Подготовка к выезду на место осмотра. Она на- 15 страница

362

2. Наличие довольно четкой преступной организационной системы, имеющей двух- и трехзвенную структуру. Первое звено этой системы состоит из «бригады» («дружины», «команды») исполнителей (боеви­ков), возглавляемых вожаком (лидером низшего уровня). Второе зве­но—преступное объединение, в которое входят централизованные функциональные группы, осуществляющие преступную деятельность под руководством лидера этого формирования.

Криминальные объединения могут образовывать постоянные или временные преступные сообщества с разветвленной региональной или межрегиональной структурой (третий уровень преступной системы).

Следует иметь в виду, что выход криминальных объединений и со­обществ за рубеж, их связи с международной мафией могут привести к изменениям инфраструктуры организованной преступности, появле­нию еще одного управленческого уровня (чаще всего коллегиального).

3. Сложная внутренняя, преимущественно иерархическая структура преступных объединений и крупных разветвленных групп, хотя в не­которых преступных формированиях, в основном экономической на­правленности, возникают не иерархические, а коллегиальные организа­ционно-управленческие формы. К руководству некоторыми из этих группировок, иногда и непосредственному, нередко приходили «воры в законе» (наиболее почитаемые авторитеты преступной среды), кото­рые в этих случаях могли определять криминальную политику и пре­ступную идеологию в том или ином регионе. Основную массу пре­ступных формирований корыстно-насильственной направленности со­ставляют исполнители («боевики», «бойцы», «торпеды» и т.д.), обычно разделенные на небольшие группы (чаще всего по 10—12 человек). В организованных преступных группировках корыстной направленности, орудующих в сфере экономики, исполнители обычно выполняют вспо­могательные, но важные мошеннические и другие криминальные дей­ствия по реализации планов лидеров, но и в этих формированиях так­же имеются группы боевиков и охранников. Под непосредственным руководством лидеров объединений находятся функциональные под­разделения, осуществляющие разведывательные и контрразведыватель­ные обязанности, и особо доверенные лица, устанавливающие коррум­пированные связи с работниками государственных и правоохранитель­ных органов, «отмывающие» незаконные доходы (если эти роли не ис­полняют сами лидеры).

4. Наличие у преступных объединений определенных «сфер влия­ния», к которым относятся территориальные регионы или отрасли хо­зяйства (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, транспорт и т.д.), либо отдельные разновидности преступной деятель­ности (проституция, азартные игры, наркобизнес и т.п.).

363

5. Стремление к монопольному влиянию и контролю, которое не может не привести к острым конфликтам между соперничающими со­обществами, вплоть до вооруженных столкновений (разборок), «заказ-ным» убийствам лидеров криминальных сообществ, появлению новых преступных «авторитетов» и новых организованных групп.

6. Преступное взаимодействие лидеров группировок, осуществляе­мое в различных формах — от обмена информацией до совместной ре­ализации согласованных планов, в том числе и по борьбе с сопернича­ющими'группами. Несмотря на стабильную борьбу между преступны­ми формированиями, преступники иногда оказывают друг другу тех­ническую, финансовую помощь, создают временные союзы и даже, хо­тя и крайне редко, используют коррумпированные связи для содейст­вия криминальным партнерам.

7. Осуществление большинством преступных Сообществ процесса «отмывания» преступных доходов. «Отмывание» денег сопровождает­ся инвестированием крупных средств в легальный бизнес. Этот про­цесс особенно типичен для организованной преступности в сфере эко­номики, но в последнее время становится характерным и для общеуго­ловных криминальных группировок.

8. Обширные связи с коррумпированными сотрудниками государ­ственных и особенно правоохранительных учреждений. В России еже­годно выявляются десятки преступных группировок, тесно сотрудни­чающих с коррупционерами в органах власти и управления, возбужда­ются сотни уголовных дел в отношении работников милиции, которые за взятки не только покровительствовали преступникам, но часть из них непосредственно участвовала в совершении бандитских налетов, разбойных нападений, других тяжких общественно опасных акциях.

9. Сочетание относительной стабильности зоны распространения влияния с отсутствием жесткой функциональной дифференциации в деятельности преступных формирований. Например, рэкетиры кроме своей основной «специализации» нередко совершают угоны и сбыт ав­томобилей, а профессионалы контрабандисты и валютчики активно внедряются в наркобизнес.

