, дома. В то же время необходимо помнить, что мы в своих версиях субъективны, поэтому надо проверять все возможные версии, поэтому есть указание Генпрокурора присутствовать при вскрытии трупов при наличии оснований для подозрения в убийстве. Следователь долен не просто присутствовать, но и смотреть и спрашивать.

Судебно-медицинская экспертиза трупа обязательно, здесь есть традиционные вопросы:

1) Причина, время наступления смерти

2) Характер, степень тяжести и локализация телесных повреждениях

3) Каким орудием нанесены

4) Мог ли причинить телесные повреждения потерпевший себе сам

2 – какие на трупе имеются повреждения, механизм, последовательность, давность их причинения, иногда вопрос конкретизируется – являются ли обнаруженные повреждения прижизненными или посмертными, причинены ли найденные повреждения определёнными орудиями, или какими орудиями могли быть причинены повреждения.

3 – если труп неопознан, вопросы ставятся о возрасте, о наличии следов перенесённых заболеваний, хронических болезней, хирургического вмешательства, прижизненного травматизма, разное строение черепа, специфичный фон загрязнения, (на Урале – устойчивое изменение щитовидной железы).

4 – можно ставить вопросы, которые помогут определить, где находился человек до его смерти –содержимое желудка – тогда можно решить, что ел недавно, значит был рядом.

Может отбираться подногтевое содержимое, волосы, потожировые выделения.

Проводятся экспертизы по следам крови. Нас интересуют не только группа, но и характер следов, форма их образования.

Проводятся также трасологические экспертизы на установление орудий, которыми причинялись повреждения, важное значение имеет поиск и допрос свидетелей. Они существуют нескольких групп – очевидцы и те, кто знает со слов других лиц. Очевидцы могут видеть не всё событие, а его начало, видеть потерпевшего незадолго до наступления смерти, те, кто обнаружили труп. Поскольку большинство убийств бытовые, не очень с большой охотой такие свидетели дают показания.

Иные экспертизы: трасологическая, криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий, ДНК

Объектом экспертизы м. б. живое лицо – подозреваемый, обвиняемый.ю

Вопрос 79. Криминалистическая характеристика изнасилований.

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность данных о типичных чертах, признаках данного вида или группы преступлений, имеющие важное организационно-техническое значение, для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения.

Изнасилование - вид сексуального насилия, как правило, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьми с другим человеком без согласия последнего.

Особенности расследования:

1) Высокая латентность (скрытность иначе говоря);

2) Сложность доказывания;

3) Заинтересованность сторон;

4) Неоднозначность оценки события сторонами.

Обстановка совершения:

- помещения в любой сезон (жилье, социально-культурные, подъезды, нежилые);

- открытая местность в теплый период (парки, скверы, дворы);

- время суток чаще темное.

Способы совершения. Подготовка:

- создание благоприятной обстановки;

- подкарауливание жертвы в темном месте;

- подбор орудия и средств маскировки;

- заманивание жертвы;

- приведение поторпевшей в беспомощное состояние.

Без подготовки это либо внезапное нападение (на открытой местности), либо внезапно возникший умысел вследствие предрасполагающей обстановки или поведение жертвы.

Способ совершения:

1) С применением физического насилия (нанесение телесных повреждений, удушение, связывание);

2) С угрозой применения насилия (демонстрация оружия);

3) С применением психического насилия (угрозы, запугивание);

4) С использованием беспомощного состояния (возраст, состояние) – приведение или использование.

Способ сокрытия:

1) Маскировка внешности;

2) Использование обстановки (темное время суток, малолюдные места).

3) Уничтожение следов преступления;

4) Запугивание жертвы после изнасилования.

5) Убийство потерпевшей.

Особенности механизма следообразования:

1) Следы насилия, борьбы (сломанные предметы, порванное белье, беспорядок;

2) Следы полового акта (сперма, презервативы);

3) Следы преступника (рук, ног, волосы, слюна, сперма, кровь);

4) На предметах обстановки, на потерпевшей, на обвиняемом.

Особенности жертвы:

1) Малолетние;

2) Несовершеннолетние;

3) С психическими расстройствами;

4) С виктимным поведением;

5) Иные.

Личность насильника:

1) Алкогольное опьянение;

2) Ранее судимые за насильственные преступления;

3) Антиобщественно ведущие себя (не работают);

4) Психические отклонения (например недоразвитый молодой насильник, не понимающий, что износ это плохо);

5) В основном 18-40 лет;

6) Несовершеннолетние (чаще всего группой).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1) факт полового сношения;

2) Применялось ли насилие и в какой форме;

3) Личность потерпевшей (возраст, состояние здоровья);

4) Кто совершил (возраст, не совершал ли ранее);

5) Если группа – роль каждого;

6) Характер ущерба;

7) Каковы последствия (смерть, заражение заболеваниям, прерывание или наступление беременности).

Вопрос 80. Особенности первоначального этапа расследования изнасилований.

Типичные ситуации:

1группа: совершил знакомый или нет

2группа: Заявление подано сразу после изнасилования или спустя определенное время.

Особенности ВУД. Ч. 1 ст. 131 – частно-публичное обвинение. Если есть признаки ч. 1, то перед ВУД мы должны взять у нее объяснение, в котором она должна отразить все, о чем бы мы ее допросили на допросе (просто форма другая). Нужно объяснить ей статью про ложный донос, что заявление нельзя забрать, что следствие будет публичным и процесс не остановить. Тысячу раз спросить бабу хочет ли она этого.

Типичные версии:

1) Изнасилование было (заявление подано сразу, имеются подтверждающие обстоятельства);

2) Изнасилования не было, потерпевшая заблуждается (потерпевшая – подросток, лицо с психическим заболеванием, было другое преступление);

3) Изнасилования не было, налицо оговор (заявление подано в отношении знакомого, спустя большой промежуток времени).

Ситуация: известно лицо

1 Допрос потерпевшей,

2 Её освидетельствование,

3 Осмотр её одежды,

4 Выемка одежды,

5 Осмотр места происшествия,

6 Назначение судебно-медицинской экспертизы,

7 Задержание подозреваемого,

8 Личный обыск подозреваемого,

9 Его освидетельствование,

10 Выемка его одежды,

11 Обыск по его месту жительства,

12 Опрос свидетелей.

Ситуация: неизвестный

1 Допрос, освидетельствование потерпевшей,

2 Осмотр, выемка её одежды,

3 Осмотр места происшествия,

4 Назначение судебно-медицинской экспертизы,

5 Назначение экспертизы вещественных доказательств, если на одежде потерпевшей и других предметах удалось обнаружить пятна крови или какие-либо выделения насильника,

6 Назначение криминалистических экспертиз,

7 Оперативно-розыскные мероприятия,

a) Применение розыскной собаки с кинологом,

b) Изучение лиц, ранее судимых за совершение такого преступления или склоняющих к его совершение,

c) Розыск с привлечением потерпевшей и других лиц,

d) Устройство засад в местах наиболее вероятного совершения изнасилования,

Особенности допроса потерпевшей:

1) Желательно, чтобы следователь был старше потерпевшей(женщина);

2) Требования к обстановке (без посторонних);

3) Создание атмосферы, разъяснение;

4) Предоставление возможности записать собственноручно показания.

