Для проведения экспертизы были представлены материалы уголовного дела № 3640921 в 10 томах, в том числе следующие документы:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. Оренбург
ООО «Экспертно-правовое бюро «Гранд-Эксперт»
__________________________________________________________
460000, г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 15, тел. (факс) (3532) 40-82-30, 40-82-31
Подписка
Мне, эксперту Бормотовой Ладмиле Валерьевне, в соответствии со ст. 199 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту – УПК РФ) разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 307 Уголовного кодекса РФ, предупреждена:
«02» декабря 2013г. _____________________ Л.В. Бормотова
М.п. (подпись)
Мне, эксперту Дмитриевой Анне Анатольевне., в соответствии со ст. 199 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту – УПК РФ), разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса РФ, предупреждена:
«02» декабря 2013г. _____________________ А.А. Дмитриева
М.п. (подпись)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ № 14/13-пэ
Г. Оренбург «30» июня 2014 года
Производство экспертизы начато в 16 часов 00 минут 02 декабря 2013 года, окончено в 10 часов 00 минут 30 июня 2014 года.
|
|
|
Вводная часть
В 16 часов 00 минут 02 декабря 2013 года нами, Бормотовой Ладмилой Валерьевной и Дмитриевой Анной Анатольевной, получено постановление заместителя начальника ОД Отдела МВД России по Уфимскому району майора полиции Кязимова А.И. о назначении правовой судебной экспертизы по уголовному делу № 3640921.
Сведения об экспертах:
Бормотова Ладмила Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Оренбургского государственного университета, член Российской академии наук. Образование – высшее по специальности 030501 «Юриспруденция», квалификация – юрист. Диплом об образовании – АВС 0252425. Диплом о присвоении степени кандидата юридических наук – КТ 043379.
Стаж проведения правовых экспертиз более 3 лет.
Стаж работы по специальности – более 15 лет.
Дмитриева Анна Анатольевна, образование – высшее экономическое, специальность – «Финансы и кредит», квалификация – «экономист», стаж работы по специальности с 2000 года, кандидат экономических наук, право проведения независимых проверок бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, а также оказания сопутствующих аудиту услуг, предоставлено в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 26.07.2005г. № 198 (аттестат аудитора № К 023935 от 26.07.2005г.), действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Российской коллегии аудиторов, член Института внутренних аудиторов России, член Institute of Internal Auditors (London). Повышение квалификации производится и подтверждается на ежегодной основе в Российской коллегии аудиторов, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров.
|
|
|
Стаж проведения экономических экспертиз более 5 лет.
Стаж работы по профессии более 13 лет.
На разрешение судебной правовой экспертизы поставлены следующие вопросы:
1. Экономическая эффективность инвестиционного проекта для Республики Башкортостан?
2. Экономическая и правовая оценка механизма выдела земельных участков, произведенная Шарафутдиновой Х.Р. в пользу пайщиков АКХ «Кириллово»?
3. Прослеживаются ли у Шарафутдиновой Х.Р. действия намерено ухудшающие положение пайщиков АКХ «Кириллово», которые заведомо ставили их в невыгодные условия, а так же нарушены ли в данном случае права граждан на землю как со стороны Шарафутдиновой Х.Р., так и со стороны иных лиц и организаций?
|
|
|
4. Можно ли считать сделку по дарению земельных паев притворной или мнимой, если да то какие правовые основания?
5. Имелись ли законные основания по изменению границ земельных участков?
6. Имелись ли правовые основания отказа по реализации первоочередного права на приобретение земельного участка Правительством Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Уфимский район? Учитывая изложенное, правомерно ли приобретение земельного участка, за счет денежных средств, полученных ОАО «Корпорация развития РБ» по договору беспроцентного займа в ОАО «Региональный фонд», акционером которого является Правительство Республики Башкортостан?
7. Соблюдены ли требования антимонопольного законодательства ОАО «Корпорация развития РБ» при процедуре отбора земельного участка?
8. Имеются ли признаки заинтересованности по процедуре отбора земельного участка ОАО «Корпорация развития РБ»?
9. Имелись ли правовые основания у ОАО «Корпорация развития РБ» на заключение договоров проектирования с ГУП «Уралдортранс», ГУП «Башкирский промстройпроект» до приобретения земельного участка под строительство (имеются ли нарушения процедуры)?
|
|
|
10. Имелись ли правовые основания для перевода земельного участка из категории сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности», соблюдены ли предусмотренные законом процедуры? Правильно ли произведен расчет средней кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в Уфимском районе РБ?