Таким образом, организованная преступность — это обществен­но опасная деятельность, осуществляемая в виде промысла преступны­ми объединениями (организованными преступными группами, пре­ступными сообществами), имеющими развитую организационно-уп­равленческую структуру, систему внешних, в том числе и коррумпиро­ванных, связей и стремящимися к монопольному территориальному или отраслевому распространению криминального влияния с целью максимального увеличения своих незаконных доходов.

364

Большинство специалистов в области криминологии и криминали­стики, а также практические работники дифференцируют организован­ную преступность на две классификационные группировки: общеуго­ловная организованная преступность и организованная преступность в сфере экономики. С позиции становления и развития современной ор­ганизованной преступности эта дифференциация, правильно отражаю­щая внутренние истоки криминального происхождения, не соответст­вует реалиям сегодняшних дней. Так, процессы взаимного кадрового проникновения и широкого инвестирования преступных капиталов в теневую экономику постепенно устранили жесткие классификацион­ные барьеры. Однако другие отличительные признаки, связанные глав­ным образом с функциональным содержанием доминирующей (основ­ной) преступной деятельности, в основном остались, а поэтому приве­денная ранее наиболее общая классификация организованной преступ­ности в известной мере все же сохранила свое практическое значение, хотя нередко уголовно-правовая квалификация деликтов, совершаемых организованными формированиями обоих преступных направлений, совпадает (контрабанда, наркобизнес, торговля оружием).

С учетом ранее сделанных замечаний детальную дифференциацию двух главных направлений организованной преступности можно пред­ставить в следующих классификационных схемах:

1. Общеуголовная организованная преступность:

а) организованное вымогательство (рэкет);

б) кража и сбыт электронной и другой дорогостоящей техники;

в) кража и сбыт антиквариата, произведений искусства, культур­но-исторических ценностей;

г) похищение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, военной техники;

д) кража и другие способы завладения автомобилями и их сбыт;

е) бандитизм;

ж) наркобизнес;

з) контрабанда;

и) контроль над игорным и шоу-бизнесом, а также над притонами проституции.

2. Организованная преступность в сфере экономики:

а) хищение материальных ценностей и денежных средств в особо крупных размерах, совершенное путем присвоения, злоупотребления служебным положением и мошенничества; с последующим «отмыва-нием» похищенных средств и их инвестированием в официальную или теневую экономику;

б) лжепредпринимательство, незаконная банковская или предпри­нимательская деятельность, иные преступные способы получения и ис-

365

пользование ссуд, кредитов, иных средств, нарушение условий лицен­зирования, причинившее крупный ущерб или сопряженное с извлече­нием незаконного дохода в крупном размере, а также ложное банкрот­ство с целью извлечения криминальных доходов;

в) укрытие доходов в особо крупных размерах с целью уклонения от уплаты налогов;

г) незаконные сделки и операции с валютными ценностями;

д) незаконное получение лицензий и вывоз лимитируемых остроде­фицитных материалов, сырья и товаров за рубеж;

е) незаконное приобретение, сбыт или посредничество в торговле огнестрельным оружием, боеприпасами, военной техникой;

ж) наркобизнес;

з) контрабанда;

и) легализация (отмывание) незаконных доходов с последующим их инвестированием в официальную или теневую экономику;

к) изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кре­дитных и иных платежных документов;

л) невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Оба классификационных перечня включают лишь основные (базо­вые) виды преступной деятельности организованных сообществ и групп. Так, например, взяточничество, коммерческий подкуп, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и коммерче­ских конкурсов, незаконное получение сведений, составляющих ком­мерческую или банковскую тайну, незаконное ношение оружия и не­которые иные деяния не относятся к основным видам преступлений, совершаемых организованными группами обеих направлений, однако, иг­рают важную вспомогательную роль в их криминальной деятельности.

Среди вспомогательных видов организованной преступной деятель­ности следует особо выделить дачу взяток различным должностным лицам и прежде всего сотрудникам правоохранительных и судебных органов, без чего немыслимы не только функционирование, но и само существование организованной преступности.