Тактика допроса:

1) Сведения о насильнике (отношения – если знакомы, словесный портрет, приметы, длина и толщина члена и другие данные – если незнакомы;

2) Кто видел, слышал или знает об отношениях этих людей (если знакомы) и о событии;

3) Выявление контрольных точек (для проверки);

4) Использование звукозаписи (если целесообразно).

Допрос подозреваемого. Это практически всегда остро конфликтная ситуация. Он может отрицать:

1) Факт знакомства с женщиной;

2) Факт встречи, присутствия (алиби);

3) Факт полового сношения;

4) Факт насильственного полового сношения.

5) самооговор подозреваемого в целях сокрытия интимной жизни близкой ему женщины

Обыск у подозреваемого: ищем одежду, обувь – на них много следов может оставаться. Также ищем орудия преступления (нож, которым угрожал) и, что важно, доказательства связи с потерпевшей, характеризующие их отношения. Плюс желательно изъять компьютер, мобильник – там может быть порно, доказательства нездорового психического влечения.

Тактика допроса в зависимости от занятой подозреваемым позиции:

1) Детализация того, что признает (в любой ситуации). Подробно обсудить все, с чем он согласен;

2) Допущение легенды;

3) Наблюдение – нужно внимательно смотреть, как он реагирует на вопросы;

4) Предложение объяснить происхождение следов на теле и одежды;

5) Предъявление доказательств.

Иные следственные действия: экспертиза подозреваемого, предъявление для опознания подозреваемого.

Вопросы при допросе обвиняемого:

ü когда, где, при каких обстоятельствах он встретился / познакомился с потерпевшей, характер их взаимоотношений,

ü обстоятельства изнасилования, сопротивление с её стороны,

ü чем занимался подозреваемый после изнасилования, куда удалился, на чём, рассказывал ли о случившемся кому-нибудь,

ü во что он был одет, сменил ли одежду, застирывал ли её, просил починить или сам её чинил,

ü мотивы и цели изнасилования, если оно групповое – степень участия в нём.

Иногда по этим делам бывают очевидцы, их также надо допросить.

ü В связи с чем он оказался на месте происшествия,

ü Что именно он видел, как вела себя потерпевшая, сопротивлялась ли, звала ли на помощь, пыталась ли убежать,

ü Как вёл себя подозреваемый после задержания, оказал ли сопротивление, что говорил в это время,

ü В каком направлении скрылся преступник, каковы его приметы, как был одет, может ли очевидец его опознать.

При допросе иных свидетелей (например, родственников) вопросы такие:

ü Когда потерпевшая ушла из дома в день события, говорила ли о планах, в том числе о встрече, не было ли при этом в её поведении чего-то необычного,

ü Когда и в каком состоянии вернулась, в каком виде была её одежда, не пыталась ли привести себя в порядок,

Известно ли свидетелю что-либо о характере взаимоотношений между подозреваемым и потерпевшей до события преступления и после.

Вопрос 81. Особенности ОМП по делам об изнасиловании.

При проведении следователем осмотра места происшествия по делам об изнасиловании надо решить следующие задачи:

ü Проверить версию об оговоре и инсценировке изнасилования,

ü Обнаружить, изъять и зафиксировать следы пребывания преступника и потерпевшей на месте происшествия,

ü Изъять образцы почвы, красящих и иных веществ, которые могут остаться на одежде и обуви насильника и его жертвы,

ü Выявить и зафиксировать следы борьбы,

ü Осуществить поиск и изъятие следов, свидетельствующих о половом акте или попытке его совершения.

Особенности ОМП:

1) Зависят от характера ситуации;

2) Проводится немедленно после подачи заявления, если, например, следы еще не уничтожены (только что изнасиловал на улице, наверняка не успел помыть одежду);

3) Проводить обязательно независимо от срока подачи заявления;

4) Участие потерпевшей в осмотре, но иногда ее лучше отстранить, если есть основания думать, что она изначально лжет и на месте на ходу выдумает;

5) Проводить осмотр после опроса (допроса) потерпевшей;

6) Искать следует:

a. Подтверждение (опровержение показаний) потерпевшей – обстановка, следы;

b. Обстановка (анализ – что произошло и как);

c. Следы насилия, борьбы, сопротивления (в обстановке – помятая трава, беспорядок в комнате и др.);

d. Следы полового акта;

e. Следы преступника (присутствия и действий).

7) Изымать нужно:

a. Обнаруженные следы;

b. Образцы почвы, растительности, микрочастицы окружающей среды (микрочастицы с паласа, постельного белья и прочего).

Сопоставить место происшествия и то, что говорит потерпевшая. До ОМП детальный допрос. Отстранить от участия в ОМП, если есть причины полагать, что врет.

Вопрос 82. Использование возможностей судебных экспертиз по делам об изнасилованиях.

Освидетельствование:

1) Присутствие врача всегда;

2) Фиксация следов насилия, характерных для изнасилования – грудь, бедра, шея, следы зубов;

3) Фотосъемка

Изъятие подногтевого содержимого и прочего.

Осмотр одежд (это осмотр предметов, а не освидетельствование):

1) Состояние (грязь, повреждения). Нужно все тщательно проанализировать чтобы понять, лжет она или нет;

2) Локализация загрязнении и повреждение (обращаем внимание на пуговицы, которые часто вырывают, подол, нижнее белье, обувь);

3) Характер повреждений (отрыв, разрыв или еще что);

4) Характер загрязнений (нужно сопоставить следы грязи на одежде с местом, где был износ – должно совпадать).

Вопросы на судмедэкспертизу потерпевшей:

1) Имеются ли следы полового сношения;

2) Нарушена ли девственная плева? Если нарушена, то когда?

3) Имеются ли телесные повреждения: локализация, степень тяжести и давность, чем причинены, каков механизм нанесения повреждения, могла ли потерпевшая сама нанести себе и так далее;

4) Могли ли быть причинены при обстоятельствах, указанных потерпевшей (тогда прикладываем к постановлению о назначении экспертизы еще копии материалов дела: допроса потерпевшей, ОМП).

5) Не заражена ли потерпевшая венерическими заболеваниями, если да, то какова их давность заражения.

Судебно-биологическая – кровь, грязь.

Судебно-психиатрическая – определение наличия и х-ра псих. заболевания.

Судебно-психологическая – выявляется а) способность потерпевшей правильно воспринимать важные для дела обст-ва, понимать х-р и значение совершаемых с ней действий, оказывать сопротивление; б) наличие / отсутствие повышенной внушаемости и склонности к фантазированию. Перед экспертом м.б. поставлен вопрос: не могла ли потерпевшая причинить себе повреждения сама.

Освидетельствование подозреваемого:

1) Ищем следы сопротивления потерпевшее – царапины, укусы;

2) Особые приметы - шрамы, родинки (на которые указала жертва);

3) Изъятие микрочастиц, волос, образцов слюны и крови.

Вопрос 83. Криминалистическая характеристика и классификация краж.

Одно из самых распространенных деяний. Стабильной низкий уровень раскрываемости: тайный характер, латентность, связь жертва – личность отсутствует, личность преступника – безработный, наркоман, асоциальная направленность, некачественный ОМП, большой объем. Места краж – все на свете. Время краж: чаще всего будние дни в дневное время, карманные кражи – часы «пик», в выходные и праздничные дни – в ночное время.

Ищем либо личность либо предмет посягательства, крадут то, что более ликвидно, исходя из того что украдено можно сделать вывод о личности преступника.