11. Имелись ли правовые основания и экономическая целесообразность заключения договора аренды земельного участка между ОАО «Корпорация развития РБ» и ООО «Кроношпан Башкортостан»?
12. Имелись ли правовые основания образования и экономическая целесообразность учреждения ОАО «Региональный фонд»? Имеются ли правовые основания обоснованности рисков Правительства Республики Башкортостан как акционера ОАО «Корпорация развития РБ»? Имелись ли правовые основания и соблюдены ли должностными лицами правовые процедуры по реализации данного инвестиционного проекта?
13. За какой период и какой ущерб (прямой, упущенная выгода и т.д.) причинен Республике Башкортостан в ходе реализации инвестиционного проекта?
Для проведения экспертизы были представлены материалы уголовного дела № 3640921 в 10 томах, в том числе следующие документы:
| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| 1 | Форма инвестиционной заявки на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан | 6 |
| 1.1 | Бизнес-план инвестиционного проекта | 71 |
| 2 | Письмо министру экономического развития РБ Маврину Е.В. № 01-134/13 от 29.11.2013г. в ответ на вх. № 20-6537 от 26.11.2013г. с приложением «Бизнес-плана инвестиционного производства» на 72 л. | 73 |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» | 1 |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ | 1 |
| 5 | Договора аренды земельного участка № 1от 20.06.2013г. | 7 |
| 6 | Устав ОАО «Корпорация развития Башкортостан» | - |
| 7 | Описание проекта по производству ДСП в Башкортостане (Кроношпан) с ресурса ЕБРР. Project Description from European Bank | 6 |
| 8 | Порядок рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.05.2012г., от 05.07.2012г. № 229 | 13 |
| 9 | Договор займа денежных средств (с залоговым обеспечением) от 27.12.2012г. | 4 |
| 10 | Соглашение б/н от 12.03.2013г. между Харитоновым Н.В. и Варнавской И.В. | 1 |
| 11 | Платежное поручение № 81 от 07.03.2013г. на сумму 90 560 000 | 1 |
| 12 | Платежное поручение № 16009 от 28.06.2013г. на сумму 1947912 руб. | 1 |
| 13 | Заявление на возврат денежных средств в сумме 87 193 000 руб. на счет Варнавской И.В. от 12.03.2013г. | 1 |
| 14 | Платежное поручение № 206 от 12.03.2013г. на сумму 3367000 руб. на перевод денежных средств с депозитного договора № ФЛ-01-810-9802 от 06.03.2013г. | 1 |
| 15 | Платежное поручение № 194 от 12.03.2013г. на сумму 87193000 руб. на перевод на депозитный договор на имя Варнавской И.В. | 1 |
| 16 | Платежное поручение № 532 от 21.03.2013г. на сумму 3367990 руб. для зачисления на карточный счет Харитонова А.Н. | 1 |
| 17 | Депозитный договор № 810-0133004 от 12.03.2014г. | 1 |
| 18 | Договор банковского счета № ФЛ-01-810-9802 от 06.03.2013г. | 1 |
| 19 | Извещение о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по цене 90 559 987,00 руб. | 1 |
| 20 | Извещение о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по цене 99 729 737,70руб. | 1 |
| 21 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 02:47:081101:85. Серия 04 АД № 203593 с приложением списка документов-оснований (договора дарения) | - |
| 22 | Уведомление о приостановлении государственной регистрации права по делам правоустанавливающих документов № 02:47:081101:80; 02:47:081101:85 | 3 |
| 23 | Копии протоколов собраний АКХ «Кириллово» от 28.08.2011г., 21.06.2013г. | 13 |
| 24 | Копии протоколов допросов потерпевших | 4 |
| 25 | Копии кадастровых паспортов | - |
| 26 | Копия договора проектирования с ГУП «Уралдортранс» | - |
| 27 | Копия договора купли-продажи земельного участка от 06.03.2013г. земельного участка с актом приема-передачи | 14 |
| 28 | Копия оценки земельного участка | - |
| 29 | Устав ОАО «Региональный фонд» | - |
| 30 | Устав ГУП «Уралдортранс» | - |
| 31 | Устав ГУП «Башкирский промстройпроект» | - |
| 32 | Устав ООО «Кроношпан Башкортостан» | - |
| 33 | Протокол заседания конкурсной комиссии от 30.10.2012г. | 3 |
| 34 | Договор выполнения проектно-изыскательских работ для подготовки проектной документации № 42 от 30.10.2012г. с приложениями | 15 |
| 35 | Договор № 1338/2012 от 31.10.2012г. (на проектные работы) | 37 |
| 36 | Письмо от 02.11.2012г. № 03762 | 1 |
| 37 | Приказ о приеме работника на работу от 01.02.2012г. № 11-к-р | 1 |
| 38 | Трудовой договор с председателем правления АКХ «Кириллово» | - |
| 39 | Распоряжение Правительства РБ № 361-р от 03.04.2013г | 1 |
| 40 | Ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию № 13-153/04 от 18.03.2013г. | 1 |
| 41 | Решение № 3 единственного акционера ОАО «Корпорация развития РБ» от 04.03.2013г. | 2 |
| 42 | Постановление Администрации МР Уфимский район РБ № 1827 от 09.09.2011г. | 1 |
| 43 | Постановление о бесплатной приватизации земельного участка № 2659 от 31.12.2009г. | 2 |
| Итого: | более 1000 л. |
Исследовательская часть
Расследованием установлено, что 14.11.2013 ОМВД России по Уфимскому району возбуждено уголовное дело №3640921 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, по факту завладения неустановленным лицом земельными паями АКХ «Кириллово», расположенными на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет МР Уфимский район общей площадью 2985502 кв.м.