В приведенные выше перечни включены два аналогичных делик­та—наркобизнес и незаконное приобретение и торговля оружием. Наркобизнес (профессиональный наркотизм) ранее рассматривался как разновидность общеуголовной организованной преступности. Однако огромные доходы главарей наркомафии, постоянное «отмывание» де­нег в сфере экономики и связанное с этим инвестирование капитала не только в преступное, но и легальное предпринимательство привели к интеграции и совместному участию в этой сверхприбыльной крими­нальной отрасли теневиков-бизнесменов и лидеров формирований тра­диционной уголовной направленности. С конца 80-х годов на «черные

366

рынки» стали стабильно поступать новые синтезированные наркотики, изготовленные по самым современным технологиям в лабораторных или промышленных условиях. По оценкам специалистов, доморощен­ная наркомафия в обозримом будущем сможет успешно конкурировать с международными наркокартелями. Не исключается и возможность «отмывания» в России зарубежных наркодолларов путем их инвести­рования в совместные предприятия.

Представляет некоторую сложность механизм контрабандной дея­тельности, осуществляемой преступными объединениями традицион­ной уголовной направленности и дельцов теневой экономики. Несмот­ря на единую уголовно-правовую квалификацию, многие показатели, входящие в криминалистические характеристики контрабанды, вклю­ченной в оба перечня, отличаются друг от друга и прежде всего по способам совершения, составу, источникам приобретения и особенно по масштабам перевозимых через границу ценностей, а нередко и по каналам их дальнейшей реализации. Следует отметить, что во многих ситуациях перемещение через границу товаров, сырья, валютных и других ценностей осуществляется «теневиками» по лицензиям и дру­гим документам, хотя и оформленным соответствующими учреждени­ями, но фактически являющимися фиктивными, поскольку их получе­ние и выдача происходят с нарушениями действующего законодатель­ства, в том числе и за взятки.

В связи с большим разнообразием форм организованной преступ­ной деятельности создать общую криминалистическую характеристику и методику расследования общественно опасных деяний, совершаемых мафиозньми группировками, нельзя. Поэтому возможен лишь доста­точно высокий уровень теоретического обобщения наиболее типичных свойств, присущих различным структурам и направлениям организо­ванной преступности. В свою очередь, исследование этой теоретиче­ской базы позволяет сформулировать следующие выводы и практиче­ские рекомендации, основанные на некоторых наиболее глубинных особенностях организованных криминальных формирований:

1. Иерархическая и довольно сложная структура криминальных со­обществ, их многочисленные и тщательно завуалированные связи обусловили необходимость глубокой оперативной разработки, собира­ния достоверной исходной информации, прежде всего в отношении лидеров и наиболее активной части преступньк формирований. Своев­ременное получение подробной информации позволит нанести внезап­ный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррум­пированных сообщников, полностью дезорганизовать всю преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным ор­ганам.

367

2. Система безопасности в преступных сообществах, направленная в основном на сохранение лидеров и их ближайшего окружения, по­зволяет использовать и иной вариант оперативных разработок, наце­ленных -на первоочередное выявление наименее замаскированных звеньев преступной структуры — боевиков, телохранителей, посредни­ков и клиентов, водителей автотранспорта и другого обслуживающего персонала. Поэтому предложенная выше рекомендация (см. п.1) долж­на быть дополнена альтернативным решением — в зависимости от конкретной ситуации вполне возможно постепенное установление всей многоступенчатой преступной цепи (снизу вверх) с заключительным выходом на ее иерархическую вершину. Практическая реализация это­го комплексного оперативного следственного решения (плана) также может быть достаточно эффективной.

3. В зависимости от конкретной ситуации обе изложенные выше тактики действий могут быть объединены в третьей комплексной так­тике, оптимально сочетающей наиболее эффективные приемы и мето­ды и учитывающей все названные выше сильные и слабые стороны иерархической организационной структуры криминальных формирова­ний.

4. Расследование преступлений, совершенных организованными криминальными формированиями, необходимо поручать хорошо уком­плектованным специализированным следственно-оперативным груп­пам, состоящим из профессионально подготовленных сотрудников, возглавляемых специалистами высокого уровня, обладающими творче­ским мышлением.

5. Весь процесс расследования преступлений рассматриваемой ка­тегории должен состоять из комплекса тактических операций, направ­ленных на решение важных промежуточных задач, последовательно ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным де­лам. Такими типовыми тактическими операциями могут быть: «задер­жание преступников с поличным», «задержание рэкетиров при контро­лируемой передаче вымогаемых у потерпевших денег или ценностей», «розыск и задержание преступников по приметам или иным данным», «установление места содержания заложников и их освобождение», «выявление коррумпированных связей» и т.д. Проведение тактических операций, а тем более их комплекса существенно оптимизирует про­цесс расследования. Это прекрасно понимает, например, руководство ФБР США, усиленно внедряющее в практику борьбы с мафией так на­зываемую «тактику ударных групп», фактически являющуюся сочета­нием давно известных в нашей криминалистике рекомендаций об эф­фективности тактических операций и расследования сложных преступ­лений следственно-оперативными группами.