Способ совершения. Подготовка:

1) Подбор орудия (проникновение);

2) Сбор информации о месте, терпиле, условиях охраны;

3) Выбор времени.

Действия по совершению:

1) Связанные с незаконным проникновением в помещение, хранилище:

a. Проникновение со взломом (преграды, запирающие устройства;

b. Тайное проникновение без взлома преграды (через форточку, в открытые двери) – редко;

c. Открытое проникновение с ведома, санкции жертвы (путем обмана, злоупотребления доверием).

2) Не связанные с проникновением в помещении вообще

А) плохо охраняемое имущество

Б) без подготовки

В) Без использования орудий

Г) Особая категория – карманные кражи

Действия по сокрытию кражи:

- не характерны

- применяются в случае наличия связи преступник – место кражи – потерпевший – имущество.

Механизм следообразования:

- как правило следовая картина богатая

- следы орудия взлома

- следы виновного (рук, ног и т.д.)

- Следы транспорта

Предмет хищения: - деньги, - ценности, - вещи, - автомобили, - бытовая техника, - продукты питания (ну характерно для БОМЖей и подростков)

Личность потерпевшего:

- как правило связь жертва-преступник отсутствует

- в 20-25% случаев связь имеет место (дружеские, соседские отношения, случайные знакомства и т.д.) (например проституточки дают наводки где дохера барахла в квартирах)

Преступник:

- устойчивая антиобщественная направленность

- наличие судимости (как правило корыстные преступления)

- отсутствие семьи, работы и постоянного места жительства.

Сведения о личности жулика: 1) Воры с внезапно возникшим умыслом ( когда вещи оставлены без присмотра) 2)Квалифицированные воры – как правило рецидивисты. 3)Профессиональные – для которых кража – источник жизни.

Вопрос 84. Особенности первоначального этапа расследования краж личного имущества.

Личность потерпевшего

1. В большинстве случаев- связь жертва-преступник отсутствует

2. В 20-25% связь имеет место (дружевкие, соседские отношения, случайные знакомства)

3. Признаки связи надо искать всегда

Личность виновного:

a) устойчивая антиобщественная направленность

b) Наличие судимости (в т.ч. за кражи)

c) Не имеют семьи, работы, постоянного места жительства

d) Алкоголизм, наркомания

Свойства личности проявляются и в предмете хищения. Для несовершеннолетних характерно похищение предметов, которые имеют хождение в молодёжной среде. Объект кражи говорит об определённых морально-нравственных качествах субъекта. Интересно, насколько методичны были поиски, насколько имеются следы – отсутствие следов поиска говорит о том, что субъект преступления знал, где что хранится. Об этом же свидетельствуют довольно быстрые слаженные действия.

Наиболее распространёнными являются квартирные кражи, далее выделяются карманные кражи, есть кражи из подсобных помещений (куда включаются дачи), из автотранспорта и кражи самого транспорта.

Личность преступника:

a) Примитивные (без подготовки, без орудий или с применением примитивных орудий)

b) Квалифицированные- обладают определенными навыками, используют специальные орудия

c) Профессиональные воры- ранее судимы за аналогичные преступления, применчют типичные способы ("воровской почерк")

Особенности ВУД

Первая ситуация: признаки кражи налицо - возбуждение уголовного дела немедленно

Вторая ситуация : недостаточно данных (нет признаков взлома, неясен характер похищенного, противоречивость информации, личность потерпевшего) - проводится предварительная проверка

Предварительная проверка:

1 ОМП (искать признаки кражи)

2 Опрос потерпевшего (детализация обстоятельств, вызывающих сомнения)

3 Выявление и опрос свидетелей (в том числе об имуществе, о потерпевшем)

4 Сбор оперативной информации (о потерпевшем, связях, отношениях в семье)

Версии на стадии проверки

1) Кража имела место

2) Кражи не было, потерпевший заблуждается в оценке произошедшего, имело место иное событие

3) Кражи не было, заявление носит ложный характер

4) Кражи не было, налицо исценировка

Особенности первоначального этапа расследования

Типичные ситуации

1 ситуация: Наличие информации о событии и лице, совершившем кражу

Комплекс СД:

a. Допрос потерпевшего, омп

b. Задержание

c. Личный обыск

d. Допрос подозреваемого

e. Обыск по месту жительства подозреваемого

f. Предъявление для опознания изъятого

g. Назначение экспертиз

Типичные версии в 1 ситуации:

- Подозреваемое лицо виновно в совершении кражи

- Подозреваемое лицо не виновно в совершении кражи

2 ситуация: Личность виновного установлена, но он скрылся от следствия.

Действия направлены на розыск виновного и похищенного имущества

Типичные версии (о причастности, о местонахождении скрывшегося)

3 ситуация. Данные о виновном лице отсуствуют:

Типичные версии:

a) Ранее судим за аналогичные преступления

b) Ранее совершал аналогичным способом

c) Является несовершеннолетним

d) Знаком с потерпевший

e) Проживает в том районе (в другом месте)

СД:

1) Омп

2) Допрос потерпевшего

3) Назначение экспертиз

4) Выявление и допрос свидетелей

5) Розыск подозреваемого (по способу, по приметам, по учетам)

6) Розыск похищенного (точки сбыта)

7) Сбор оперативной информации

Версии по итогам осмотра :

О связи жертвы с преступником

1. Отсутствие следов проникновения

2. Отсутствие следов поиска

3. Признаки инсценировки (модель кражи-разрушения, беспорядок)

4. Предмет хищения (кто знал о нем)

Допрос потерпевшего

1. Об обстоятельствах, предшествовавших краже

2. Об обстоятельствах кражи (детализация)

3. О составе семьи и отношениях в семье

4. О похищенном (общие и индивидуальные признаки, фото)

5. О подозрении

6. О стоимости похищенного

Допрос подозреваемого:

Признает вину:

· Детализация показаний (контрольные точки)

· Выяснение "судьбы" похищенного

· Закрепление признания -освидетельствование, проверка показаний на месте, обыск

Не признает вину:

· Использование фактора внезапности

· Предъявление доказательств

· Детализация (является базой для выявления противоречий в показаниях)

· Алиби

· Допущение легенды с детализацией по контрольным точкам

Способы совершения преступлений, как правило, полноструктурные, т.е. практически всегда присутствует подготовка.

Существуют кражи и по заказу из конкретных квартир конкретных вещей. В этих случаях набор подготовительных мероприятий гораздо больше – изучается распорядок дня, изучаются замки, они постепенно выводятся из строя. Это, как правило, крупные кражи, крадут драгоценности, антиквариата.

2 действия непосредственно кражи. Проникновение к месту хранения имущества и изъятия. Проникновение – чаще всего взлом. Способы вскрытия: отжим дверного полотна – любой ломик отжимает деревянную дверь. Проникают также через окна, хорошо выдавливаются пластиковые окна.

На месте также есть разные варианты поведения. Кто-то хватает первое попавшееся – шуба, кожа, техника. Есть люди с устойчивой нервной системой, они приходят, запираются изнутри, садятся и определяют, где находятся ценности. Все хранят деньги в одних и тех же местах. Если мебель полированная, то на месте, куда всё время лазят, захватанное место, или стёрта пыль.