В ходе дознания установлено, что согласно постановления Администрации Уфимского района №2659 от 31 декабря 2009 года был определен список лиц, имеющих право на бесплатное однократное получение земельного пая на землях АКХ «Кириллово» МР Уфимский район. Земли АКХ «Кириллово» (12 сельскохозяйственных полей) были поделены между 616 пайщиками (бывшие работники колхоза, наследники).
В последующем вопросами оформления земельных участков большинства пайщиков АКХ «Кириллово» занималась Шарафутдинова Х.Р., которая активно навязывала свои услуги на общих собраниях. Все процедуры производились через учреждения и организации связанные с оформлением земель. По итогам оформления земли сельскохозяйственного назначения были оформлены в общедолевую собственность (доли распределялись пропорционально, согласно имеющихся правовых оснований). Однако, по итогам оказанных услуг по оформлению земель, пайщики получили доли (паи) раздельно на каждом из 12 полей, а не «объединенную по долю» на одном поле. В связи с чем у пайщиков создавались неудобства (затруднения) пользованием землями.
Летом 2012 года Шарафутдинва Х.Р., по доверенности от имени Харитонова Н.В. – пайщика АКХ «Кириллово», начала «скупать» земельные паи, расположенные на участке (оформляя их договорами дарения), при этом фактически на руки пайщики получали денежное вознаграждение 99 000 рублей. В последствии земельный участок (категория сельскохозяйственного назначения) общей площадью 2985502 кв.м. был продан ОАО «Корпорации Развитие РБ» за 90560000 рублей, а за тем по договору аренды передан в пользование ООО «Кроношпан Башкортостан».
При этом ОАО «Корпорация Развития РБ» из ОАО "Региональный фонд" получала денежные средства на основании договора беспроцентного займа. Единственным акционером ОАО "Региональный фонд" является Правительство Республики Башкортостан. Между Правительством Республики Башкортостан и ООО «Кроношпан Башкортостан» заключено инвестиционное соглашение.
Для установления истины по уголовному делу № 3640921 возникла необходимость в назначении судебной экспертизы.
Методика исследования
Эксперт–юрист в ходе исследования выполняет следующие последовательные операции:
1. Изучение объектов исследования, оценка их достаточности для разрешения поставленных вопросов.
2. Получение из объекта исследования юридически и экономически значимой информации (исходных данных для исследования).
3. Оценка юридически и экономически значимой информации с точки зрения специальных знаний экспертов.
4. Определение соответствия полученной юридически и экономически значимой информации специальным правилам, входящим в область специальных знаний экспертов – юриста и экономиста.
При проведении экспертизы применялись следующие приемы и методы:
- технической проверки документов. Основная цель приема – выявление дефектов в оформлении документов, установление правильности заполнения реквизитов и наличия несанкционированных исправлений, подчисток, дописок текста;
- сравнительного анализа. Указанный метод позволил оценить соответствие объективных данных в предоставленных документах действующему законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Башкортостан;
- проверка по существу. Данный прием позволил определить объективную возможность и целесообразность финансово-хозяйственных операций и юридически значимых действий применительно к исследуемым объектам, реальность взаимосвязей между отдельными финансово-хозяйственными операциями и юридически значимыми действиями; фактический механизм осуществления финансово-хозяйственных операций и юридически значимых действий.
Экспертиза проведена в соответствии с требованиями российского законодательства. Правовую и экономическую основу данного исследования составили следующие нормативные документы, судебная практика, методические рекомендации и дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.
2. Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № ВС-22/15 (с изменениями и дополнениями)
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) в редакции, действующей на момент исполнения исследуемых договоров
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) в редакции, действующей на момент исполнения исследуемых договоров
5. Бюджетный Кодекс РФ (принят ГД ФС РФ 31.07.1998 № 145-ФЗ)
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ в редакции, действующей на момент исполнения исследуемых правоотношений
7. Федеральный закон от 21 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
10. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ (с изменениями и дополнениями)
12. Закон Республики Башкортостан от 5 января 2004 г. № 59-З «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан»
13. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 « О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных видов договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
14. Письмо Министерства Экономического развития РФ от 28 июня 2011 г. № ОГ-Д23-206 «Разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 06.12.2011 № 401-ФЗ) и Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (с учетом изменений, внесенных Приказами ФАС России от 20.10.2011 № 732 и от 30.03.2012 № 203)»
15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее - ВАС РФ) от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»
16. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ № 6/8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
17. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»
18. Решение Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.12.97 по делу № А-5436/УС Арбитражного суда Республики Башкортостан
19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»
20. Указ Президента РБ от 12.07.2007г. № УП-335 «Об утверждении Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан»
21. Постановление Правительства РБ от 04.07.2008г. № 233 «Об оценке эффективности инвестиционных проектов, реализуемых с участием средств бюджета РБ»
22. Приказ Минэкономразвития РБ № 38 от 02.03.2012г.;
23. Приказ Минэкономразвития РБ № 165 от 02.08.2012г.;
24. Приказ Минэкономразвития РБ № 20 от 09.02.2011г. «Об утверждении формы инвестиционной заявки, структуры технико-экономического обоснования и формы бизнес-плана инвестиционного проекта, представляемого заявителем в Министерство экономического развития Республики Башкортостан»
25. Порядок рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан (в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.05.2012г., от 05.07.2012г. № 229).
Проведение экспертизы по указанным вопросам потребовало применения специальных знаний:
- в области гражданского права;
- в области финансового права;
- в области земельного права;
- в области муниципального права;
- в области трудового права;
- в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в области правового регулирования обязательственных отношений в предпринимательской деятельности;
- в области экономики.
Специальные знания в области гражданского права включают в себя знание основ права собственности и других вещных прав, возникновения, прекращения права собственности, заключения договорных отношений между различными субъектами гражданско-правовых отношений, особенностей правосубъектности коммерческих организаций и государственных предприятий, возникновения их прав и обязанностей, в том числе проистекающих из договорных и обязательственных правоотношений. Специальные знания в области финансового права позволили оценить правовую природу денежных средств, участвовавших в финансовых операциях и размещенных на различных счетах. Специальные знания в области трудового права включают в себя знание основ заключения договорных отношений с работниками, в том числе с руководителями предприятий, выполнения ими трудовых функций, возложенных договором, и меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовыми договорами обязанностей. Специальные знания в области земельного права включают в себя знание вопросов разграничения полномочий в области земельных правоотношений между государственными органами, органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан, и органами местного самоуправления; порядка предоставления земельных участков, паев в собственность, в аренду юридическим и физическим лицам, порядка установления стоимости арендной платы и уплаты земельного налога. Специальные знания в области муниципального права позволили сформулировать выводы относительно правомочий должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в сложившиеся между сторонами правоотношения. Специальные знания в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним позволили сделать вывод о необходимости и установленном действующим законодательством порядке регистрации сделки с государственным недвижимым имуществом. Специальные знания в области правового регулирования обязательственных отношений в предпринимательской деятельности позволили оценить правовые риски, связанные с заключенными сторонами и представленными на экспертное исследование договорами.
Специальные знания в сфере экономики включают в себя знания организации бизнес-процессов на предприятии, знания в сфере финансового менеджмента и инвестиционной деятельности, а также иные необходимые знания для производства экспертизы в данной области; специальные знания в области бухгалтерского учета включают в себя знание правил организации и ведения бухгалтерского учета у юридического лица; порядка оформления финансово-хозяйственных операций, в т.ч. документального, порядка формирования бухгалтерской отчетности, а также иные необходимые знания для производства экспертизы в данной области; специальные знания в сфере гражданского законодательства включают в себя знание порядка заключения сделок, оформления договоров, в т.ч. договоров займа, агентских договоров; порядка изменения уставного капитала, а также иные необходимые знания для производства экспертизы в данной области.
Применение знаний в ходе экспертного исследования носили комплексный характер, что позволило сформулировать выводы на поставленные вопросы перед экспертами.
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!