368

6. Характерной чертой организованной преступности является жес­ткое соперничество между ее отдельными кланами, а также внутри-групповая борьба за власть и доходы. Эти конфликтные ситуации не­обходимо умело выявлять, исследовать и использовать, разумеется, без нарушения нравственных и процессуальных норм как в следственной, так и в оперативной деятельности. Тем более, что постоянная вражда и обиды объективно присущи преступному миру, и использование это­го конфликтного состояния ни в коей мере не является разжиганием конфликтов, нарушением морали и этики.

Нередко, особенно при перерастании конфликта в вооруженные столкновения, некоторые лидеры преступных формирований, опасаясь ia свою жизнь, могут идти на временные контакты с правоохранитель­ными органами. Нередко такие же ситуации возникают и при внутри-групповых «разборках». Еще больший профилактический и нравствен­ный эффект достигается в случаях окончательного отрыва от лидеров преступных группировок их второстепенных участников и полного прекращения ими антиобщественной деятельности.

7. В процессе расследования необходимо учитывать относительную стабильность зоны (территория, сфера хозяйства и т.д.), стандартность условий и способов преступной деятельности, что существенно облег­чает создание конспиративной сети устойчиво действующих источни­ков и каналов оперативной информации, повышает эффективность анализа данных и установления лиц, совершивших конкретные пре­ступления, и мафиозных группировок, членами которых они являются. Хорошее знание оперативной обстановки, заблаговременное создание источников негласной информации позволяет не только выбирать наи­более благоприятный момент для начала расследования, но и своевре­менно пресекать, предотвращать опасную преступную деятельность криминальных группировок и совершение ими готовящихся конкрет­ных преступлений.

8. Несмотря на доминирование какой-либо одной разновидности преступной деятельности, большинство криминальных формирований как уголовной, так и экономической направленности особенно жесткой функциональной и территориальной дифференциации не придержива­ются. В связи с этим в плохо освоенньк сферах антиобщественной де­ятельности преступники не успевают приобрести криминальный про­фессионализм, а на «новых» территориях установить полезные связи, что приводит к многочисленным сбоям, утрате ими обычной латентно-сти. Эти обстоятельства необходимо максимально учитывать в опера­тивно-розыскной и следственной работе, нередко начиная раскрытие нсех совершенных преступлений с нетипичных для определенных ма­фиозных формирований и поэтому благоприятных для расследования

369

эпизодов. Следует отметить, что успешное расследование многих уго­ловных дел начиналось не по эпизоду основной (базовой) преступной деятельности, а по фактам вспомогательных или даже случайных кри­минальных проявлений (задержание членов организованных групп с оружием, совершение некоторыми из них хулиганских действий и т.п.). Это позволяет скрыть начало расследования, приступить к актив­ной оперативной разработке, а затем нанести неожиданные и сильные удары по основным звеньям разветвленной криминальной цепи.

9. Одним из серьезнейших негативных факторов, затрудняющих борьбу с организованной преступностью, является рост правового ни­гилизма среди населения, в значительной степени обусловленный страхом перед возмездием обнаглевших уголовников, падением авто­ритета правоохранительных органов, а также нежеланием части потер­певших расшифровывать источники своих незаконных доходов.

Это усугубило и без того сложную проблему поиска, выявления и использования надежных источников информации. Так, допрос потер­певших, когда-то наиболее эффективное следственное мероприятие (коэффициент полезного действия по расчетам специалистов достигал 96 %), становится все менее и менее результативным. В связи с этим тактика допроса потерпевших, на научное исследование которой ранее не обращалось должного внимания, стала нуждаться в дополнитель­ном творческом анализе с учетом острых конфликтных ситуаций. Пер­востепенное значение приобретает обеспечение реальной защиты лиц, дающих правдивые показания. Следует законодательно предусмотреть достаточные условия для их конспирации и безопасности с одновре­менным соблюдением процессуальных требований достоверности и проверяемости полученных данных. Такие меры хорошо известны и много лет довольно успешно реализуются за рубежом, обеспечивая интенсивное поступление важной и правдивой информации.

---

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!