Есть варианты, связанные с хулиганством – характерны для знакомых несовершеннолетних. Часто встречается при кражах из садовых домиков. Всё переворачивается вверх дном.

Вопрос 85. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж из учреждений и организаций.

Существуют различные правила хранения имущества ЮЛ, оно отличается от хранения имущества ФЛ. Разное и количество имущества у них. Имущество ЮЛ хранится в определённом порядке, в каждой организации есть свои правила, есть отдельные правила для хранения определённых видов имущества.

Кражи имущества ЮЛ совершаются в период транспортировки этого имущества, его использования, приобретения, реализации, хранения.

При этом все виды краж можно разделить на кражи, связанные с проникновением к месту хранения, и кражи имущества, оказавшегося без присмотра. Кражи имущества ЮЛ совершаются в нерабочее время, когда граждане покидают организации. В рабочее время – работниками.

Исключения составляют мелкие кражи, особенно в учреждениях торговли, которые расположены в крупных транспортных артерий. Там большие скопления людей, поэтому многие из них совершают кражи.

Способы совершения преступлений, как правило, полноструктурные, т.е. практически всегда присутствует подготовка. Есть глубокая специализация – существуют кражи строительной техники, которая может храниться на открытых площадках. Воруют сами строители. Есть также крупные кражи из хранилищ, здесь, как правило, производится определённая разведка. Пытаются выяснить, когда поступают ценности, где они хранятся, какие есть пути подхода. Для этого посещают предприятие, пытаются проникнуть глубже, знакомятся с сотрудниками, после этого планируют совершение кражи, подбирают определённые инструменты. Иногда подталкивают и самих сотрудников.

Сокрытие преступлений – не только выбор безопасных условий хранения, но и реализация имущества.

Все кражи из помещений требуют малолюдности.

Если кража совершена из предприятия, учреждения, на стадии подготовки надо потребовать вызова материально-ответственных лиц, т.к. надо определиться с тем, какие именно вещи похищены, что там было и чего не было. Как правило, при сообщении о кражах из жилых помещений ошибок практически не бывает. Ошибки возможны наоборот при посягательствах на имущество ЮЛ.

Потерпевшие: администрация предприятия, директор учреждения, гос-во.

Вопрос 86. Особенности ОМП по делам о квартирных кражах.

ОМП база для изоблечения преступника. Изъятие сравнительных образцов.

Версии на стадии проверки:

1) Кража имела место;

2) Потерпевший заблуждается, была не кража, а иное преступление;

3) Кражи не было, заявление носит ложный характер;

4) Инсценировка, самой кражи не было.

О прибытии на место желательно сразу же выслушать доклад тех, кто был на месте – о том, что сделано, что установлено. Надо установить период, в который произошла кража, и наличие или отсутствие подозрительных людей вблизи места преступления. Надо уточнить, где хранилось похищенное, и кто об этом знал. Как правило, осмотр начинается от входа – смотреть надо способ открытия двери. Надо определить участки, с которыми субъекты преступления входили в физический контакт – сначала надо определить, есть ли следы на полу. Далее надо попытаться определить, какие имеются следы взлома, чтобы создать модель механизма: отжим осуществляется - субъект на себя натягивается длинный конец прута, ломика, при этом ближний конец будет отпечатываться глубже к дверной обвязке, тогда человек прислоняется к соседней стенке, на ней остаются микрочастицы его одежды, а на нём – следы краски со стены. По этому можно определить рост человека и другие некоторые данные. Осмотру подвергается и участок со следами непосредственного контакта при взломе, здесь должен работать эксперт-криминалист. Дальше надо попытаться представить себе, как двигался субъект кражи по месту совершения преступления. Есть 2 момента – либо повторять его путь, если он прямо пошёл к месту хранения похищенного (определяется по следам ног, пыль на полу, статическое электричество на ковре). Надо произвести общий обзор, потом начинать осмотр. Преступники, как правило, приходят без упаковочных материалов.

Особенности ОМП по делам о кражах:

1) Необходимо по имеющейся информации воспроизвести механизм кражи.

2) Уяснение цели и мотива.(корыстный мотив может быть смежным)

3) Выявить признаки связи преступник->жертва

4) Выявить признаки виновного (рассматривается в широком аспекте: возраст, профессиональный уровень и т.д.)

5) Метод осмотра: общий, фронтальный

6) Многие СД ведутся параллельно: поквартирный опрос, изъятие следов.

Особенности тактики ОМП:

1) Расширение границ осмотра

2) Активное участие потерпевшего

3) Обратить внимание на предмет хищения.

4) Состав: кинологи – по горячим следам; специалисты, криминалисты, участковый.

5) Активное использование технических средств

Особенности допроса потерпевшего:

1) Узнать об обстоятельствах предшествующих краже

2) Обстоятельства кражи

3) Информация о составе семьи и отношения в семье

Допрос подозреваемого входит в состав первоначальных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Вопрос 87. Розыск похищенного имущества как тактическая операция.

Способствует установлению личности преступников, мотива, цели преступления, способа его совершения, противозаконного характера изъятия этого имущества из собственности потерпевшего и других обстоятельств, подлежащих доказыванию. И самое главное — обнаружение и изъятие похищенного имущества решает проблему возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, поскольку далеко не всегда возможна денежная компенсация стоимости того или иного предмета в силу его уникальности, 1енности, значения для потерпевшего.

Розыск похищенного имущества – приобретает характер тактической операции (расследование в расследовании)– это комплекс взаимосвязанных следственных действий, ОРМ, тактических приёмов, направленных на реализацию промежуточной задачи расследования.

Ликвидность, уникальность вещи.

Как найти похищенное если при подозреваемом (обвиняемом) оно не обнаружено?

Узнать какое имущество вообще было похищено путем допроса потерпевшего.

Осмотр мест происшествия по горячим следам. То же самое и касается имущества, мы можем получить много информации на этой стадии (габариты имущества)

Узнавать у подозреваемого (обвиняемого) куда он похищенное сбыл (подарил, передал, продал и т.д.)

Проверки в местах сбыта.

Криминалистические учеты – учеты вещей который встают на учет (например автомобили и другие которые имеют заводские номера)

1) Подробный допрос свидетеля – что пропало, общие и частные признаки, если техника – тех. паспорта, все документы (необходимо для сличения если вещь объявится в другом городе)

2) Розыск похищенного осуществляется сотрудниками и начинается немедленно по получении ими сведений о похищенном. С данной целью организуется проверка рынков, скупочных пунктов, комиссионных магазинов, ломбардов, каналов сбыта. Возможно оповещение отделов полиции соответствующих районов и областей о приметах преступника и похищенного имущества. Для построения типовых версий для расследования краж используют систему криминалистического учета (уг регистрации). Если при сравнении нескольких расследуемых преступлений устанавливается совпадение выраженных индивидуальных особенностей способа совершения кражи => м. предположить, что кражи совершены одним и тем же лицом / группой лиц => м. предположить, где сокрыто похищенное им-во.

3) Обыск подозреваемого (искать необходимо не только вещи, пропавшие по конкретному делу, но и по другим т/к м/б серийный вор)

4) Предъявление для опознания.

Вопрос 88. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Особенности ОМП.

Чаще раскрываются, т к носят открытый характер, всегда есть контакт с потерпевшим, а это источник информации.

Обстановка:

1) Совершаемые в помещениях

2) На открытой местности – совершается приемущественно большинство.

Обстоятельства (на открытой местности):

1) Выбор жертвы на открытой местности

2) Происходит контакт с потерпевшим (в отличие от краж)

3) Часто носят групповой характер

4) Внезапность нападения (малолюдные места, пустыри и т.д.)

Обстоятельства (в помещении)

1) Пути проникновения в помещение (обманный путь и т.д.)

2) «Дерзость» виновного

3) Обычно требуют хорошей подготовки (узнать режим работы предприятия)

4) Наличие связи виновный-жертва в принципе очевиден

5) Сопровождаю

Время совершения: преимущественно в вечернее и ночное время, это обусловлено малолюдностью.

Личность грабителя или разбойника:

1) Активная асоциальная направленность

2) Очень часто судимы за аналогичные преступления

3) Их действия носят серийный характер

4) Чаще всего это мужчины, несовершеннолетние до 18 лет, отдельная категория это наркоманы которым нужны деньги сами знаете на что

В качестве потерпевшего чаще всего физическое лицо, НО бывает и ЮЛ – пробрались например, отпинали охранника и дальше по схеме.

Категория потерпевших: пожилые люди, женщины, подростки, пьяные. Другая группа – мажорики, у которых на хате много налика, рыжья, драг.металлов.

Типичные ситуации:

1) Когда подозреваемый задержан на месте или почти сразу (версии: совершил он и совершило другое лицо)

2) Имеется информация которая поможет в розыске и задержания

3) Когда сведений о виновном нет вообще (версии: ранее знаком с потерпевшим, есть аналогичные преступления, в т.ч. не раскрытые, ранее судим)

В первой ситуации – проводятся мероприятия для розыска, задержания и закрепления информации.

Не нужно диктовать: ОМП необходимо проводить всегда. Оперативность очень важный аспект ОМП, чаще всего виновный может находится где то поблизости.

Участие потерпевшего – если он вообще в состоянии. Позволяет определить внутренние границы осмотра. При опросе потерпевшего выяснять обстоятельства, на которые он мог не обратить внимание, например, приходил сосед за солью, привозили технику.

Использование НТС, кинологов, помощь ППСП.

Играет роль наличие информации о том был ли выбор жертвы. Наличие информации о том насколько внезапно происходило нападение. Соотношение следовой информации с тем, что говорит потерпевший. Анализ следовой картины. Расширение границ осмотра.

Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.

Типичные ситуации:

1. Когда подозреваемый задержан на месте или почти сразу (версии: совершил он и совершило другое лицо)

2. Имеется информация которая поможет в розыске и задержания

3. Когда сведений о виновном нет вообще (версии: ранее знаком с потерпевшим, есть аналогичные преступления, в т.ч. не раскрытые, ранее судим)

В первой ситуации – проводятся мероприятия для розыска, задержания и закрепления информации.

1) ОМП – начинается непосредственно с места нападения (если на квартире – от входа). В месте нападения могут быть обнаружены следы ног, орудия преступления (с пальчиками), гильзы, части одежды. Для участия в ОМП целесообразно привлекать терпилу. Далее обследуются прилегающие территории и пути отхода налетчика. Одновременно с ОМП проводятся ОРМ – прочесывание, поквартирный обход, преследование по горячи следам.
2) Допрос дотерпевшего - может быть произведен на месте происшествия, это помогает восстановить в памяти допрашиваемого детали события, отыскать следы и вещдоки.

Допрос потерпевшего (особенности):

1) Обстоятельства предшествующие нападению

2) Личность нападающего

3) Обстоятельства нападения

4) Приметы похищенного

5) Размер причиненного ущерба

Тактические особенности в бесконфликтной ситуации:

1) Неполнота

2) Неточность сведений (количество нападавших)

3) Возможно искажение

4) Заинтересованность в деле

3) Допрос свидетелей
4) Осмотр одежды потерпевшего – на предмет наличия крови налетчиков.
5) Назначение судебно-трасологической экспертизы/ баллистической
6) Задержание подозреваемого – личный обыск – допрос – предъявление для опознания ( терпилой) - обыск жилища

Типичные версии:

1) Грабеж или разбой совершило лицо ранее совершало подобные преступления (в т.ч. нераскрытые)

2) Разбой совершило лицо ранее судимое за подобное преступление

3) Грабеж совершило лицо проживающее в этом районе

4) Грабеж совершило лицо знакомые с потерпевшим

5) Грабеж совершили несовершеннолетние

Направления поиска:

1) Проверка на причастность к преступлению (типичные версии о лицах)

2) Розыск по горячим следам

3) Розыск имущества (рынки сбыта)

4) Выявление схожих преступлений (по месту, способу и др)

5) Выявление обратившихся за медицинской помощью

6) Выявление латентных эпизодов

7) Криминалистические учеты

Иные следственные действия:

- Предъявление для опознания – очень часто используются

Объекты: Лица, похищенные вещи и т.д.

Нужно принимать решение осторожно – исходим из характера показаний потерпевшего

- Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Приемы детализации.

Свободный рассказ, допущение легенды, предъявление доказательств.

Использовать в ходе допроса результаты предшествующих следственных действий (личный обыск, освидетельствование, предъявление для опознания, обыск)

Вопрос 89. Первоначальный этап расследования вымогательства.

Криминалистическая характеристика:

- динамика и распространенность (17% из числа зарегистрированных преступлений)

- высокая латентность

- высокая степень общественной опасности

Объект преступного посягательства:

- Направлено на личность и на имущество одновременно

- Деньги

- ценные бумаги

- ювелирные изделия

- дорогие предметы обихода

- автотранспортные средства

- услуги и блага

- человек – как источник блага

Личность преступников.

1) Члены преступных группировок

2) Внешне законопослушные граждане – работники банков

3) Несовершеннолетние

Объединения по линии родства, землячества, по национальному признаку.

Объединение по роду занятий, по территориальному признаку.

Легальные занятия – охрана, спорт, студенты, рабочие.

Высокий уровень дохода.

Способы: под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Подготовка:

1) Выбор жертвы, наблюдение (сбор информации)

2) Выбор орудий, времени и места

3) Распределение ролей

Способ предъявления преступных требований:

1) Формы угроз:

- словом, с помощью средств связи и т.д.

- демонстрация оружия

- демонстрация результатов насилия.

- иносказательные формы

2) Формы насилия:

- реальное физическое

- лишение свободы, заточение, похищение

Способы сокрытия:

- уничтожение следов

- угроза потерпевшим

- маскировка личности

- ложное алиби

Личность потерпевшего:

1) Лица к которым обращены требования и их близкие

2) Занимаются бизнесом, организаторы зрелищных мероприятий, извоз и другое.

3) Высокий уровень дохода (часто нелегальный) – не взаимодействуют со следствием.

4) Несовершеннолетние

Типичные ситуации первоначального этапа расследования:

1) О совершении вымогательства стало известно ДО выполнения требований преступника

2) ПОСЛЕ

Особенности расследования в условиях 1-ой ситуации:

- информация поступает от потерпевших, реже от ОРМ

- ситуация благоприятная

- есть возможность «контролировать» процесс

- четкая организация контроля и задержания, фиксация информации.

- использование помощи потерпевшего.

Допрос потерпевшего:

1) Обстоятельства преступления:

- где, когда и как вступили в контакт

- какое имущество требовали

- какие требования и в какой форме

- какие угрозы и их реальность.

- если насилие то какое

- если был контакт с вымогателями то должны быть описаны их внешность и т.д. если не было признаки речи и голоса

- где и когда должна быть произведена передача имущества

2) обстоятельства предшествующие вымогательству:

- были ли знакомы

- какие отношения, конфликты, материальные отношения

3) образ жизни потерпевшего (вдруг потерпевший весь в долгах и путем вымогательства виновный пытался вернуть долг)

- состав семь

- источники дохода

- круг общения

Тактика допроса:

Бесконфликтная – в отношении первого круга обстоятельств

Умалчивание – на 2-ом и 3-ем круге

Тактические приемы:

Убеждение (защита жизни, здоровья, чести, имущества, близких)

Использование положительных черт личности

Детализация

Предложение вариантов защиты

Освидетельствование потерпевшего: выявление телесных и иных следов преступления.

Осмотр одежды, имущества.

Осмотр предметом содержащих угрозы: записки, фото и т.д.

Допрос свидетелей: не только очевидцы но и иные люди

- свидетели угроз ( слышали, рассказывал, показывал, просил помощи)

- оценка реальности угрозы

- информация о личности потерпевшего.

Осмотр предмета, подлежащего передаче: - составление протокола, - фиксация общих и частных признаков, - упаковка

Задержание:

- Спецоперация, во взаимодействии с органами дознания

- Момент задержания

- фото, видеосъемка процесса передачи.

- подготовка и защита потерпевшего

- место – безопасность посторонних

Личный обыск:

- немедленно после задержания

- Изъятие всего что находится при вымогателях

- Изъятие предметов на которых могли остаться частицы спецвещества

Освидетельствование:

- наличие следов спецвещества

- наличие особых предметов

Допрос подозреваемых:

- одновременный допрос разными следователями

- если нельзя – с наименее устойчивого, второстепенного члена группы

- ситуации допроса в основном носят конфликтный характер

Приемы допроса:

- допущение легенды

- пресечение лжи

- детализация

- предъявление доказательств

Изъятие образцов для сравнительного анализа – крови, подногтевое и тд

Осмотр одежды

Предъявление для опознания

ОМП

1) Место задержания должно быть осмотрено на наличие следов пребывания

2) Предметы преступников

3) Выброшенные вещи

Назначение экспертиз.

Очные ставки.

Расследование в условиях 2-о ситуации:

Основная задача – доказательство события преступления и причастности виновных.

Допрос потерпевшего (обстоятельства + информация о вымогателях)

Освидетельствование потерпевшего

Допрос свидетелей

Проведения осмотров, выемки, серии ОРМ по выявлению группировки.

Вопрос 90. Первоначальные следственные действия по делам по мошенничествах, совершаемых с целью завладения имуществом физического лица.

Крим характеристика преступлений – это совокупность данных о типичных чертах, признаках данного вида или группы преступлений, имеющие важное организационно-техническое значение, для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения.

Предмет преступного посягательства – все, что имеет стоимостное выражение, из чего можно извлечь выгоду.

- деньги

- ценные бумаги

- изделия из драгоценных металлов и камней

- квартиры

- автомобили

Следы преступления:

А) идеальные

Словесное описание внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими

Б) материальные

- фальшивые драгоценности

- следы пальцев рук

- почерк

Предметы и документы, переданные потерпевшим преступнику

Денежные и вещевые куклы, иные предметы, полученные потерпевшим от мошенников.

В) Информационные следы

Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет

Личные свойства потерпевшего, которые используют мошенники:

- излишни доверчивые, инфантильные граждане

- проявляющие алчность, жадность, стремление получить материальную выгоду

- чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в полицию об имевшем факте мошенничества

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) Имело ли место мошенничество

2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)

3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей

4) В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего

5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба

6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления

7) Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации

8) Данные о личности преступника

Версии:

1) Мошенничество имело место

2) Поступило ложное заявление (цель – скрытие растраты): заявителя расспрашивают, а его показания проверяются при допросе сослуживцев, родственников, тщательно проверяется поведение заявителя за весь п-од, пока у него нах-сь им-во, как провел день, выяснить, не растрачено ли им-во,

3) Совершено иное преступление.

4).Преступник прибыл из др города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах

Ситуация

преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

- допрос потерпевшего

- ОМП (если есть)

- задержание + личный обыск подозреваемого

- осмотр изъятых предметов

- допрос подозреваемого

- обыск мо месту жительства и работы подозреваемого

- предъявление для опознания

- допрос свидетелей

Ситуация

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

- назначение судебной экспертизы

- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

3 ситуация. Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку.

Допрос потерпевшего:

1) Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал

2) Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

3) Приметы внешнего облика мошенника, одежда, головной убор, какие вещи имеет при себе, особые и броские приметы

4) Если потерпевший знаком с мошенником, выяснить чем он занимался, образ жизни, связи

5) Обстоятельства совершения мошенничества: где, когда, каким способом было совершено преступление,

6) Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

7) Приметы предметов, переданных потерпевшему, вид состояния упаковки

Допрос подозреваемого:

1) Использование сведений о личности подозреваемого, полученные проверкой по учетам регионального Информационного центра МВД (УВД)

2) Использование противоречий в показаниях с конкретными действиями при совершении преступления

3) Предъявление показаний потерпевшего и свидетелей, заключения экспертов, вещественных доказательств и др.

4) Проведение допроса сразу же после задержания, использования факта внезапности

5) Детализация показаний

6) Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями

7) Фиксация показаний с использованием средств аудио-видеозаписи

8) Приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и другие

Вопрос 91. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела.

Крим. характеристика – это совокупность данных о типичных чертах, признаках данного вида или группы преступлений, имеющие важное организационно-техническое значение, для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения.

1) Обстановка: часто совершаются в крупных городах, т.к в них расположены учреждения власти. Обычно – служебные кабинеты, кафе, сауна, в автомобиле.

2) Субъекты: лица, занимающие определенные должности. Все такие субъекты считают, что получение взяток является допустимым. Они обладают высоким уровнем образования, имеют знания, помогающие им скрывать характер своих действий (следователи), хорошо развиты коммуникативные качества. Между данными субъектами всегда имеется связь.

3) Способы. В зависимости:

- от особенностей передачи взятки – через посредников, без посредников

- наличия давления на взяткодателя – имелся ли факт вымогательства.

- от наличия предварительного сговора – сговор на одну взятку в определенной форме от конкретного лица. Получения взятки в разных формах в течение какого то периода от неопределенного круга лиц. На получение систематических взяток в разных формах от организованной группы.

- характеристика служебных действий – законно, незаконно.

Способы дачи и получения взятки могут быть прямыми (из рук в руки) и сложными (завуалированными).

4) Обстановка совершения взяточничества:

Место взяточничества – место совершения всех тех действий, которые образуют способ.

По времени:

a. взятка подкуп – передается до совершения служебного действия, заранее обусловливая действие ДЛ;

b. взятка-благодарность – передается после и может заранее не обуславливаться;

c. взятка за покровительство или попустительство. Такие взятки осуществляются независимо от времени совершения служебного действия. Расценивать как покровительство можно: незаслуженное поощрение, действия, которые способствуют карьерному росту. К попустительству относится непринятие мер за совершение любых нарушений.

Условия – обстоятельства, обусловленные: сложившейся практикой в регионе, особенностью регулирования экономических отношений и иными обстоятельствами: отрасль, профиль и орган, структура органа и место в нем ДЛ, система учат и контроля, процедура принятия решения, производственные, деловые связи ДЛ, особенности законодательного регулирования.

4) Предмет взятки. Это любые материальные ценности и услуги материального характера. Все, что имеет цену. Важным является установление источников средств на приобретение или оплату предмета взятки: личные сбережения, заемные средства и т.д.

5) Мотив и цель. Взяточничество всегда корыстно. Мотив – извлечение личной или материально выгоды для себя или близких, а цель всегда незаконное обогащение. Цели и мотивы взяткодателей можно поделить на законные и незаконные; для личных целей, для корпоративных, для третьих лиц.

Признаки выполнения служебных действии за взятку:

- ускоренное выполнение действий;

- нарушение порядка прохождения документов;

- несоблюдение очередности;

- нарушение требования к полноте предоставляемой документации;

- волокита в различных формах проявления;

- принятие незаконного или необоснованного решения.

Поводами для ВУД служат явка с повинной или сообщения из других источников. 82% - обращения граждан о фактах взяток. 9% - заявления, поступившие от ДЛ, которому предлагают взятку.

Для установления оснований для ВУД проводятся проверочные действия: опрос, допустимые до ВУД следственные действия, исследования, материалы ОРМ. 80% дел возбуждается по результатам проведения оперативного эксперта (подставная дача взятки). Проведение оперативного эксперимента сопровождается и другими ОРМ: наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений и участков местности, что в свою очередь сопровождается применением фото, видео и аудиозаписи. И эти материалы используются в качестве доказательства.

На этой же стадии до ВУД выдвигаются версии:

1) Имела место взятка или взятка вымогается ДЛ;

2) Имеет место оговор по разным мотивам;

3) Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя о событии;

4) Заявитель заблуждается относительно должностного положения получателя ценностей;

5) Имеет место совершение иного преступления – мошенничества, злоупотребления служебным положением.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

1) Событие, место, время;

2) Субъекты взяточничества и их характеристики;

3) Вина каждого субъекта;

4) Интересы, цели, мотивы каждого;

5) Предмет и цена взятки;

6) Рецидив;

7) Характер служебных деяний;

8) Наличие факта вымогательства;

9) Обстоятельства, смягчающие, отягчающие или исключающие ответственность;

10) Причины и условия совершения преступления.

Признаки возможного взяточничества:

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

- назначение на материально-отвественные должности непригодных людей;

- некачественное или не проведение ревизий, инвентаризаций, или проведение этих мероприятий всегда одними и теми же лицами, или же проведение проверки с предварительным уведомлением;

Признаки получения взяток в частной жизни лица:

- совместное времяпровождение с подконтрольными лицами;

- обнаружение в местах жительства, работы или иного местопребывания крупных денежных сумм или ценностей;

- получение услуг за счет средств подконтрольных фирм или организаций;

- улики поведения – человек не может не тратить деньги, которые ему дают.

Вопрос 92. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.

Взяточничество - собирательный термин, охватывающий собой два самостоятельных состава должностных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - получение взятки и дачу взятки.

До ВУД выдвигаются версии:

1 Имела место взятка или взятка вымогается должностным лицом;

2 Имеет место оговор по разным мотивам;

3 Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя о событии;

4 Заявитель заблуждается относительно должностного положения получателя ценностей;

5 Имеет место совершение иного преступления – мошенничества, злоупотребления служебным положением.

Типичные следственные ситуации:

1) Взятка передана, о чем есть заявление взяткодателя или иного лица, который принимал участие в совершении преступления;

2) Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана;

3) Информация о совершении взяточничества поступила от 3 лиц, которые не обладают достоверными данными.

Порядок действий следователя для 1 ситуации:

Допрос взяткодателя как свидетеля -> обыски по месту пребывания взяткополучателя -> выемка и осмотр документов с работы у взяткополучателя -> задержание взяткополучателя, его допрос, обыска у всех соучастников -> очная ставка между -> ОМП.

Порядок действий следователя для 2 ситуации:

Устанавливается вся информация о взяткополучателе -> устанавливаются его связи и взаимоотношения с заявителем -> поручается проведение оперативного эксперимента и задержания с поличным -> допрос заявителя -> личный обыск и задержание взяткополучателя -> ОМП -> допрос субъектов взяточничества -> обыск у них -> опись имущества и наложение ареста у них -> осмотр предмета взятки -> выемка и осмотр служебных документов у взяткополучателя на работе -> очные ставки.

Порядок действий следователя для 3 ситуации:

Проверка источника информации, характеристика личности -> ознакомление с деятельностью проверяемого органа -> установление связей субъекта взяточничества -> поручение органам дознания о проверке информации оперативным путем -> допрос источника информации или заявителя -> выемка и исследование документов -> обыск у субъекта взяточничества -> организация наблюдения и задержания с поличным -> допрос субъекта -> очные ставки.

В ходе обыска ищут:

1. предмет взятки, его упаковку;

2. ценности, нажитые преступным путем;

3. чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период;

4. документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;

5. черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

Судебные экспертизы:

1. дактилоскопическая – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

2. судебно-почерковедческая – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;

3. технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т. д.

Вопрос 93. Особенности допроса обвиняемого по делам о взяточничестве.

3 группы заявителей: 1) участники взяточничества; 2) лица, у которых вымогают взятку; 3) лица, которые не участвуют во взяточничестве, но имеют об этом информацию.

Они всегда первично допрашиваются в качестве свидетелей. Всегда пусть будет адвокат. Следует выяснить о взаимоотношениях с участниками взяточничества, обязательно выяснить причину обращения в органы. Вопросы: кому передана взятка, кто инициатор, когда где и кому передавалась взятка, предмет взятки, за что она была передана.

Тактика допроса подозреваемого.

Пользуясь тем, что передача взятки происходит как правило без свидетелей, подозреваемые не редко полностью отрицают контакты. Если Взяткодатель признает факт вручения взятки, он д.б. подробно допрошен не только об обстоятельствах и обстановки совершения преступления, но и о событиях до и после: через кого достигнута договоренность о встрече. Устанавливаются посетители при помощи регистрационных документов.

Сперва нужно изучить личность. Лучше всего на них действует предъявление доказательств. Если субъектов несколько, нужно решить вопрос очередности. Охотнее дают показания получившие взятку-багодарность, которые не совершали противоправных действий, а также те, кто не прибегал к вымогательству. Сперва нужно допрашивать тех, кто говорит.

Основное требование к допросу – предельная детализация.

Плюс проводим видео, фото или аудиосъемку.

Приемы предъявления доказательств избираются в зависимости от их объема и свойств личности. Если подозреваемый настроен на оказание упорного противодействия, то доказ-ва предъявляются с нарастающей силой, когда неуверен, волнуется – доказ-ва большей силу в полном объеме.

Также допрашивают взяткодателя, отрицающие контакты с ДЛ их допрос д.б. внезапным, следователь должен продемонстрировать свою осведомленность, убедить в бесполезности сопротивления. Следователь должен исключить контакта субъектов, чтобы не допустить объединения их усилий. Если подозреваемый не оспаривает факт встречи, но оспаривает факт взятки – детализация показаний. Нек-ые субъекты не отрицают получение, но говорят, что это подарок, долг, займ => тщательная проверка обст-ств и причин вручения. При наличии нескольких подозреваемых в 1-ую очередь допрос тех, кто склонен давать правдивые показания (среди взяткодателей – это лица, у которых вымогали или которые переживали в связи с тем, что дали взятку). Из числа посредников и В-получателей в 1-ю очередь допрашиваются лица, не довольные своим подчинением в группе порядком дележа.

Вопрос 94. Криминалистическая характеристика и классификация ДТП.

ДТП— событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб. ДТП еще не преступление, если нет последствий.

Причины ДТП: действия водителей, действия пешеходов, неисправности ТС, недостатки дорожного покрытия.

Поскольку преступления неумышленные, то способ второстепенный элемент, а главное – обстоятельства. Обстановка ДТП характеризируется сложностью структуры. Элементы обстановки:

1) Неподвижные (статические) объекты – материальная среда, в которой произошло ДТП:

a. Постоянные статические объекты (столбы, здания);

b. Временные статические объекты (открытый колодец, ремонтные работы);

2) Динамические элементы обстановки – которые находятся в движении;

a. Объективные условия, влияющие на восприятие и оценку и действия в дорожной ситуации: Погодные условия; Шум; Осещенность; Помехи какие-то;

3) Субъективные условия, обусловленные поведением человека – тонировка, разговор по телефону, сигарета в руках.

Механизм ДТП имеет несколько этапов:

1) Начальная фаза – момент возникновения и восприятия фактора опасности (появление помехи, приближение к пешеходному переходу, изменения в состоянии водителя). Выяснить:

a. Точку, с которой водитель и иные участники ДТП могли воспринять опасность;

b. Оценку симптомов опасности;

c. Меры, которые были предприняты на этой начальной фазе;

d. Возникновение аварийной ситуации (управляемой) – появление реальной угрозы. Выяснить: Когда и какие мер приняты;

2) Неуправляемая аварийная ситуация – участники ДТП лишены возможности влиять на развитие ситуации.

Личность виновного. Категории: лицо, управлявшее ТС; иные участники дорожного движения. Чаще всего попадают в ДТП водители со стажем до 1 и свыше 10 лет стажа. Водители чаще молодые. У водителя нужно выяснить наличие права на управление ТС, состояние опьянения, возраст, стаж, состояние здоровья.

Личность терпилы: дети, пожилые люди, в состоянии алкогольного опьянения, любые иные участники дорожного движения (пешеходы, пассажиры).

Классификация ДТП:

1) Столкновение;

2) Наезды (на стоящее ТС, на препятствие, на пешеходов, на велосипедистов);

3) Опрокидывание;

4) Прочие ДТП (выпадение пассажиров из ТС).

Типичные ситуации.

1 группа. Водитель, ТС и потерпевший находятся на месте происшествия.

2 группа. Водитель на ТС покинул место происшествия, на месте только терпила.

Следователь либо участвует в расследовании с самого начала (признаки состава налицо), либо получает материалы от дознания (не принимает участие в первоначальных действиях).

3 группа. На месте есть терпила и ТС, а водитель покинул ТС и убежал.

На момент осмотра место ДТП обстановка не изменена.

4 группа. На месте отсутствует водитель ТС и терпила, а есть только ТС.

Вопрос 95. Особенности осмотра места происшествия по делам о ДТП

Особенности осмотра места ДТП: является обязательным и неотложным СД, отличается многообразием следов.

Подготовка к ОМП:

- участники: судебный медик, автотехник, охрана, ГИБДД, ППС, криминалист.

- технические средства: рулетки, соответствующие ГОСТу, длиной не менее 20 м; осветительные приборы, чертежные принадлежности, мел, фотоаппарат и другое.

Фиксация при ОМП часто опережает активные действия по осмотру. Фиксация осуществляется по правилам судебной фотографии. Методы и приемы фотосъемки – панорамная, встречная, крестообразная. В кадр нужно включать объекты привязки. Следует делать минимум кадров – максимум информативности, иначе фототаблица к протоколу будет слишком большой. Кадры должны иметь логическую последовательность и отражать все значимые нюансы.

Другая особенность ОМП при ДТП – многообразие объектов осмотра:

- поверхность дороги;

- дорожные знаки и разметка;

- средства регулирования движения (светофор, например);

- транспортное средство – отдельный объект остановки, подлежащий осмотру;

- следы. Где они могут быть: на дороге, на ТС, на людях, на иных объектах.

Какие следы: следы отображения (ходовой части, выступающих частей) – следы качения, торможения; биологические следы (кровь, выбитые зубы); иные следы (отсоединившиеся части, краска, ГСМ);

- условия видимости, погодные условия. Зафиксировать их на момент осмотра даже если они уже изменились;

- интенсивность транспортного потока.

Осмотр следов торможения – нюансы. Следы отображения не совпадают с началом торможения! Длину следа замерять от начала видимого отпечатка до окончания четко видимого отпечатка. Особое внимание уделяем внешнему виду следов – длина четко видимого следа, яркость следа, степень смещения, контролируемый или неконтролируемы юз был и все другие факторы. След может быть прерывистым – тогда замеряем каждый отрезок по всем векторам и общую длину.

Осмотр ТС: обязательно присутствие специалиста-автотехника; полнота описания всех видимых повреждений. Обратить внимание на состояние тормозной системы, рулевого управления. Также можно поискать следы присутствия в определенный момент определенного человека в автомобиле в целом или за рулем в частности (микрочастицы на сидении, микрочастицы подошв обуви на педалях, отпечатки пальцев на руле и рычаге переключения, волосы), если нужно доказать факт присутствия кого-то.

Если есть трупы.

Вопрос 96. Использование возможностей судебных экспертиз по делам о ДТП.

Трасологическая – идентификационная, решает вопросы:

1) Каким видом транспорта, типом, моделью автомобиля оставлены следы?

2) Какой моделью шины оставлены следы?

3) В каком направлении двигалось ТС?

4) Каково было взаимное расположение ТС, пешехода в момент столкновения?

5) Каков механизм образования следов (качения, скольжения)?

Судебно-медицинскую специфики тут мало. Обращаем внимание на механизм образования телесных повреждений.

Вопросы на автотехническую экспертизу:

1) Каково техническое состояние ТС? Соответствует ли ТС нормам безопасности дорожного движения?

2) Исправно ли ТС, если нет, то в чем неисправность выражается?

3) Могла ли данная неисправность повлиять на развитие ДТП?

4) Была ли техническая возможность предотвращения ДТП при таком состоянии ТС?

5) … не видно ничего, смотреть стандартные вопросы из методических рекомендаций.

После проверки показаний экспертиза – для ответа на вопрос о наличии у вод-ля тех возможности предотвратить ДТП, если он отрицает вину. При версии – неисправность ТС – комплексная экспертиза для установления причин и времени разрушения деталей и возможности своевременного обнаружения повреждения. Изымаются и осматриваются документы о ремонте ТС и установке дефектной детали, приказы ДЛ об обязанностях лиц, отвечающих за выпуск ТС. Экспертиза используется, когда обвиняемые оспаривают данные о маневрировании, скорости ТС или пешехода, утверждают, что нарушение ПДД допустил др. участник. Проверяются выводы следователя, поиск возможных ошибок

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 1476; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89

Мы поможем в написании ваших работ!